Investidor de criptomoedas de Dakota do Sul é acusado de esquema Ponzi com $20M em 29 acusações

De acordo com a BlockBeats, em 18 de julho, um grande júri federal indiciou Benjamin Paul Wiener, de 43 anos, de Sioux Falls, Dakota do Sul, em 29 acusações, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e uso agravado de identidade, envolvendo aproximadamente US$ 20 milhões. Os promotores alegam que Wiener controlou oito entidades, captou investimentos por meio de declarações falsas e operou um esquema Ponzi ao transferir fundos por bancos e corretoras de cripto antes de usar os recursos para despesas pessoais e recrutar novos investidores para pagar vítimas anteriores.

Wiener também enfrenta acusações por obter fraudulentamente uma linha de crédito de US$ 1 milhão em abril de 2025, usando documentos falsificados e informações de identidade roubadas. Ele se declarou inocente e foi liberado mediante fiança; o julgamento está marcado para 15 de setembro. Fraude eletrônica e lavagem de dinheiro têm penas máximas de 20 anos de prisão, fraude bancária pode chegar a 30 anos, e uso agravado de identidade prevê sentenças consecutivas obrigatórias de pelo menos 2 anos.