执法行动

某CEX近日回应美国参议员关于反洗钱质询信，称指控失实。平台强调已建立严格合规与制裁控制，禁止伊朗用户。并启动内部调查，已下线相关实体，过去三年助执法追回超7.52亿美元。未来将持续强化合规体系。

根據FATF最新報告，穩定幣已成為非法交易的主要資金工具，尤其在北韓和伊朗等國家中被廣泛使用。報告指出，2025年穩定幣佔非法虛擬資產交易量的84%，並呼籲加強對穩定幣發行商的監管，以防範洗錢和其他犯罪活動。全球穩定幣市場價值已超過3000億美元，監管機構需迅速采取行動填補法規漏洞。

随着美以联军对伊朗的军事行动升级，伊朗的「影子经济」成为焦点。伊朗合法化比特币挖矿并利用廉价电力进行挖矿，以此绕开美元制裁，挖矿规模可能达78亿美元，并被军方重度依赖。里亚尔贬值超过96%，稳定币USDT成为贸易新工具，民众则转向比特币以保护资产。

美国参议员Elizabeth Warren批评SEC与Justin Sun达成1000万美元和解协议，认为监管机构偏向加密盟友。该和解涉及SEC对Sun及其公司的指控，Warren强调需确保加密立法防止总统通过加密行业获利。Justin Sun称和解为案件画上句号，承诺推动加密创新。

台北地检署侦办柬埔寨「太子集团」的洗钱案，起诉62人及13家公司，涉洗钱金额107亿，并扣押价值55亿资产。集团利用USDT及自开发的「OJBK钱包」进行跨国洗钱，隐藏犯罪所得，并在多国提取现金。

议政府地方法院高阳分院判处前警官A某6年监禁及100亿韩元罚款，因其在加密货币诈骗调查中受贿1.2亿韩元，并骗取虚假加班津贴788万韩元。涉案法律服务人员B某被判2年6个月监禁，缓刑4年。

PEI 许可已对 Pudgy Penguins 提起商标侵权诉讼，指控由于 Pudgy 从NFT扩展到实体商品，品牌重叠导致消费者混淆。此案凸显了传统知识产权法与不断增长的数字资产行业之间的紧张关系。

一名韩国加密货币诈骗犯在被宣告死亡后重新出现，已偿还约6万美元给受害者。该男子逃往柬埔寨后被驱逐回国，检方取消其失踪宣告，恢复法律身份并处理其被冻结的资产，积极调查案件并保护人权。

Chainalysis报告显示，2025年与制裁相关的加密非法活动大幅增加，受制裁实体接收的加密货币达1040亿美元，推动全年的非法链上交易总额达到1540亿美元。受制裁国家如俄罗斯、伊朗和朝鲜利用加密货币规避金融制裁，稳定币在非法交易中占比高达84%。

美国联邦法官对加密借贷机构BlockFills发出临时限制令，冻结其争议资产，以回应Dominion Capital的诉讼，指控其挪用客户资产并隐瞒损失。BlockFills因经营不善录得7500万美元亏损，并暂停提款。

Anthropic CEO Dario Amodei 表示，公司已收到美国国防部关于其国家安全供应链风险的正式信函，将通过法律途径提出挑战，强调此认定仅影响特定使用场景，并重申反对国内监控和自主武器的立场。同时，Anthropic 将继续以象征性费用向国防部提供服务。

PEI Licensing正式起诉Pudgy Penguins，指控其侵犯商标权并稀释Original Penguin品牌价值。PEI称Pudgy使用相关名称和标志导致消费者混淆，尽管已发出停止侵权函，但对方仍在销售。PEI寻求赔偿，Pudgy尚未回应。

某CEX股东Kevin Meehan提起股东派生诉讼，指控CEO Brian Armstrong及高管发布误导性陈述，未披露客户资产风险及合规缺陷。诉状涉及多名高管，并指出用户协议未明示资产破产风险，对代币上架审核流程存在质疑。

参议员Chris Murphy计划提出法案，限制公众在与政府军事行动相关的预测市场投注，以应对内幕交易风险。近期有交易员在空袭伊朗前获利，引发担忧。法案将禁止与战争或政治演讲相关的市场交易，旨在维护市场诚信，防止敏感信息被滥用，同时保留对金融合约的例外。

美国证券交易委员会（SEC）与TRON创始人孙宇晨达成和解，Rainberry Inc.将支付1000万美元罚款，撤销针对孙宇晨及相关机构的指控。此和解结束了自2023年以来的诉讼，涉及TRX与BTT是否为未注册证券及市场操纵问题，并反映出美国加密监管政策的变化。孙宇晨表示将持续推动加密创新。

一名被宣告死亡的加密货币诈骗嫌疑人在被遣返回韩国后恢复法律身份，通过出售被冻结资产向受害者赔偿，事件引发对跨境执法与加密诈骗追赃机制的关注。同时反映出韩国在数字资产案件中的法律复杂性与监管挑战。

美国执法部门在加勒比地区逮捕了涉嫌窃取4600万美元加密资产的承包商John Dajita，此次行动由FBI与法国执法机构联合实施，彰显国际合作打击金融犯罪的重要性。案件仍在调查中，具体作案细节尚未披露。

PEI 许可起诉 Pudgy Penguins 指控商标侵权，要求驳回其商标申请、禁用被指商标、销毁相关商品及返还利润。Pudgy Penguins 反驳称商标视觉上不同且未来毁坏有利于 NFT 扩展的法律风险，强调需进行商标合规审查以避免法律挑战。

Pudgy Penguins正面临Original Penguin母公司提起的商标侵权诉讼，指控其使用相似的企鹅标识可能导致品牌混淆。PEI要求法院驳回Pudgy的商标申请并禁止其使用相关标识。Pudgy则表示对此诉讼感到意外，并强调设计上差异明显及不同市场定位。此案可能成为Web3品牌与传统品牌商标保护的关键案例。

约翰·达吉塔（John Daghita），一名美国承包商，也是CMDSS首席执行官迪恩·达吉塔（Dean Daghita）的儿子，被指控从美国法警局窃取超过$46 百万美元的加密货币而被逮捕。国际执法合作促使他在圣马丁被捕。此案凸显了在管理数字资产方面加强网络安全的必要性。