CEO da maior exchange de criptomoedas de Taiwan é condenado a 22 anos por fraude e lavagem de dinheiro

De acordo com a BlockBeats, em 16 de julho, a Coinbank (币想科技), a maior exchange de criptomoedas de Taiwan, teve seu CEO, Shi Qiren, condenado a 22 anos por lavagem de dinheiro e fraude. O Tribunal do Distrito de Shilin concluiu que a Coinbank conspirou com quadrilhas de fraude para lavar mais de 23 bilhões de dólares taiwaneses por meio de 45 unidades de varejo, viabilizando compras em dinheiro de USDT que eram convertidas em dólares americanos e transferidas para o exterior. Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, o esquema atingiu 1.539 vítimas com prejuízos superiores a 12,7 bilhões de dólares taiwaneses. Shi e outras 13 pessoas foram acusados de fraude qualificada, lavagem de dinheiro e fornecimento ilegal de serviços de ativos virtuais.
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