執行措置

中国人民銀行の潘功勝総裁は全国人民代表大会の会議で、過去一年間に金融リスクが秩序正しく解消され、金融システムの運行が安定していると述べました。今後も違法金融活動の取り締まりを継続し、金融リスクを防止し、外部からの衝撃の影響に引き続き注意を払っていくと述べました。

アメリカの裁判官は、ある取引所とその創設者がテロ組織と共謀して攻撃を実行したとする民事訴訟を却下した。原告は被告がテロ活動に意図的に協力したことを証明できなかった。裁判官は訴状が冗長であると批評したが、修正を許可し、取引所はその主張を断固として否定した。

韓国消費者院は、あるCEXのAPI活動補助金に関する集団紛争調停手続きを開始しました。これは、その取引所が一部のユーザーに対して約束された補助金の支払いを拒否したためです。77人の消費者が1月に調停を申請し、委員会は3月23日までに調停案を発表する予定です。

ホワイトハウスは「トランプ大統領のサイバー戦略」を発表し、サイバー攻防と抑止力を強調するとともに、暗号通貨やブロックチェーンによる保障に初めて言及した。この戦略は、国境を越えたサイバー犯罪を取り締まり、サイバー作戦の権限を拡大し、民間セクターの参加を促進し、AIを活用した防御システムの推進を目指している。

著名な暗号通貨ブローカーのBlockFillsは、市場の下落により一時的に顧客の出金を停止し、BRGの支援を受けて企業再編を進めています。同社は資金管理の不備に関する訴訟に直面し、連邦の差止命令を受けており、新たな資金を呼び込むために内部ガバナンスの改善が必要となっています。BlockFillsの窮状は過去の暗号プラットフォームの崩壊例と類似しており、今後の再編の成功が注目されています。

ワシントン在住のネヴィン・シェッティは、雇用主から$35 百万ドルをDeFiプラットフォームに流用した罪で、懲役2年の判決を受けました。これにより、会社は大きな損失と解雇を余儀なくされました。投資が崩壊した後、彼は自白し、その後解雇されました。

SECはJustin Sunとの間で$10 百万ドルの和解に達し、TRXおよびBTTトークンに関連する証券詐欺の申し立てを解決しました。この合意により、Sunに対する個人的な請求は棄却され、暗号業界におけるSECの継続的な規制努力が強調されています。

Curve Financeは最近、ある分散型取引所が無許可で同社のコードを使用し、オープンソースライセンスに違反していると発表しました。これを違法かつ賢明でない行為と強調しています。Curve Financeは、ライセンスや協力を通じて正当にそのStableswap機能を使用できる方法を提案し、ユーザーの資金安全を確保するとしています。

某CEXは最近、米国上院議員からの反洗浄に関する質問状に対し、指摘は事実無根であると回答しました。プラットフォームは、厳格なコンプライアンスと制裁管理を確立しており、イランのユーザーを禁止しています。また、内部調査を開始し、関連するエンティティをオフラインにし、過去3年間で法執行機関の追跡により7億5200万ドル超を回収しました。今後もコンプライアンス体制の強化を継続します。

FATFの最新報告によると、ステーブルコインは違法取引の主要な資金手段となっており、特に北朝鮮やイランなどの国で広く使用されています。報告書は、2025年までにステーブルコインが違法な仮想資産取引量の84%を占めると指摘し、マネーロンダリングやその他の犯罪活動を防ぐためにステーブルコイン発行者の規制強化を呼びかけています。世界のステーブルコイン市場の価値はすでに3000億ドルを超えており、規制当局は迅速に行動し、規制の抜け穴を埋める必要があります。

米国とイスラエルの連合軍によるイランへの軍事行動が激化する中、イランの「影の経済」が注目されている。イランはビットコインのマイニングを合法化し、安価な電力を利用してマイニングを行い、ドル制裁を回避している。マイニングの規模は78億ドルに達する可能性があり、軍部に大きく依存している。リヤルは96％以上価値を失い、ステーブルコインのUSDTが新たな貿易手段となり、民衆は資産保護のためにビットコインにシフトしている。

アメリカ合衆国上院議員のエリザベス・ウォーレンは、SECとジャスティン・サンが1000万ドルの和解に達したことを批判し、規制当局が暗号業界の味方に偏っていると考えている。この和解は、SECがサンおよび彼の会社に対して行った告発に関するものであり、ウォーレンは、大統領が暗号業界を通じて利益を得るのを防ぐために暗号立法を確実にする必要性を強調している。ジャスティン・サンはこの和解を案件に終止符を打つものとし、暗号革新を推進することを約束した。

台北地検署はカンボジアの「太子グループ」のマネーロンダリング事件を捜査し、62人と13社を起訴、洗浄金額は107億円に上り、資産価値55億円を差し押さえた。グループはUSDTと自社開発の「OJBKウォレット」を利用して国際的なマネーロンダリングを行い、犯罪収益を隠し、多国で現金を引き出していた。

議政府地方裁判所高陽支院は、元警官A氏に対し、暗号通貨詐欺の捜査において1億2000万ウォンの贈収賄と、虚偽の残業手当788万ウォンを騙し取った罪で、6年の懲役と100億ウォンの罰金を言い渡した。事件に関与した法律サービス担当者B氏は、2年6ヶ月の懲役と4年の執行猶予を言い渡された。

PEIライセンスは、Pudgy Penguinsの商標侵害で訴訟を提起しました。PudgyがNFTから物理的な商品へと拡大する中で、ブランドの重複による消費者の混乱を主張しています。このケースは、従来の知的財産法と拡大するデジタル資産セクターとの間の緊張を浮き彫りにしています。

韓国の仮想通貨詐欺師の一人が死亡宣告後に再び現れ、約6万ドルを被害者に返還しました。その男はカンボジアに逃亡した後、追放されて帰国し、検察は失踪宣告を取り消し、法的身分を回復し、凍結された資産を処理し、積極的に事件を調査し人権を保護しています。

Chainalysisの報告によると、2025年には制裁に関連した暗号資産の違法活動が大幅に増加し、制裁対象のエンティティが受け取った暗号通貨は1040億ドルに達し、年間の違法なオンチェーン取引の総額は1540億ドルに上りました。ロシア、イラン、北朝鮮などの制裁対象国は、暗号通貨を利用して金融制裁を回避しており、ステーブルコインは違法取引の84％を占めています。

アメリカ連邦裁判官は暗号貸付機関BlockFillsに対し、争議中の資産を凍結する一時的な差止命令を発し、Dominion Capitalの訴訟に対応しました。訴えでは、同社が顧客資産を横領し、損失を隠蔽したとされています。BlockFillsは経営不振により7500万ドルの損失を計上し、出金を停止しています。

AnthropicのCEO、ダリオ・アモデイは、同社が米国国防総省から国家安全保障のサプライチェーンリスクに関する正式な書簡を受け取ったことを示し、法的手段で異議を唱えると述べた。これは、当該認定が特定の使用シナリオにのみ影響を与えると強調し、国内監視や自律兵器に反対する立場を再確認した。また、Anthropicは象徴的な料金で国防総省にサービスを提供し続ける予定である。