韩国加密货币监管机构发出信号:因非法交易所被拦截,将启动新的审查并暂停相关业务

韩国广播与媒体通信审议委员会(방미심위)据称可能就“请求屏蔽非法海外加密货币交易所网站”再度发布审查中止通知。该消息来自委员会在最近某日提交给民主党议员 이주희 的材料。委员会援引正在进行的警察调查,作为依据监管条例第 12 条和第 13 条可能中止审查的理由;上述条款允许在相关法律程序仍在进行时暂停审查。

这延续了 방미심위 与金融情报机构(FIU)之间长期存在的监管僵局:尽管存在投资者保护方面的担忧,两家机构仍均未针对未备案的离岸加密货币平台推进执法行动。僵局聚焦于证据标准之争、根据《申报与使用特定金融交易信息法》(특금법)的执法范围之争,以及程序权限之争——由此导致目标平台仍未被纳入监管。

방미심위 以警方调查为由中止审查

방미심위 在提交材料中表示,在行政或司法程序仍在进行之前启动审查时,历史上一直会参考法院及相关机构作出的最终判决。委员会指出,监管条例第 12 条和第 13 条允许在法院审理相同事项时中止,或在委员会认为有必要时中止。

鉴于目前警方正在就非法加密货币网站开展调查,预计委员会将援引这些条款重复以往的中止审查决定。방미심위 还提及以往委员会构成方面出现的延迟,称“由于任期届满后继任成员任命延迟,导致反复出现审查真空”,并呼吁国会审议对《广播与媒体通信委员会法》的修正案。然而,委员会已于 3 月完成 9 人结构并正在正常运作,这也引发对“以往空缺”作为当前阻碍的关联性的质疑。

FIU-방미심위 文件对峙 令审查日程停摆

방미심위 向 FIU 请求补充材料:上月 19 일(上月 19 日)用于核实事实,但截至近一个月后仍未收到官方回复文件。委员会表示,FIU 在最初请求授权屏蔽网站时未提交证明相关网站违法性的材料,且在收到请求后持续要求补充提交。

因此,针对 FIU 提交事项,审查日程尚未确立。방미심위 表示,将仅在审查 FIU 的回复、警方调查进展以及依据 특금법 的违法认定后才继续进行审查。委员会明确将进行全面审查:不纳入审查范围的海外加密货币平台的监管公平性,例如 Binance;仅依据未备案这一点而实施一刀切屏蔽网站的适当性;以及针对已确认存在诈骗或对用户造成伤害的网站所采取的屏蔽措施。

4 月跨机构会议暴露违宪与公平性争议

在一场于 4월 16일(4 月 16 日)举行的跨机构工作会议中(由 방심위 参与——其为 방미심위 的前身)、FIU、政府政策协调办公室以及国家警察厅到场。各机构展开了激烈分歧。FIU 表示其已向调查机关通报未备案的 특금법 违法者,并向 방심위 请求屏蔽网站,但同时指出警方在识别运营者身份方面存在困难;而 방미심위 则以模糊的国内经营活动标准以及持续调查为由中止了审查。

FIU 强调其已通过与 Google 和 Apple 的磋商,独立屏蔽了 31 个应用(Google 17 个、Apple 14 个),并敦促恢复网站审查。방미심위 则反驳称,若要求委员会基于 FIU 独立实施的行动恢复审查,可能会被视为对行政行为的胁迫,并表示这与旨在在表达自由方面尽量减少行政干预的宪法原则相冲突;鉴于该委员会作为拥有中央行政权的政府机构,其依据《广播与通信委员会法》行使权限。

방미심위 也质疑 FIU 的违法认定标准——具体而言,关于提供韩语主页服务、提供以韩元计价的支付,或通过面向国内用户的促销(任一单一因素足以作出违法认定)是否在与其他海外运营者之间的执法公平性、实际韩元支付核验,以及运营者是否直接控制促销活动方面缺乏清晰界定。委员会进一步表示不满:FIU 未经事先协商就屏蔽了应用,并在公开层面点名委员会,称其是在媒体与国会中得知相关行动,并请求今后在类似案件中提前讨论,以避免政策混乱。

议员 이주희 呼吁迅速建立屏蔽框架

议员 이주희 表示:“非法海外加密货币交易所将直接导致投资者受害,因此屏蔽审查绝不能再被进一步拖延”,并强调:“相关机构必须以强烈的责任感紧密协作,建立一个迅速的屏蔽体系。”

常见问题

为何 방미심위 发出关于加密货币网站屏蔽的再度审查中止信号?

委员会称,其依据监管条例第 12 条和第 13 条作出潜在中止审查的判断,理由是针对非法加密货币网站的警方调查仍在进行;上述条款允许在相关法律程序仍在进行时暂停审查。

방미심위 与 FIU 在屏蔽非法加密货币交易所方面存在哪些争议?

방미심위 认为,FIU 在请求屏蔽网站时未提供足够的违法证据,并质疑 FIU 的标准(韩语服务、以韩元付款、面向国内用户的促销)。FIU 反驳称其已独立屏蔽 31 个应用并敦促 방미심위 恢复网站审查,而 방미심위 则认为这可能构成对行政的胁迫并违反关于表达自由的宪法原则。

FIU 针对非法加密货币平台独立采取了什么行动?

FIU 通过与 Google 和 Apple 的直接磋商,独立屏蔽了 31 个应用(Google 17 个、Apple 14 个),在未事先与 방미심위 协调的情况下完成;委员会随后表示,这一做法引发了政策混乱。

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