Investidor cripto de Sioux Falls indiciado em 29 acusações por suposta fraude $20M

Um grande júri federal indiciou o investidor de cripto em Sioux Falls, Benjamin Paul Wiener, em 29 acusações de fraude eletrônica (wire fraud), lavagem de dinheiro, fraude bancária e uso agravado de identidade falsa, anunciou o procurador-geral dos EUA, Ron Parsons, nesta quinta-feira. Wiener, de 43 anos, compareceu perante a juíza federal (U.S. Magistrate Judge) Veronica L. Duffy em 10 de julho e se declarou não culpado às acusações que alegam que ele fez declarações materialmente falsas para induzir vítimas a entregarem dinheiro e moeda digital às suas empresas. Os promotores alegam que o esquema afetou dezenas de vítimas em todo o estado de South Dakota e Minnesota, com perdas totais estimadas em aproximadamente US$ 20 milhões, já que, segundo as alegações, Wiener movimentou fundos por instituições financeiras e exchanges de criptomoedas para ocultar sua origem antes de gastá-los com despesas pessoais.

Wiener Alegadamente Operou um Esquema Ponzi Usando Oito Entidades

Após arrecadar os recursos, Wiener teria movimentado o dinheiro por instituições financeiras e exchanges de criptomoedas para obscurecer sua origem, propriedade e controle, antes de gastá-lo com despesas pessoais. Quando o dinheiro dos investidores acabou, ou quando um cliente pediu de volta o capital, Wiener teria recrutado novos investidores e usado os recursos frescos para reembolsar os anteriores — a mecânica de um esquema Ponzi. Segundo informações, ele utilizou oito entidades, incluindo várias LLCs, como veículos para a fraude.

Fraude Bancária de Abril de 2025 Envolveu Documentos Falsificados para uma Linha de Crédito de US$ 1 Milhão

A acusação de fraude bancária se concentra em uma instituição financeira em Sioux Falls. Em abril de 2025, Wiener teria obtido uma linha de crédito de US$ 1 milhão falsificando documentos e correspondências e usando as informações de identificação de outra pessoa sem autorização.

Julgamento Marcado para 15 de Setembro com Penas Máximas Totais Acima de 70 Anos

Wiener foi indiciado no mês passado e liberado mediante fiança até um julgamento marcado para 15 de setembro. Fraude eletrônica e lavagem de dinheiro têm, cada uma, pena de até 20 anos de prisão. Fraude bancária prevê pena máxima de 30 anos. Uso agravado de identidade falsa traz um mínimo obrigatório de dois anos, que é cumprido de forma consecutiva a qualquer outra pena. A unidade de Investigação Criminal do IRS e o FBI estão conduzindo a investigação em conjunto com o Escritório do Procurador dos EUA.

Processos Federais por Fraude Cripto Incluem Casos Recentes na Nova Inglaterra e em Washington

O caso chega em meio a uma sequência de processos federais por fraude com criptomoedas. Um homem da Nova Inglaterra foi acusado em fevereiro por um suposto esquema em que ele se apresentou como um investidor cripto bem-sucedido e perdeu quase US$ 1 milhão dos recursos das vítimas no site de apostas offshore Stake.com. Em junho, um homem de Washington foi condenado a cinco anos por ajudar a lavar quase US$ 100 milhões em receitas de golpes no exterior por meio de dezenas de contas bancárias e de exchange.

FAQ

Quais acusações Benjamin Paul Wiener enfrenta no indiciamento de South Dakota?

Benjamin Paul Wiener enfrenta 29 acusações de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e uso agravado de identidade falsa. Os promotores alegam que ele fez declarações materialmente falsas para induzir vítimas a entregar dinheiro e moeda digital às suas empresas, afetando dezenas de vítimas em South Dakota e Minnesota, com perdas totais estimadas em aproximadamente US$ 20 milhões.

Quando está marcado o julgamento de Benjamin Paul Wiener?

O julgamento de Wiener está marcado para 15 de setembro. Ele compareceu perante a juíza federal (U.S. Magistrate Judge) Veronica L. Duffy em 10 de julho e se declarou não culpado. Ele foi indiciado no mês passado e liberado mediante fiança até a data do julgamento.

Quais são as penas máximas para as acusações contra Wiener?

Fraude eletrônica e lavagem de dinheiro têm, cada uma, pena de até 20 anos de prisão. Fraude bancária prevê pena máxima de 30 anos. Uso agravado de identidade falsa traz um mínimo obrigatório de dois anos, que é cumprido de forma consecutiva a qualquer outra pena.