コネチカット州の男性、暗号通貨投資家の資金を横領してギャンブルに使用したとして、375年の刑期を言い渡される可能性

湖南金融庁は煜志金融の完全な逃亡を確認し、各地の警察は権利保護の登録窓口を開設しました

Gate Newsによると、3月10日に湖南金融庁は、「仮想資産追証取引」を名目とした煜志金融有限公司が完全に「逃走」したことを確認しました。現在、各地の警察は権利保護の登録窓口を開設しており、影響を受けたユーザーは公式の手段を通じて登録することができます。

香港証券取引委員会は、警察や登録機関と連携し、24時間365日の凍結メカニズムを利用して仮想通貨詐欺資金を凍結します。

Gate Newsの報道によると、3月10日に香港証券先物委員会の行政総裁である梁凤仪は、2025年までに同機関が受けた投資詐欺の苦情は約900件に上り、そのうち四分の一が仮想通貨に関係していると述べました。香港証券先物委員会は、警察、税関、金融管理局、登録済みの証券会社や仮想資産サービス提供者と協力し、登録機関間のコミュニケーションチャネルを構築するとともに、警察の詐欺防止調整センターの「24/7止付メカニズム」に積極的に協力し、詐欺や高リスクの送金を即時に凍結します。

米国議会が3つの証券会社による中国企業のIPO承認を調査、株価を「引き上げて売り抜く」手法による操作の疑い

米国議会下院は、ウォール街の複数の引受業者に対して調査を開始し、中国企業のIPOに関連した市場操作行為に注目しています。その中で、Dominari Securitiesはトランプ家族と関係があり、議員は関連情報の提供を求め、これらの企業が取引を調整して株価を押し上げ、その後大幅に下落させたと指摘しています。

最高検報告：2025年以降、仮想通貨などを利用したマネーロンダリング犯罪で起訴された人数は3259人

Gate Newsによると、3月10日に最高人民検察院検察長の应勇が第十四届全国人民代表大会第四次会議で工作報告を行いました。報告は、2025年までに検察機関が反マネーロンダリングの取り締まりを強化し、仮想通貨や地下金庫などを利用したマネーロンダリング犯罪の起訴者数は3259人に上ると指摘しています。同時に、電信ネットワーク詐欺犯罪の依法の取り締まりも行い、起訴人数は6万9000人に達しました。

検察官、暗号通貨事件でローマン・ストームの再審請求を推進

連邦検察官は、暗号ミキシングサービスTornado Cashに関連する未解決の共謀容疑でローマン・ストームの再審を求めています。この事件は、暗号コミュニティからの大きな注目を集める中、分散型ツールの開発者の責任について疑問を投げかけています。

タイの暗号通貨プラットフォーム、1万を超えるマネーロンダリング容疑のアカウントを凍結

タイの暗号通貨プラットフォームは、マネーロンダリングの疑いのある1万を超えるアカウントを凍結し、マネーロンダリング活動の取り締まりを強化しています。この措置は、タイ証券取引委員会と関連機関の共同努力の結果であり、デジタル資産に関連するマネーロンダリングや投資詐欺行為を抑制することを目的としています。