執行措置

Bitcoin.comによると、チリ当局は6月7日、2年間の捜査の末、ベネズエラのTren de Araguaと関連する8,800万ドル規模の暗号資産マネーロンダリング組織を摘発し、解体した。警察は、暗号資産のマネロンに関与した18人の容疑者を逮捕し、作戦の一環として140以上の銀行口座を凍結した。当局はまた、強制捜査の間に30万ドルの資金も回収しており、これはチリ警察と南部の検察当局が3つの地域にまたがって連携して行ったものだった。

米国通商代表部（USTR）の事務局は、ブラジルのPix即時決済システムおよびその他の政策が通商法（Trade Act）第301条(b)に基づく対象となる、という判断を下した。一方、チリ当局は、Tren de Araguaギャングに関連する8,800万ドル規模の暗号資産によるマネーロンダリング作戦で18人を逮捕し、またブラジルの農業会社Adecoagroは、Tetherにより支援されたサトウキビ由来のビットコインマイニング計画を発表した。USTRの報告書は、Pixが米国のサービス提供者にコストを負担させることで、米国の商取引に負担を課していると主張しており、チリの作戦はマネロン手口への2年間の調査の後に実行され、Adecoagroの取り組みはビットコインマイニング向けのクリーンエネルギー用途を検証することを目指している。これらの動きは、米国とブラジルの通商緊張の高まり、地域における反マネロン（資金洗浄）対策の強化、そしてラテンアメリカ全域での持続可能な暗号資産マイニング基盤への関心の増大を反映している。 USTR、通商法第301条に基づきブラジルのPix決済システムを対象と判断 ブラジル

裁判所への提出書類によると、ニューヨーク州最高裁判所の判事カシー・J・キングは2026年6月5日、ノア・ドウ事件（事件番号153119/2026）におけるデフォルト判決の手続きを停止する差し止め（stay）を出し、約2930億ドル相当の39,069件の休眠ビットコインウォレットを対象とした。弁護士イアン・R・コーエンのアミカス・ブリーフは2026年5月29日に提出され、休眠ウォレットはニューヨーク州の遺失物の占有（lost-and-found property）に関する法令に基づき放棄されたものではなく、休眠状態それ自体は放棄を構成しないと主張した。 裁判所の介入は、争点となったアドレスからのオンチェーン活動に続いて行われた。6月6日、Galaxy Researchは、2011年6月17日から手付かずだったウォレットから47.26 BTC（約288万ドル）が移動していることを指摘した。この休眠期間は15年以上に及ぶ。同日、同事件に関連する別の25 BTCの償還もオンチェーン活動として記録され、さらに6月2日には、2011年3月から休眠していた別のウォレットから35.55 BTCが送金さ

アルゼンチンにおけるLibraトークンの資金フローに関するエドゥアルド・タイアノの調査は、関係するトークンの発行に関与したウォレットの技術分析を完了するために必要なソフトウェアが、特殊サイバー犯罪検察局（UFECI）に欠けているため行き詰まっている。事件を担当する一般検察官のタイアノは、2月3日から2月13日の間における総額が4.78百万ドル（4.78 millionドル超）を超えるウォレットの動きをUFECIに分析するよう求めた。4月、UFECIは、技術プラットフォームを調査し技術レポートを作成するために必要なソフトウェアライセンスが欠けているとして、要請を履行できないと回答した。この捜査は、アルゼンチン大統領ハビエル・ミレイが推進するLibraトークンを対象としており、議員らは現在、捜査を再開するための資金を割り当てるよう検事総長エドゥアルド・カサルに圧力をかけている。 UFECI、4月にタイアノの要請に回答 現地報道によれば、タイアノは2月3日から2月13日の間に関連ウォレットによって行われたウォレットの動きについて、捜査をさらに深めるようUFECIに要請した。4月、UFECIは

現地報道によると、4月に、アルゼンチンの公共検察が必要なソフトウェアツールを欠いているため、Libraトークンの資金フローに関する捜査が停滞した。対象は2月3日から13日にかけて追跡されたウォレットの動きで、その総額は$4.78 million。 この件を担当する検察官エドゥアルド・タイアノは、専門サイバー犯罪検察局（UFECI）に捜査を深めるよう求めたが、UFECIはソフトウェアのライセンスが期限切れになっており、その要請に応じる手段がないと回答した。 複数の代議士が、アルゼンチンの司法長官エドゥアルド・カサル宛てに書簡を送り、捜査再開のための資金を要求した。元Libra連邦議会委員会の議長マクシミリアノ・フェラロは、可能性として大統領ハビエル・ミレイの関与があり得るにもかかわらず、資源不足を理由に司法捜査が停滞するのは「受け入れがたい」と述べた。

カリフォルニア州の25歳の男性、アダム・イザ（Adam Iza）は、米司法省が発表した連邦事件において、コネチカット州ダンベリーでの凶悪な誘拐に関わる事件として、強盗によって商業を妨害する共謀について有罪を認めた。連邦当局は、ランボルギーニのカージャックと、巨額の暗号資産窃盗に関与した人物の両親を狙う拉致を通じて、数億ドル規模に及ぶとされる窃盗に紐づいたビットコインにアクセスするための計画を説明した。この事件は、犯罪者が重要な暗号資産保有と結びつく個人を標的にしたとされる一連の出来事に加わり、連邦当局が暗号関連の犯罪を追うことで、それが身体的な攻撃へとエスカレートしている。 DOJ、コネチカット州のビットコイン誘拐事件で有罪答弁を発表 裁判書類によれば、イザはその計画の資金提供と調整に協力し、携帯電話や暗号化メッセージングアプリを通じて特定の誘拐犯と連絡を取りつつ、段取り面の手配を指揮していたとされる。当局は、この計画が巨額のビットコイン窃盗に関与した人物の両親を狙い、盗まれた暗号資産の一部へのアクセスを得ることを目的としていたと主張する。この取り組みは、ニューヨーク市の北東約50マイ

米国司法省によると、25歳のカリフォルニア州在住のアダム・イザは今週、コネチカット州ダンベリーでの身代金目的の誘拐未遂および車両の強奪（カージャック）に関連して、強奪（いわゆるホッブズ法＝Hobbs Act）の手口で商取引を妨害する陰謀の罪を認めた。裁判書類によれば、この計画は、ビットコインの盗難で数億ドル規模の詐取に関与した人物の両親を標的にし、盗まれた暗号資産へのアクセスを得ることが目的だった。司法省は、イザが暗号化されたメッセージングを通じて誘拐犯と連絡を取りつつ、段取りを指揮して計画の資金提供と調整を手助けしたと述べた。イザは別件のカリフォルニア州の訴訟で、権利に対する陰謀、通信回線（ワイヤー）詐欺、そして脱税について罪を認めている。そこでは、彼がZortと呼ばれる暗号取引の事業を運営し、非番の法執行機関員を使って競合相手を威圧したという疑惑が挙げられていた。ホッブズ法に基づくこの犯罪には、最大20年の懲役刑が科される。

Foresight Newsによると、テキサス州証券委員会（TSSB）は最近、BG Wealth Sharing LTDと、その関連する暗号資産取引プラットフォームであるDSJ Exchangeに対し、AIを活用した取引シグナルやマルチレベルマーケティングの仕組みを通じて、テキサスの投資家から未登録の証券を勧誘したとして、緊急の差し止め命令を出した。TSSBは、これらの組織が虚偽の利益ダッシュボードを使用し、投資家が資金を引き出せないようにし、さらに追加の支払いを要求したと主張した。代理機関は、彼らを未登録の証券の提供、未登録のブローカー・ディーラー業務、そして詐欺的な販売慣行で告発した。

CriptoNoticiasによると、チリ当局は約9,000万ドル規模のマネーロンダリング・ネットワークを摘発し、約20人を逮捕した。同ネットワークは、違法資金を取引所を通じて暗号資産に換金し、その後海外へ送金したとされる。逮捕者の中にはBanco Santanderの口座担当者（アカウントマネージャー）もいた。当局は、違法行為は銀行の企業インフラを通じて行われたものではないと述べており、銀行は捜査に協力している。

Polymarketのチーフ・マーケティング・オフィサーであるマシュー・モダバー氏は、2025年1月から2026年2月にかけて、個人のPayPal口座を通じて800人以上に250万ドル超を送金した。これは金曜に公開されたPOLITICOの調査によると、そうした資金のうち少なくとも35万ドルが、X上で予測市場を宣伝したソーシャルメディアのクリエイターに支払われた。さらに、資金関係を開示しないまま約490回投稿した、報酬付きのインフルエンサーはおよそ20人だった。こうした支払いは、CFTCライセンスを持つ取引所に112百万ドル（※原文は$112 million）の資金を投じた後、米国市場に再参入しようとするPolymarketの動きとともに明らかになり、有料の推薦に関する連邦取引委員会（FTC）の開示要件への適合が問われている。 Modabberは個人のPayPal口座で800人超の受取人に送金した POLITICOによると、モダバー氏は共同創業したサラダ店に紐づくメールアドレスで登録された個人のPayPal口座を使い、14か月にわたって資金を配った。受取人は政治の幅広い層に及び、ニック・

POLITICOによると、PolymarketのCMOであるMatthew Modabber氏は、2025年1月から2026年2月の間に、個人のPayPalを通じて2.5百万ドル超を800人以上に送金したという。少なくとも35万ドルは、X上で同プラットフォームを宣伝したソーシャルメディアのクリエイターに支払われた。POLITICOの調査では、こうしたクリエイターのうち約20数人が、プロモーションのために報酬を受け取っていることを開示せずに、約490回投稿していたことが分かった。

Bitcoin.com Newsと検察官のエクトル・バロスによると、チリ当局は火曜日、2年間の捜査の末に、ベネズエラのTren de Araguaギャングに関連する8,800万ドル規模の暗号資産マネーロンダリング・ネットワークが見つかったとして、18人を逮捕した。チリ警察と南部検察庁が3つの地域で実施したこの作戦では、2019年からバンコ・サンタンデールで回収執行役として雇用されているベネズエラ人のフアン・カルロス・ペレス・アセンシオが、複数の銀行口座を開設することで、グループの大口取引を円滑にしたことが明らかになった。薬物取引、恐喝、誘拐からの資金は、暗号資産企業を通じて処理され、海外へ送金された。 作戦中、当局は140以上の銀行口座を凍結し、$300K の資産を差し押さえた。バロスは、これは「私たちの国で目にした中でも最大級のマネーロンダリング事案の一つであり、Tren de Araguaに結びついている」と述べ、「私たちが最も痛いところ、つまり彼らの資産を直撃したのは、これが初めてだと言える」と付け加えた。

英国の金融行為監督機構（FCA）は5月21日、HyperliquidとHyper Foundationを無許可として掲載し、同プラットフォームが許可なく英国で金融サービスを提供または宣伝している可能性があると述べた。規制当局は利用者に対し、そのプラットフォームとの取引を避けるよう警告した。今週の検索結果でこの通知がより目立つようになり、暗号資産の最大級のパーペチュアル先物取引の場の1つとしてのHyperliquidに、暗号資産のパーペット（perps）市場をめぐるより広範な規制上の懸念の中で改めて注目が集まった。 5月21日にFCAが無許可の警告を発出 英国の金融行為監督機構は5月21日付の通知で、Hyperliquid、Hyper Foundation、プロトコルのアプリ、およびそのソーシャルチャネルが許可なく英国で金融サービスを提供または宣伝している可能性があると述べた。規制当局によると、Hyperliquidは「許可なしに金融サービスまたは商品を提供または宣伝している可能性がある」。利用者には、そのプラットフォームとの「取引を避ける」よう警告した。この通知は、Decryptが精査