简要概述
- 一名康涅狄格州男子因涉嫌在Stake上赌博，挥霍加密货币客户资金，被判最高375年监禁。
- 检察官称他通过冒充为一名为“厨师”市场大师工作的加密投资者，误导客户。
- 该男子本周对21项电汇诈骗、洗钱和虚假陈述指控表示无罪。
一名24岁的康涅狄格州男子被联邦检察官指控从潜在的加密货币投资者那里骗取近一百万美元，并在网上赌博挥霍这些资金。该男子名叫Elmin Redzepagic，据称他自我宣传为一名精明的加密货币投资者，能获得高额回报。但检察官声称，他在从客户那里收取资金后，会将其存入有争议的离岸加密赌场Stake。司法部表示，Redzepagic通过这种行为损失了超过95万美元的投资者资金。
上个月，纽黑文的联邦大陪审团对Redzepagic提起了七项电汇诈骗指控、11项国际洗钱指控以及三项向IRS刑事调查人员作虚假陈述的指控。如果被判全部罪名成立，他可能面临最高375年的监禁。星期四，Redzepagic在哈特福德的一名联邦法官面前对所有指控表示无罪。他已获保释，保释金为50万美元。
据司法部和IRS称，被告设计了一个复杂的计划，试图让投资者相信他经营着一家合法的数字资产投资公司。他声称自己为一位只被称为“厨师”的加密大师工作，该大师领导该操作，并决定投资者何时以及如何获得利润。
据称，“厨师”总是为Redzepagic的客户带来丰厚的利润——据客户所知——但他经常要求额外支付网络Gas费以释放资金。检察官指控，有时Redzepagic会支付受害者大量“诱导”支付，以维持该骗局的持续。2023年，检察官指控被告曾接受IRS的采访，关于其涉嫌行为作出多项虚假陈述。随后，他被指控继续实施非法计划，直到2025年3月。
免责声明：本页面信息可能来自第三方，不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考，不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证，对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为，价格波动剧烈，您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险，并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见
声明。
相关文章
ZachXBT 在 LAB 创始人遭到市场操纵指控的悬赏帖中发布了 $10K Bounty
区块链侦探 ZachXBT 指控 AI 交易终端项目 LAB 的创始人 Vova Sadkov 进行市场操纵，并表示将为与所称骗局相关的信息提供 1 万美元赏金，依据 The Block。
赏金详情与指控
ZachXBT 于周四在 X 上发帖称：“$10K bounty
Crypto Frontier48 分钟前
Bittrex 寻求撤销$24M SEC 和解，援引监管机构对加密货币的政策反转
据 Bittrex 的律师称，这家已破产的加密货币交易所本周向西雅图的一家联邦法院提交了一份动议，要求撤销其与美国证券交易委员会在 2023 年达成的和解，并命令该机构退还已支付的 2400 万美元罚金。该交易所辩称，th
GateNews2小时前
Zondacrypto 崩溃引发波兰的欺诈调查
Zondacrypto 是一家在爱沙尼亚注册的数字资产交易平台。上个月它宣布，在开展一场重大全球营销活动后，从波兰客户那里吸引了 1 亿美元的存款，已濒临崩溃。此后，公司已停止为客户账户提供服务，而政府
Crypto Frontier6小时前
$20M “宰猪式”诈骗受害者对花旗银行提起诉讼
Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院起诉 Citibank，指控 $20M 在“猪肉饲养”（pig butchering）转账案中涉嫌，并称其 AML（反洗钱）疏忽与忽略警示。
摘要：本文描述 Michael Zidell 在曼哈顿联邦法院对 Citibank 提起的诉讼，指控其疏忽的 AML 控制使得 2000 万美元得以通过与 Carolyn Parker 和 Guju Inc 相关联的账户发送给“猪肉饲养”诈骗者。文章将此案置于加密诈骗不断上升以及系统性的法币-加密 AML 漏洞的背景之中。
Todayq News9小时前
加州男子因 $250M 加密货币盗窃团伙被判处 6.5 年监禁
一名华盛顿特区的联邦法官于周三根据法院记录，判处 20 岁的加利福尼亚州居民 Marlon Ferro 入狱 78 个月，原因是他在一个犯罪网络中所扮演的角色。该网络从美国各地的受害者手中窃取了超过 2.5 亿美元的加密货币。Ferro 曾运营
Crypto Frontier10小时前
肯尼亚逮捕 AI 加密投资诈骗平台嫌疑人，法院裁定羁押 7 天
据当地媒体援引法庭文件，肯尼亚刑事调查局（DCI）资本市场欺诈调查组于 5 月 4 日在肯雅塔大道 I&M 银行分行逮捕嫌疑人迪克森·恩德格·尼亚坎戈（Dickson Ndege Nyakango）。DCI 偵探向法院表示，相关诈骗平台涉嫌从多名投资者处骗取约 44 万美元；法院裁定，将尼亚坎戈羁押于基利马尼警察局七天。
Market Whisper13小时前
