2月13日、米国司法省はオハイオ州北部連邦検察官事務所を通じて警告を発し、バレンタインデー前後において暗号通貨の送金や偽の投資を中心とした恋愛詐欺に対する警戒を呼びかけました。公式声明では、「キューピッドは暗号通貨を要求しない」と明言し、犯罪者が出会い系プラットフォームやソーシャルメディア、チャットアプリを利用して関係を築き、緊急事態や旅行費用、いわゆる高リターン投資を口実に送金を誘導していると指摘しています。
米国検察官のDavid M. Topfer氏は、この種の詐欺は感情目的ではなく、金銭を唯一の狙いとしたものであると述べています。彼は、いかなる送金前にも相手の身元を確認し、面識のない相手への送金を避けるよう呼びかけています。捜査当局は、詐欺師が写真を盗用して身分を偽り、海外勤務や国際業務に従事していると偽装し、「深い愛情」を急速に表現した後、会話をプライベートメッセージアプリに移し、最終的に暗号資産やギフトカード、電信送金による支払いを要求している事例を明らかにしています。
公式は、実際の事例も複数紹介しています。その中には、ガーナ出身の容疑者が高齢の被害者から800万ドル以上を騙し取った恋愛詐欺や、「暗号投資の機会」を理由に全ての貯蓄を失った女性のケースも含まれます。関係当局は、疑わしい場合は直ちに連絡を絶ち、証拠を保存し、FBIインターネット犯罪苦情センターに通報するよう勧告しています。
この「恋愛＋投資」のハイブリッド詐欺は、「豚殺し（ピッグ・スロッター）」詐欺とも呼ばれています。近年、この種の事件による損失額は増加の一途をたどり、米国において最も被害額の大きいサイバー詐欺の一つとなっています。ブロックチェーンセキュリティ機関の追跡によると、資金の流入規模は拡大し続けており、詐欺の手口は高度に組織化された形へと進化しています。
捜査当局は、ブロックチェーン企業との連携を強化し、オンチェーンの追跡や資産凍結を通じて被害を減らす努力を進めています。規制当局は、暗号通貨の使用を求める「安定した高収益」を約束する見知らぬ相手には高いリスクが伴うとし、一般ユーザーに対しては冷静さと慎重さを保つことが、感情と資金の両面で罠に陥るのを防ぐ鍵であると強調しています。（The Block）
免責事項：このページの情報は第三者から提供される場合があり、Gateの見解または意見を代表するものではありません。このページに表示される内容は参考情報のみであり、いかなる金融、投資、または法律上の助言を構成するものではありません。Gateは情報の正確性または完全性を保証せず、当該情報の利用に起因するいかなる損失についても責任を負いません。仮想資産への投資は高いリスクを伴い、大きな価格変動の影響を受けます。投資元本の全額を失う可能性があります。関連するリスクを十分に理解したうえで、ご自身の財務状況およびリスク許容度に基づき慎重に判断してください。詳細は
免責事項をご参照ください。
関連記事
検察官、暗号通貨事件でローマン・ストームの再審請求を推進
連邦検察官は、暗号ミキシングサービスTornado Cashに関連する未解決の共謀容疑でローマン・ストームの再審を求めています。この事件は、暗号コミュニティからの大きな注目を集める中、分散型ツールの開発者の責任について疑問を投げかけています。
TodayqNews19分前
タイの暗号通貨プラットフォーム、1万を超えるマネーロンダリング容疑のアカウントを凍結
タイの暗号通貨プラットフォームは、マネーロンダリングの疑いのある1万を超えるアカウントを凍結し、マネーロンダリング活動の取り締まりを強化しています。この措置は、タイ証券取引委員会と関連機関の共同努力の結果であり、デジタル資産に関連するマネーロンダリングや投資詐欺行為を抑制することを目的としています。
GateNews52分前
韓国検察当局は、盗難されたビットコイン320.8枚を売却し、現金化して2150万ドルを国庫に納付した
Gate Newsの報道によると、3月10日に韓国・光州地方検察庁は、合計320.8ビットコインを売却し、その収益である316億韓国ウォン（約2150万ドル）を国庫に納付しました。このビットコインは、違法なギャンブルプラットフォームの摘発後に押収されたもので、2025年8月に官員がフィッシング攻撃を受けて盗まれ、その後今年2月にハッカーが自主的に返還しました。検察は直ちに、2月24日から3月6日までの11日間にわたり、一括で売却を行いました。現在もハッカーは逃走中で、調査は継続しています。（The Block）
GateNews1時間前
CFTC：アメリカは世界の「暗号通貨の中心地」になりつつある
米国商品先物取引委員会のマイケル・セリグ委員長は、米国を世界的な暗号通貨ハブとして位置付けるための新しい規制アプローチを発表しました。「Project Crypto Initiative」は、SECとの連携を強化し、暗号資産の分類を明確にするとともに、デジタル市場の透明性を確保することを目的としています。
TapChiBitcoin1時間前
米財務省、GENIUS法に関する暗号通貨報告書を議会に提出
米財務省は、GENIUS法の下で新しい暗号通貨に関する報告書を議会に提出しました。 この文書は約32ページで、デジタル資産を利用した違法活動を追跡し阻止する方法に焦点を当てています。 関係者は、2025年7月に成立した法律に盛り込まれた規則の一環としてこの報告書を作成しました。
Coinfomania2時間前
DOJはTornado Cash共同創設者ローマン・ストームの再審請求を求める
米国司法省（DOJ）は、トルネードキャッシュの共同創設者ローマン・ストームの再審を求めています。陪審員は1つの罪で有罪判決を下す一方、マネーロンダリングと制裁違反の容疑については意見が割れました。このケースは、暗号開発、プライバシーツール、そしてソフトウェア開発者の責任にとって重要な影響を与えるものです。
Coinfomania2時間前
