2月12日消息，美国司法部宣布，对点对点加密平台Paxful处以400万美元罚款。该公司此前承认，其在缺乏反洗钱与客户尽职调查机制的情况下，长期为犯罪分子转移资金，并从中直接获利。相关资金被指与人口贩运、诈骗、敲诈勒索及非法卖淫活动有关。
检方披露，2017年1月至2019年9月期间，Paxful促成了超过2600万笔交易，总金额接近30亿美元，并获得约2970万美元收益。司法部指出，该公司曾对外宣传“无需身份信息”的平台定位，并发布并未实际执行的反洗钱政策，从而吸引高风险客户。
调查显示，Paxful曾与被查封的非法分类广告网站Backpage及类似平台存在合作关系。美国司法部称，其创始人曾私下吹嘘“Backpage效应”推动了平台增长。仅在2015年至2022年间，这类合作就为平台带来约270万美元利润。
原本检方认为应处以1.125亿美元罚款，但考虑到公司已停止运营且无力支付，最终裁定为400万美元。Paxful已于2025年底关闭。公司曾在声明中将倒闭归因于前管理层的不当行为与高昂合规整改成本。
前联合创始人Ray Youssef回应称，平台早已在其离任前陷入不可逆转的困境。另一位联合创始人兼前技术负责人Artur Schaback已于2024年承认共谋未能维护反洗钱体系，目前正等待量刑。
此案被视为美国强化加密合规执法的又一标志性事件，也向行业释放出清晰信号：无视反洗钱义务的平台，将面临刑事与监管双重高压。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
加纳批准 11 家加密公司入监管沙盒，6 个月可获得完整牌照
加纳证券交易委员会批准11家加密货币平台进入新的监管沙盒计划，旨在清晰化加密货币监管。沙盒计划标准为12个月，合格者可在6个月内获得全面许可，并需遵守反洗钱及消费者保护规定。此次计划与加纳的《虚拟资产服务提供者法》相连接，将影响未来的加密市场政策。
Market Whisper9 分钟前
美SEC主席：代币化证券仍适用证券法，DLT技术有望实现T+0结算
美国SEC主席Paul Atkins在播客中表示，分布式账本技术可实现T+0结算，提升金融服务效率，但需警惕欺诈风险。他提到流动性和传统市场适用性挑战，强调代币化证券需遵循联邦证券法，并指出SEC正与CFTC协调监管责任。
GateNews26 分钟前
特朗普加密顾问：稳定币将推动全球存款流入美国银行系统
美国总统数字资产顾问委员会执行董事Patrick Witt表示，符合GENIUS法案的稳定币将为美国银行体系带来存款流入，而非如银行业所警告的流出。他提到全球对美元的巨大需求，以及该法案禁止稳定币发行方进行银行式借贷的规定。
GateNews41 分钟前
特朗普顾问发声：稳定币或吸引全球资金流入美国银行体系，《GENIUS法案》影响不容小觑
特朗普的数字资产顾问团队指出，符合《GENIUS法案》监管的稳定币有望为美国银行体系带来新资本流入，但银行业对其潜在吸引存款方案持谨慎态度。尽管加密行业认为监管应关注资金用途，稳定币的收益机制仍是立法分歧点。白宫正寻求建立新的稳定币政策共识。
GateNews44 分钟前
格鲁吉亚央行允许持牌公司发行法币挂钩稳定币，需100%储备资产支持
格鲁吉亚央行新规允许注册公司发行与法定货币挂钩的稳定币，需全额由储备资产支持，用户可按面值赎回。发行方需注册并接受审计，满足资本要求，赎回请求在规定时间内处理。
GateNews59 分钟前
加纳启动加密监管沙盒：11家加密公司获批试点，非洲市场加速布局
加纳证券交易委员会批准11家加密公司加入监管沙盒，推动数字资产监管体系。企业需遵守反洗钱等法规，试点期为12个月，合规者可申请正式牌照。此举将增强市场透明度，吸引国际企业进入，加快非洲加密市场发展。
GateNews1小时前
