执法行动

越南于 7 月 16 日发布第 284/2026/NĐ-CP 号法令，对使用未经许可的加密货币平台实施行政处罚。该法令规定，对通过未经许可平台进行交易的投资者，罚款最高可达 5000 万越南盾（1900 美元）；对未经授权的加密货币发行以及严重洗钱防治（AML）违规行为，罚款最高可达 2 亿越南盾（7700 美元），相关规则自 9 月 1 日起生效。上述处罚为越南的受监管加密货币市场增加了执法框架，背景是该国在 1 月向境内交易所开放牌照申请，并且在 5 月，财政部副部长 Nguyen Duc Chi 表示，受监管的活动可能在第三季度启动。 第 284/2026/NĐ-CP 号法令为未经许可交易设定罚款结构 第 284/2026/NĐ-CP 号法令对通过未经许可平台交易的投资者处以最高 5000 万越南盾（1900 美元）的罚款。该法令对未经授权的加密货币发行以及严重洗钱防治（AML）违规行为，设定最高 2 亿越南盾（7700 美元）的罚款。相关规则自 9 月 1 日起生效。 当局获得暂停活动和没收资产的权力 该法令授权当局暂停与加密相关的活动、撤销牌照并没收资产。这些执法权力与第 2

越南第 284/2026 号政令于 7 月 16 日发布，规定对通过未获许可的平台进行交易的投资者，最高处以 5,000 万越南盾（$1,900）的罚款。对未经授权的加密货币发行以及严重的反洗钱违规行为，处罚最高可达 2 亿越南盾（$7,700）。当局还获授权暂停与加密货币相关的活动、吊销许可证，并没收资产。该政令自 9 月 1 日起生效。 该举措是在越南于 1 月启动加密货币交易所牌照申请之后出台的。副财政部长 Nguyen Duc Chi 于 5 月表示，首批受监管的市场活动可能在第三季度开始。

据 Yonhapnews 报道，韩国庆尚北道永川市一家行政福利中心的一名 7 级会计官员据称在 2025 年 11 月至 2026 年 6 月期间，将 25 亿韩元（约 168 万美元）的公共资金挪用于加密货币投资。该官员通过进行了 230 多次系统变更来伪造公共费用支付的理由，并在将资金转入个人账户之前获得了未经授权的批准。该计划是在中心预算结余出现异常消耗后被发现。永川市于 7 月 14 日向警方报案并解除该官员的职务。警方正在调查据称资金用于加密货币交易的情况，并追踪资金去向。

据参议员伊丽莎白·沃伦称，2026 年 7 月 20 日，她敦促特朗普总统在 2026 年 7 月 15 日之前披露更新的与加密货币相关的财务信息，截止日期为 7 月 23 日。沃伦的请求是在一项披露之后提出的：该披露显示特朗普在 2025 年从与加密货币相关的收入中大约赚取了 14 亿美元，这比上一年多出一倍以上，且目前已占其整体收入的绝大多数。 沃伦指出，她对联邦官员从其监管监督之下的行业中获利存在道德与伦理方面的担忧。她的信中提到，特朗普家族成员持有 DT Marks Defi LLC 30% 的所有权份额，该公司在 2025 年产生了超过 5.9 亿美元的收入。沃伦强调，随着参议院辩论《清晰法案》（Clarity Act），该法案将为数字资产市场建立监管框架，需要进行准确的财务披露。

法国国家博彩监管机构已于 2026 年 7 月 16 日要求国内互联网服务提供商封锁对 Polymarket 的访问，并且监管机构于 2026 年 7 月 17 日公开确认了该措施。封锁令针对基于加密货币的预测市场平台，原因是对非法赌博、潜在操纵以及消费者损失的担忧。这一执法行动升级了法国对未经授权的预测市场的监管立场：从自愿性的地域限制进一步推进到强制的 ISP 级别封锁，同时该平台仍未遵守法国博彩法规。 ANJ 实施 ISP 级别接入限制 法国国家博彩监管机构（Autorité Nationale des Jeux）的主席于 2026 年 7 月 16 日发布了封锁令。监管机构在次日公开确认该措施，并将 Polymarket 描述为一个受众特别庞大的平台，正在推广未经授权的博彩与投注服务。该机构发言人表示，只要 Polymarket 被认定不符合法国博彩法规，限制就将持续存在。 该命令将责任直接落实在互联网服务提供商身上，以防止用户访问该平台。此前，在 2024 年 11 月 ANJ 审查其运营情况之后，Polymarket 已对法国用户实施过限制。在此之前，围绕一名法国交易员在美

法国国家博彩监管机构于 2026 年 7 月 16 日对 Polymarket 发布了封锁令，要求境内互联网服务提供商阻止用户访问该预测市场平台，原因是担忧其涉嫌非法博彩、消费者损失以及市场操纵。监管机构在一天后公开确认了这一举措，称 Polymarket 属于未经授权的博彩与投注服务，并且拥有特别庞大的受众。该机构表示，只要该平台仍不符合法国博彩法规，相关限制将继续生效。

据 7 月 20 日的一份新闻稿，韩国司法部和检察官在过去一年内因金融证券和虚拟资产犯罪逮捕了 304 名个人，并扣押了 381.40 亿韩元的犯罪收益。执法行动针对了三类威胁民生的主要犯罪类别：语音钓鱼、金融和数字资产犯罪，以及毒品。司法部将这些成果描述为将侦查资源集中于此类有害犯罪后所取得的显著成效。 语音钓鱼犯罪联合调查部门逮捕 471 人 首尔东部地方法院检察厅语音钓鱼犯罪联合调查部门于 2025 年 7 月至 2026 年 5 月间逮捕了 471 人，并拘留 169 人。与此前三年相比，每月平均逮捕人数增长 87%，而拘留人数上升 6.7%。 金融证券和虚拟资产犯罪联合调查部门扣押 381.40 亿韩元 首尔南部地方法院检察厅金融证券和虚拟资产犯罪联合调查部门于 2025 年 6 月至 2026 年 5 月间逮捕了 304 名个人，并拘留 25 人。检察官从这些案件中共扣押了 381.40 亿韩元的犯罪收益。 毒品犯罪联合调查总部逮捕 246 起案件 毒品犯罪联合调查总部于去年 11 月在水原地方法院检察厅及其他地点设立，逮捕了 246 起涉及 8 个毒品贩运组织的案件，并在

据韩国司法部称，该机构在过去12个月内（截至2026年5月）就金融证券和加密货币犯罪对304名个人提起指控，追回了3814亿韩元的非法所得。执法行动于7月20日公布，作为司法部长为期一年的工作绩效总结，其中25名被告已被逮捕。

韩国国家税务局官员已提出对《刑事诉讼法》的修订，以便能够扣押自我托管的加密资产。包括张熙元在内的4名国税局官员于6月在韩国犯罪学与司法研究院期刊发表论文，题为《自我托管虚拟资产扣押执行的局限及立法审查》。该提案旨在应对执法漏洞：持有硬件钱包与个人钱包私钥的个人，即使已尝试扣押，仍可能处置资产。当前的扣押程序据称不足，因为自我托管的数字资产并非实物扣押对象；在资产持有人保留私钥独立副本后，仍可转移资产以规避没收。 韩国最高法院裁定：交易所钱包的比特币扣押合法 该论文引用了去年12月由第二庭（主审法官权永俊）作出的最高法院裁定2025모45。法院裁定，侦查机关从加密货币交易所钱包扣押比特币是合法的。国税局论文将其描述为“在侦查程序中明确规定比特币可扣押性的裁决”。不过，论文指出，该裁决并未提供自我托管数字资产的具体执行方法。自我托管资产并非实物占有对象；即使私钥被扣押，只要资产持有人保留独立副本，仍可转移并处置资产。 《刑事诉讼法》第120条：用于自我托管资产不充分 论文指出，在适用《刑事诉讼法》第120条所确立的现行法律原则方面存在局限，该条规定扣押以及搜查令执行程序。条文称：“在执行扣

据去中心化金融研究者 @Zun2025 称，MetaMask 在未进行充分背景审查的情况下，聘请了与朝鲜“拉撒路集团”（Lazarus Group）相关的一名开发者。该黑客的 GitHub 账户 imyugioh 自 2025 年 9 月起已在 lazarus.group/team 上公开列出，但 MetaMask 于 2026 年 3 月通过承包商的人力配置机构将该个人纳入团队，绕过了直接招聘筛查。 该黑客工作了约一个月，并参与了钱包的法币上下车（on-ramp/off-ramp）功能开发。由于出现异常 IP 地址和可疑行为，该个人被公司安全监控识别。随后，MetaMask 取消了该人的所有访问权限，并暂停了由此人负责的所有产品发布。未报告任何重大数据或资金损失。

根据 Security Alliance 的 Lazarus Group 成员数据库，Mauro Liu，这名与朝鲜有关联的黑客曾在今年早些时候与一起 Consensys 违规事件有关联，并先后在 Ankr、Blueberry Protocol、Clover Network、Harmony 和 DEPO 任职。 该黑客以 Tyler Knapp 这一别名开展行动，通过第三方供应商获得了对 Consensys 系统约一个月的访问权限。Consensys 表示未窃取任何资产或数据，也未部署恶意代码。公司在检测到该威胁后终止了其访问权限，并完成了全面调查。

韩国金融监督院（FSS）近日已向 Upbit 运营商 Dunamu 送达「检查意见书」，正式进入行政处罚程序；此距案发已近 8 个月，距 FSS 启动现场检查约 7 个月后。金融监督院正在审查 Dunamu 是否违反《虚拟资产使用者保护法》，但该法目前对黑客攻击及系统事故并无直接制裁规定，最终处罚幅度仍是未知数。 Upbit 盗币案的事件记录：54 分钟、445 亿韩元与延迟公告争议 2025 年 11 月 27 日凌晨 4 时 42 分至 5 时 36 分，Upbit 遭黑客入侵约 54 分钟，Solana 网络系列资产约 1,000 亿枚代币、总值 445 亿韩元（约 3,040 万美元）被转至外部钱包。Dunamu 在案发当日正与 Naver Financial 举行合并相关活动，公司直到活动结束后才对外公告遭黑，被舆论批评「延迟披露」。 补偿方面：遭窃的 445 亿韩元中，26 亿韩元（约 178 万美元）已被冻结并进入追讨程序；其余 386 亿韩元（约 2,640 万美元）的用户受损资产，由 Upbit 以自有资产全额补偿。2025 年 12 月，Upbit 推出链上追踪系统

韩国金融服务委员会在20日宣布，正在审查引入账户支付中止系统以及举报人奖励计划，以防止虚拟资产市场中的不公平交易。上述举措将通过允许监管机构冻结账户，使数字资产市场与资本市场标准一致，以防止非法利润被掩盖，并激励对违规行为的早期发现。该公告发布之时正值《虚拟资产用户保护法》实施满第二周年，该法于2024年7月19日生效，用于监管数字资产中的市场操纵和不公平交易行为。 韩国FSC：两年执法期内向检方移送30多起案件 金融服务委员会在该法实施后的两年内完成了约40起案件的调查，并将30多起案件移交给执法部门。市场操纵案件构成了移交案件的多数，其余为欺诈性交易案件。各案平均非法获利达到14亿韩元，其中有8起案件的获利在5亿至50亿韩元之间——该门槛将触发更严厉的刑事处罚——另有1起案件超过50亿韩元。调查期间共识别出25名嫌疑人，每案平均涉及8个代币。 FSC对2起案件（其中1起为欺诈性交易案件、1起为市场操纵案件）处以行政罚款，罚款金额高于非法收益的125%至165%。 市场操纵案件占执法行动大多数 市场操纵案件涉及超短线的方案，利用数字资产市场的特征，包括“赛马”与“羊群效应”等策略，以

据韩国金融监督委员会（FSC）称，7 月 20 日，监管机构正在审查拟在《数字资产法》中引入账户暂停和举报人奖励制度，以打击市场操纵和不公平的交易行为。 此举发生在 FSC 标志《虚拟资产用户保护法》于 2024 年 7 月生效满两年之际。在此期间，监管机构完成了约 40 起案件的调查，并将 30 多起移交给执法机关，其中大多数涉及市场操纵计划。每起案件的非法所得平均为 14 亿韩元，其中 8 起超过 50 亿韩元，另有 1 起超过 500 亿韩元。