Mesures d’application

Nevin Shetty, l'ancien cadre supérieur de la startup Fabric, a été condamné à deux ans de prison pour une escroquerie par transfert de fonds de $35 millions impliquant un pari risqué en cryptomonnaie. Une activité secondaire secrète La tentative de l'ancien directeur financier ((CFO)) de transformer la trésorerie de son employeur en un

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a déclaré lors de la session de l'Assemblée populaire nationale que, au cours de l'année écoulée, les risques financiers en Chine ont été efficacement maîtrisés et le fonctionnement du marché financier est resté stable. À l'avenir, il continuera à lutter contre les activités financières illégales, à maintenir la stabilité financière, à évaluer l'impact des chocs externes et à prendre des mesures politiques pour gérer les risques.

BlockFills sollicite des conseils en restructuration auprès de la société de conseil BRG et nomme Mark Renzi au poste de directeur de la transformation, dans le but de finaliser la restructuration, d'injecter de nouveaux capitaux et de mettre en œuvre des contrôles de gouvernance. La société a récemment suspendu ses dépôts et retraits en raison de la volatilité du marché et fait face à des poursuites judiciaires.

Un juge de Manhattan, aux États-Unis, a rejeté une action civile contre un CEX et ses fondateurs, car le plaignant n'a pas réussi à fournir des preuves suffisantes établissant un lien direct entre les activités de trading et une attaque terroriste. Le juge a autorisé le plaignant à déposer une version révisée de la plainte dans un délai de 60 jours.

Gate News消息, le 8 mars, la plateforme de marché prédictif Kalshi a été poursuivie collectivement. La plateforme n'a pas versé les primes appropriées aux utilisateurs de contrats liés à des événements de prédiction concernant la guerre en Iran. Tarek Mansour, le PDG de Kalshi, a précédemment déclaré s'opposer à la recherche de profits sur la mort individuelle, et a affirmé qu'il rembourserait les frais du marché des contrats liés à l'événement "Hassan Rouhani démissionne-t-il".

Gate News消息，8 mars, le Département du Trésor américain a soumis un rapport au Congrès conformément à la GENIUS Act, recommandant de préciser que la DeFi doit assumer des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT), et d'envisager la mise en place d'un mécanisme de « port sécurisé de gel » (hold law) pour les actifs numériques, permettant aux institutions de geler temporairement des actifs lors de l'enquête sur des transactions suspectes sans ordonnance judiciaire. Le rapport révèle également que l'ampleur de la criminalité cryptographique continue de croître, avec des pertes dues à la fraude cryptographique enregistrées par le FBI atteignant 9 milliards de dollars en 2024.

Nevin Shetty, un homme de Washington, a été condamné à deux ans de prison pour avoir détourné $35 millions de son employeur vers une plateforme DeFi, entraînant d'importantes pertes pour l'entreprise et des licenciements. Après l'effondrement des investissements, il a avoué et a été licencié par la suite.

Justin Sun et la SEC américaine ont réglé un procès $10M qui a débuté en mars 2023, mettant fin à des accusations de manipulation de marché dans l'écosystème Tron. Cet accord met fin à une longue bataille juridique, apportant un soulagement au secteur de la cryptographie et favorisant de meilleures relations entre les projets blockchain et les régulateurs.

Le président américain Donald Trump a signé le 6 mars un décret exécutif visant à lutter contre la cybercriminalité et la fraude, demandant aux ministres concernés d'examiner le cadre et d'élaborer un plan d'action. Le décret établit un groupe de travail pour coordonner la lutte contre la cybercriminalité transnationale et propose un plan de réparation pour les victimes de fraudes en ligne. Par ailleurs, il demande d'engager des négociations avec les pays tolérant ce type de criminalité et de prendre des mesures restrictives.

Récemment, un cambriolage à main armée avec arme blanche a eu lieu à Sheung Wan, Hong Kong. Deux victimes ont été agressées après avoir échangé environ 10 millions de HKD dans un bureau de change. La police a réussi à arrêter le suspect, et aucune perte financière n'a été enregistrée pour les victimes. Il s'agit du troisième braquage de grande envergure impliquant des liquidités dans la région en moins de trois mois. La police a commencé à enquêter sur la relation entre ces affaires et le contexte des groupes criminels.

Le gouverneur de la Banque populaire de Chine, Pan Gongsheng, a déclaré lors de la session de l'Assemblée populaire nationale que, au cours de l'année écoulée, les risques financiers ont été résolus de manière ordonnée et le fonctionnement du système financier est resté stable. À l'avenir, il continuera à lutter contre les activités financières illégales, à prévenir les risques financiers et à surveiller de près l'impact des chocs externes.

Un juge américain a rejeté une action civile, accusant une plateforme d'échange et ses fondateurs de collusion avec des organisations terroristes pour mener des attaques. Le demandeur n'a pas réussi à prouver que les défendeurs avaient l'intention de collaborer avec des activités terroristes. Le juge a critiqué la plainte pour sa longueur mais a autorisé une modification, la plateforme d'échange niant fermement les accusations.

L'Institut des consommateurs de Corée du Sud a lancé une procédure de médiation collective concernant une subvention d'activité API pour une certaine CEX, en raison du refus de cette plateforme de verser la subvention promise à certains utilisateurs. 77 consommateurs ont déposé une demande de médiation en janvier, et le comité prévoit de publier une proposition de médiation d'ici le 23 mars.

La Maison Blanche a publié la « Stratégie numérique du président Trump », mettant l'accent sur la cybersécurité offensive et défensive ainsi que la dissuasion, mentionnant pour la première fois la garantie par les cryptomonnaies et la blockchain. La stratégie visera à lutter contre la cybercriminalité transnationale, à élargir les pouvoirs d'action en ligne, à mobiliser le secteur privé et à promouvoir des systèmes de défense pilotés par l'IA.

Le courtier en cryptomonnaie bien connu BlockFills a suspendu les retraits clients en raison de la baisse du marché et cherche l'aide de BRG pour effectuer une restructuration d'entreprise. La société fait face à une action en justice pour mauvaise gestion des fonds, ce qui a entraîné une ordonnance de restriction fédérale, et doit améliorer la gouvernance interne pour attirer de nouveaux fonds. La situation de BlockFills ressemble à celle des plateformes cryptographiques qui ont fait faillite par le passé, et la réussite de la future restructuration sera un point d'attention.

Nevin Shetty, un homme de Washington, a été condamné à deux ans de prison pour avoir détourné $35 millions de son employeur vers une plateforme DeFi, entraînant d'importantes pertes pour l'entreprise et des licenciements. Après l'effondrement des investissements, il a avoué et a été licencié par la suite.

La SEC a conclu un accord de $10 millions de dollars avec Justin Sun, mettant fin à des accusations de fraude sur les valeurs mobilières liées aux tokens TRX et BTT. L'accord rejette les réclamations personnelles contre Sun et met en évidence les efforts réglementaires continus de la SEC dans l'industrie de la cryptomonnaie.

Curve Finance a récemment déclaré qu'une plateforme d'échange décentralisée non autorisée utilisait son code, violant ainsi la licence open source, et a souligné que cette démarche était illégale et peu judicieuse. Curve Finance a proposé que l'utilisation légitime de sa fonctionnalité Stableswap puisse se faire par le biais d'une licence ou d'une collaboration, afin de garantir la sécurité des fonds des utilisateurs.

Un CEX a récemment répondu à une lettre de questionnement des sénateurs américains concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, affirmant que les accusations sont infondées. La plateforme souligne avoir mis en place des contrôles stricts de conformité et de sanctions, interdisant les utilisateurs iraniens. Elle a également lancé une enquête interne, désactivé les entités concernées, et a aidé les forces de l'ordre à récupérer plus de 7,52 milliards de dollars au cours des trois dernières années. À l'avenir, elle continuera à renforcer son système de conformité.