Mesures d’application

D’après Bitcoin.com, les autorités chiliennes ont démantelé le 7 juin une filière de blanchiment de cryptomonnaies d’une valeur de 88 millions de dollars liée à Tren de Aragua, au Venezuela, après deux ans d’enquête. La police a arrêté 18 suspects impliqués dans le blanchiment d’actifs crypto et a gelé plus de 140 comptes bancaires dans le cadre de l’opération. Les autorités ont aussi récupéré 300 000 dollars de fonds lors de la répression, qui a été coordonnée par la police chilienne et le bure

L’Office of the U.S. Trade Representative a déterminé que le système de paiement instantané Pix du Brésil et d’autres politiques sont susceptibles d’être visés au titre de la section 301(b) de la loi sur le commerce, tandis que les autorités chiliennes ont arrêté 18 individus dans une opération de blanchiment de cryptomonnaies de 88 millions de dollars liée au gang Tren de Aragua, et que la société agricole brésilienne Adecoagro a annoncé un projet de minage de bitcoin alimenté par la canne à su

D’après des dépôts judiciaires, la juge de la Cour suprême de l’État de New York Kathy J. King a prononcé un sursis le 5 juin 2026, stoppant la procédure de jugement par défaut dans l’affaire Noah Doe (Index No. 153119/2026) visant 39 069 portefeuilles Bitcoin dormants d’une valeur d’environ 293 milliards de dollars. Dans son mémoire d’amicus curiae, déposé le 29 mai, l’avocat Ian R. Cohen a soutenu que les portefeuilles dormants n’avaient pas été abandonnés au sens de la loi new-yorkaise sur le

L’enquête d’Eduardo Taiano sur les flux de jetons Libra en Argentine a été bloquée, le Bureau du procureur spécialisé en cybercriminalité (UFECI) ne disposant pas du logiciel requis pour mener l’analyse technique des portefeuilles impliqués dans le lancement du jeton. Taiano, le procureur public en charge du dossier, a demandé à l’UFECI d’analyser les mouvements de portefeuilles totalisant plus de 4,78 millions de dollars entre le 3 février et le 13 février. En avril, l’UFECI a répondu qu’il ne

D’après des informations locales, en avril, l’enquête sur les flux du token Libra a été mise en pause, faute pour le ministère public de l’Argentine de disposer des outils logiciels requis pour analyser 4,78 millions de dollars d’activités de portefeuilles retracées entre le 3 et le 13 février. Eduardo Taiano, le procureur public en charge du dossier, a demandé au Bureau du procureur spécialisé en cybercriminalité (UFECI) d’approfondir l’enquête, mais l’UFECI a répondu que ses licences logiciell

Adam Iza, un homme de 25 ans originaire de Californie, a plaidé coupable cette semaine à une accusation de conspiration visant à entraver le commerce par le vol, dans une affaire fédérale impliquant un enlèvement violent à Danbury, dans le Connecticut, a annoncé le ministère américain de la Justice. Les autorités fédérales ont décrit un stratagème visant à accéder à des bitcoins liés à un vol d'une valeur de centaines de millions de dollars via un carjacking d'une Lamborghini et un enlèvement vi

D’après le ministère américain de la Justice, Adam Iza, un résident californien de 25 ans, a plaidé coupable cette semaine à une conspiration visant à entraver le commerce par des vols, connue sous le nom de vol relevant de la Hobbs Act, dans le cadre d’une tentative d’enlèvement et de carjacking à Danbury, dans le Connecticut. Des documents judiciaires ont révélé que le stratagème visait les parents d’un individu impliqué dans un vol d’au moins des centaines de millions de dollars en bitcoin, d

Selon Foresight News, la Texas Securities Board (TSSB) a récemment émis une injonction d’arrêt et d’interdiction d’urgence contre BG Wealth Sharing LTD et sa plateforme de trading crypto affiliée, DSJ Exchange, pour avoir prétendument sollicité des valeurs mobilières non enregistrées auprès d’investisseurs du Texas via des signaux de trading alimentés par l’IA et des systèmes de marketing multi-niveaux, tout en promettant des rendements élevés. La TSSB a allégué que les entités utilisaient de fa

D’après CriptoNoticias, les autorités chiliennes ont démantelé un réseau de blanchiment d’argent impliquant environ 90 millions de dollars, entraînant l’arrestation d’environ 20 personnes. Le réseau aurait converti des fonds illégaux en cryptomonnaies via des échanges et les aurait transférés à l’étranger. Parmi les personnes arrêtées figurait un responsable de compte de Banco Santander. Les responsables ont indiqué que les activités illicites ne concernaient pas l’infrastructure d’entreprise de

Le directeur marketing (CMO) de Polymarket, Matthew Modabber, a envoyé plus de 2,5 millions de dollars à plus de 800 personnes via un compte PayPal personnel entre janvier 2025 et février 2026, selon une enquête de POLITICO publiée vendredi. Au moins 350 000 dollars de ce total ont été versés à des créateurs de médias sociaux qui ont promu le marché de prédiction sur X, avec environ 20 influenceurs rémunérés publiant quelque 490 fois sans divulguer la relation financière. Les paiements sont inte

Selon POLITICO, le directeur marketing de Polymarket, Matthew Modabber, a envoyé plus de 2,5 millions de dollars via PayPal personnel à plus de 800 personnes entre janvier 2025 et février 2026. Au moins 350 000 dollars ont été versés à des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux qui ont fait la promotion de la plateforme sur X. L’enquête de POLITICO a révélé qu’environ deux douzaines de ces créateurs ont publié quelque 490 fois sans divulguer qu’ils étaient rémunérés pour cette promotion.

D’après Bitcoin.com News et le procureur Héctor Barros, les autorités chiliennes ont arrêté 18 personnes mardi après qu’une enquête de deux ans a mis au jour un réseau de blanchiment d’argent en cryptomonnaies d’une valeur de 88 millions de dollars, lié au gang vénézuélien Tren de Aragua. L’opération, menée dans trois régions par la police chilienne et le ministère public du Sud, a révélé que Juan Carlos Pérez Asencio, un ressortissant vénézuélien employé comme responsable du recouvrement chez B