La Banque de Thaïlande, examen par la SEC des transactions USDT de grande valeur dans le cadre de règles AML élargies

D’après MPost, le 13 juillet, la Banque de Thaïlande (BOT) et la Securities and Exchange Commission (SEC) thaïlandaise examinent des transactions à forte valeur en Tether (USDT) et d’autres stablecoins dans le cadre d’une surveillance élargie contre le blanchiment d’argent. Les régulateurs cherchent à déterminer si des stablecoins sont utilisés pour dissimuler la propriété effective ou contourner les circuits nationaux de transferts de fonds, des transactions suspectes étant transmises à la SEC pour un examen en vue de l’application des règles.

La BOT met en place des mesures AML supplémentaires au quatrième trimestre, notamment une obligation pour les particuliers qui déposent 5 millions de bahts ou plus en espèces de vérifier l’origine de leurs fonds. Les banques commerciales ont également reçu instruction d’appliquer des procédures Know Your Customer (KYC) plus strictes lors de l’ouverture de comptes afin d’empêcher toute utilisation abusive à des fins d’activités illicites.