2月12日、米国司法省は点対点暗号化プラットフォームのPaxfulに対し、400万ドルの罰金を科すと発表した。同社は以前、マネーロンダリング防止や顧客確認の仕組みが不十分な状態で、長期間にわたり犯罪者の資金移動を支援し、その利益を得ていたことを認めている。関連資金は人身売買、詐欺、恐喝、違法売春活動に関係していると指摘されている。
検察によると、2017年1月から2019年9月までの間に、Paxfulは2,600万件以上の取引を成立させ、総額は約30億ドルに達し、約2970万ドルの収益を得ていた。司法省は、同社が「身分証明不要」のプラットフォームとして宣伝し、実際には実行されていないマネーロンダリング対策の方針を掲げて高リスクの顧客を惹きつけていたと指摘している。
調査の結果、Paxfulは押収された違法な分類広告サイトBackpageや類似プラットフォームと協力関係にあったことも判明した。米国司法省は、創業者が「Backpage効果」によりプラットフォームの成長を促進したと私的に自慢していたと述べている。2015年から2022年の間だけでも、この協力関係により約270万ドルの利益をもたらしていた。
当初、検察は1億1250万ドルの罰金を科すべきと考えていたが、同社がすでに運営を停止し、支払い能力がないことを考慮し、最終的に400万ドルに決定した。Paxfulは2025年末に閉鎖された。同社は声明で、倒産の原因を前経営陣の不正行為と高額なコンプライアンス改善コストに帰している。
元共同創業者のレイ・ユセフは、同プラットフォームは彼が退任する前にすでに回復不可能な状況に陥っていたと述べている。もう一人の共同創業者兼元技術責任者のアルトゥール・シャバックは、2024年にマネーロンダリング対策の維持に失敗した共謀を認めており、現在判決を待っている。
この事件は、米国が暗号資産のコンプライアンス強化を進める上での象徴的な事例と見なされており、業界に対して明確なメッセージを送っている。反洗浄義務を無視するプラットフォームは、刑事罰と規制の両面から厳しい圧力に直面することになる。
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
アメリカの暗号規制に大きな転換点：CFTCとSECが連携して「Project Crypto」を推進、DeFiと永続取引も新しい規則の対象に
CFTCのマイク・セリグ会長は大会で、米国はデジタル資産の規制枠組みの構築を加速し、予測市場、DeFi、暗号契約などの分野に重点を置くと述べました。同時に、CFTCとSECは協力を強化し、規制の不一致を解消することで、市場のコンプライアンスとイノベーションの促進が期待されます。
GateNews27分前
ビットコインATM詐欺による年間損失は3.33億ドルに上り、ミネソタ州は全面停止を検討している
ミネソタ州は、詐欺事件により3億3300万ドルの損失をもたらしたことを受けて、ビットコインATMの全面禁止を検討しています。特に高齢者の被害が深刻です。警察は資金の流れを追跡するのが難しく、業界は禁令に対して慎重な意見を持っており、禁令だけでは詐欺問題を根本的に解決できないと考えています。立法者は、より効果的な規制措置を評価する必要があります。
MarketWhisper31分前
米国上院議員が警告：ステーブルコインの収益に関する論争が暗号規制の立法を遅らせており、銀行と暗号業界は妥協を受け入れる必要がある
米国上院は暗号市場の構造に関する立法を推進しており、ステーブルコインの収益問題が論争の焦点となっている。民主党議員のAngela Alsobrooksと共和党上院議員のTom Tillisは妥協を模索し、暗号業界と銀行業界の間でバランスを取る必要性を強調し、金融の安定性への影響を避けることを求めている。銀行業界はステーブルコインの収益支払いを制限し、資金の銀行システムからの流出を防ぎたいと考えている一方、暗号業界はこの制限に反対し、収益はユーザーのインセンティブの鍵であると主張している。今後の規制枠組みは両者の利益を考慮する必要がある。
GateNews49分前
米国の「CLARITY法案」推進の遅れ：ステーブルコインの収益を巡る議論が焦点、立法の期限は残り数ヶ月
《CLARITY法案》は、米国上院での進展が遅れており、主にステーブルコインの収益メカニズムに関する意見の相違によるものである。議員たちは妥協を模索しているが、銀行業界は慎重な姿勢を崩さず、2026年の選挙前に立法を完了させたいと考えている。時間が迫る中、法案が通過できるかどうかは依然として不確定である。
GateNews54分前
ASICオーストラリアのフィンテック責任者：暗号通貨は新しいインフラシステムを持つ金融にすぎない
オーストラリア証券投資委員会 (ASIC) は、ブロックチェーンと暗号通貨は異なる資産として扱うべきではなく、むしろその実際の経済的機能に基づいて規制されるべきだと主張し、従来の金融活動を強調しています。
TapChiBitcoin1時間前
ロシア、違法ビットコイン採掘を厳しく取り締まり：盗電による鉱場が摘発され、電力網の損失が拡大し続ける
ロシアは最近、違法な暗号通貨マイニングに対する取り締まりを強化しており、電力網を利用した不正電力使用の案件を摘発し、関与した電力の価値は約9000ドルに上る。とはいえ、ロシア政府はマイニング業界を全面的に禁止しておらず、規制を通じて合法的なマイニングを支援し、地下マイニングが電力システムに与える影響を抑制する計画である。
GateNews1時間前
