As acusações contra o líder da BitShine, Shih, em Taiwan, o mantêm sob pena de 22 anos por fraude de $39M Crypto

O Tribunal Distrital de Shilin, em Taiwan, condenou Shih, líder do esquema por trás da exchange BitShine, a 22 anos por fraudar mais de 1.500 vítimas em US$ 39 milhões. Shih liderou um grupo criminoso que operava sob o disfarce da BitShine, que já havia sido registrada na Comissão de Supervisão Financeira (FSC), para ocultar atividades ilícitas, incluindo fraude e lavagem de dinheiro. A decisão surge enquanto Taiwan intensifica a fiscalização do setor de cripto, com o legislativo aprovando, no início deste mês, uma lei que cria uma estrutura regulatória para plataformas de negociação de cripto e emissores de stablecoin.

Shilin District Court condena Shih a 22 anos por fraude e lavagem de dinheiro

De acordo com um relatório de quinta-feira da Agência Central de Notícias (Central News Agency), de caráter semi-oficial, o Tribunal Distrital de Shilin condenou o réu, de sobrenome Shih, a 22 anos de prisão por fornecer ilegalmente serviços de ativos virtuais e orquestrar fraude e lavagem de dinheiro. Os promotores afirmaram que Shih liderou um grupo criminoso que se associou a quadrilhas de fraude e afiliados de gangues ligados à Thento Union — uma das três principais organizações criminosas de Taiwan — para direcionar o dinheiro das vítimas a compras de USDT e, em seguida, transferir os recursos para o exterior.

Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, os promotores estimaram que a gangue lavou mais de NT$ 2,3 bilhões (US$ 71 milhões), com 1.539 vítimas identificadas perdendo mais de NT$ 1,27 bilhão (US$ 39 milhões), segundo o relatório. Em agosto de 2025, as autoridades indiciaram 14 suspeitos, incluindo Shih, e pediram uma pena de prisão de 25 anos para ele.

Gangue BitShine usou agentes de compliance para criar procedimentos de KYC

O jornal local UDN informou que Shih contratou agentes de compliance desavisados para elaborar os procedimentos de “conheça seu cliente” (KYC) da exchange, na tentativa de fazer a plataforma parecer legítima. No entanto, Shih então usou intermediários para orientar integrantes da quadrilha de fraude sobre como responder às perguntas de KYC, garantindo que as vítimas conseguissem concluir o processo de verificação e comprar cripto. A BitShine já havia sido registrada na FSC, o que os promotores disseram que Shih usou para ocultar atividades ilícitas.

Taiwan aprova lei de cripto que estabelece estrutura regulatória

No início deste mês, o legislativo de Taiwan aprovou uma lei que estabelece uma estrutura regulatória para a indústria de cripto, incluindo regras para plataformas de negociação de cripto e emissores de stablecoin. Pela norma, prestadores de serviços de ativos virtuais devem obter aprovação da FSC antes de operar. A lei também introduz exigências mais rígidas sobre cibersegurança, segregação de ativos do cliente e controles internos.

FAQ

Para o que o Tribunal Distrital de Shilin, em Taiwan, condenou Shih?

O Tribunal Distrital de Shilin, em Taiwan, condenou Shih, líder do esquema por trás da exchange de cripto BitShine, a 22 anos de prisão por fornecer ilegalmente serviços de ativos virtuais e orquestrar fraude e lavagem de dinheiro. Os promotores disseram que Shih liderou um grupo criminoso que fraudou mais de 1.500 vítimas em NT$ 1,27 bilhão (US$ 39 milhões) entre janeiro de 2024 e abril de 2025.

Como a gangue BitShine lavou dinheiro?

Os promotores disseram que a gangue BitShine se associou a quadrilhas de fraude e afiliados de gangues ligados à Thento Union para direcionar o dinheiro das vítimas a compras de USDT e, em seguida, transferir os recursos para o exterior. Entre janeiro de 2024 e abril de 2025, a gangue lavou mais de NT$ 2,3 bilhões (US$ 71 milhões), com 1.539 vítimas identificadas perdendo mais de NT$ 1,27 bilhão (US$ 39 milhões).

O que a nova lei de cripto de Taiwan exige?

O legislativo de Taiwan aprovou uma lei no início deste mês que estabelece uma estrutura regulatória para plataformas de negociação de cripto e emissores de stablecoin. Pela norma, prestadores de serviços de ativos virtuais devem obter aprovação da Comissão de Supervisão Financeira antes de operar. A lei também introduz exigências mais rígidas sobre cibersegurança, segregação de ativos do cliente e controles internos.