Ações de fiscalização

Nevin Shetty, um homem de Washington, foi condenado a dois anos de prisão por desviar $35 milhões da sua empresa para uma plataforma DeFi, levando a perdas significativas na empresa e despedimentos. Após o colapso dos investimentos, ele confessou e foi posteriormente despedido.

A SEC chegou a um acordo de $10 milhões de dólares com Justin Sun, resolvendo alegações de fraude de valores mobiliários relacionadas aos tokens TRX e BTT. O acordo dispensa reivindicações pessoais contra Sun e destaca os esforços regulatórios contínuos da SEC na indústria de criptomoedas.

Curve Finance recentemente afirmou que uma plataforma de troca descentralizada não autorizada utilizou o seu código, violando o acordo de código aberto, e destacou que tal ação é ilegal e pouco inteligente. A Curve Finance propõe que o uso legítimo de sua funcionalidade Stableswap seja feito através de licença ou cooperação, a fim de garantir a segurança dos fundos dos utilizadores.

Recentemente, uma CEX respondeu à carta de questionamento de um senador dos Estados Unidos sobre combate à lavagem de dinheiro, afirmando que as acusações são infundadas. A plataforma destacou que estabeleceu controles rigorosos de conformidade e sanções, proibindo usuários do Irã. Além disso, iniciou uma investigação interna, desativou entidades relacionadas e, nos últimos três anos, ajudou as autoridades a recuperar mais de 7,52 bilhões de dólares. No futuro, continuará a fortalecer o sistema de conformidade.

De acordo com o mais recente relatório do FATF, as stablecoins tornaram-se a principal ferramenta de financiamento para atividades ilícitas, sendo amplamente utilizadas em países como a Coreia do Norte e o Irã. O relatório aponta que, até 2025, as stablecoins representarão 84% do volume de transações ilícitas de ativos virtuais, e apela a uma maior supervisão dos emissores de stablecoins para prevenir lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. O valor do mercado global de stablecoins já ultrapassou 3000 mil milhões de dólares, e as autoridades reguladoras devem agir rapidamente para preencher as lacunas na regulamentação.

À medida que a escalada das ações militares dos EUA e de Israel contra o Irã aumenta, a "economia sombra" do Irã torna-se o foco. O Irã legalizou a mineração de Bitcoin e utiliza eletricidade barata para minerar, contornando as sanções em dólares americanos. A escala da mineração pode atingir 7,8 bilhões de dólares e é fortemente dependente do setor militar. O rial desvalorizou-se mais de 96%, e a stablecoin USDT tornou-se uma nova ferramenta de comércio, enquanto a população recorre ao Bitcoin para proteger seus ativos.

A senadora dos Estados Unidos Elizabeth Warren criticou a SEC por chegar a um acordo de 10 milhões de dólares com Justin Sun, alegando que a agência reguladora favorece aliados das criptomoedas. O acordo envolve acusações da SEC contra Sun e suas empresas, e Warren destacou a necessidade de garantir que a legislação de criptomoedas impeça o presidente de lucrar com a indústria. Justin Sun afirmou que o acordo põe um ponto final no caso, comprometendo-se a impulsionar a inovação em criptomoedas.

A Procuradoria de Taipei está a investigar o caso de branqueamento de capitais do "Grupo Príncipe" no Camboja, tendo acusado 62 pessoas e 13 empresas, envolvendo um montante de 10,7 mil milhões de dólares em branqueamento, e apreendido ativos no valor de 5,5 mil milhões. O grupo utilizou USDT e a sua própria carteira "OJBK" para realizar lavagem de dinheiro transnacional, ocultando os lucros ilícitos e levantando dinheiro em múltiplos países.

O tribunal distrital de Goyang do governo local condenou o ex-policial A a 6 anos de prisão e uma multa de 100 bilhões de won, por ter recebido suborno de 1,2 bilhão de won durante a investigação de uma fraude com criptomoedas, além de ter enganado com uma falsa indenização de horas extras de 7,88 milhões de won. O profissional jurídico envolvido no caso, B, foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão, com suspensão de sentença por 4 anos.

A PEI Licensing processou a Pudgy Penguins por infração de marca registada, alegando confusão por parte dos consumidores devido à sobreposição de marcas à medida que a Pudgy expande de NFTs para produtos físicos. O caso destaca as tensões entre a lei de propriedade intelectual tradicional e o crescente setor de ativos digitais.

Um criminoso sul-coreano de criptomoedas que foi declarado morto reapareceu, tendo devolvido cerca de 60 000 dólares aos vítimas. O homem fugiu para o Camboja e foi deportado de volta ao país, o Ministério Público cancelou a declaração de desaparecimento, restabeleceu a sua identidade legal e tratou dos seus ativos congelados, investigando ativamente o caso e protegendo os direitos humanos.

Relatório da Chainalysis mostra que, em 2025, as atividades ilegais relacionadas com criptomoedas associadas a sanções aumentaram significativamente, com entidades sancionadas a receberem criptomoedas no valor de 1040 mil milhões de dólares, impulsionando o total de transações ilegais na cadeia ao longo do ano para 1540 mil milhões de dólares. Países sancionados como Rússia, Irã e Coreia do Norte utilizam criptomoedas para contornar sanções financeiras, com stablecoins representando até 84% das transações ilegais.

Juiz federal dos Estados Unidos emite uma ordem de restrição temporária contra a instituição de empréstimos de criptomoedas BlockFills, congelando seus ativos em disputa, em resposta a uma ação da Dominion Capital, que a acusa de desviar ativos de clientes e ocultar perdas. A BlockFills registrou uma perda de 75 milhões de dólares devido à má gestão e suspendeu os saques.

O CEO da Anthropic, Dario Amodei, afirmou que a empresa recebeu uma carta formal do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre os riscos da sua cadeia de abastecimento de segurança nacional, e que irá contestar legalmente essa decisão, destacando que essa avaliação afeta apenas cenários específicos de uso, e reiterando a sua oposição à vigilância doméstica e às armas autônomas. Ao mesmo tempo, a Anthropic continuará a fornecer serviços ao Departamento de Defesa por uma taxa simbólica.

A Licença PEI processou oficialmente o Pudgy Penguins, acusando-o de violar direitos de marca registada e diluir o valor da marca Original Penguin. A PEI afirma que o uso de nomes e logótipos relacionados pelo Pudgy causou confusão entre os consumidores, apesar de ter enviado uma carta de cessação de infracção, a outra parte continua a vender. A PEI busca indemnização, e o Pudgy ainda não respondeu.

Um acionista da CEX, Kevin Meehan, entrou com uma ação de acionista derivada, acusando o CEO Brian Armstrong e os altos executivos de fazer declarações enganosas, não divulgar riscos de ativos dos clientes e deficiências de conformidade. A queixa envolve vários altos executivos e aponta que o contrato de usuário não esclarece claramente o risco de falência de ativos, além de questionar o processo de revisão de listagem de tokens.

O senador Chris Murphy planeja apresentar um projeto de lei que restrinja as apostas do público em mercados preditivos relacionados com ações militares do governo, a fim de combater o risco de uso de informações privilegiadas. Recentemente, alguns traders lucraram antes de ataques aéreos ao Irã, o que gerou preocupações. O projeto de lei proibirá negociações de mercado relacionadas com guerra ou discursos políticos, com o objetivo de manter a integridade do mercado, evitar o uso indevido de informações sensíveis, ao mesmo tempo que mantém exceções para contratos financeiros.

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) chegou a um acordo com o fundador da TRON, Sun Yuchen, e a Rainberry Inc., que pagará uma multa de 10 milhões de dólares, e retirou as acusações contra Sun Yuchen e as entidades relacionadas. Este acordo encerra o processo iniciado em 2023, envolvendo questões sobre se o TRX e o BTT são valores mobiliários não registados e sobre manipulação de mercado, refletindo as mudanças na política de regulamentação de criptomoedas nos Estados Unidos. Sun Yuchen afirmou que continuará a promover a inovação em criptomoedas.

Um suspeito de fraude em criptomoedas declarado morto recuperou a sua condição legal após ser deportado para a Coreia do Sul, compensando as vítimas através da venda de ativos congelados. O incidente suscitou preocupações sobre a aplicação da lei transfronteiriça e os mecanismos de recuperação de ativos em casos de fraude com criptomoedas. Ao mesmo tempo, reflete a complexidade jurídica e os desafios regulatórios enfrentados pela Coreia do Sul em casos de ativos digitais.

As autoridades de aplicação da lei dos Estados Unidos prenderam na região do Caribe o contratado John Dajita, suspeito de roubar criptomoedas no valor de 46 milhões de dólares. A operação foi conduzida em conjunto pelo FBI e pelas autoridades francesas, demonstrando a importância da cooperação internacional no combate ao crime financeiro. O caso ainda está em investigação, e os detalhes específicos do crime não foram divulgados.