美国没收$400M 加密货币,打破暗网Helix的匿名神话

CryptoPulse Elite

在一项具有里程碑意义的执法行动中,美国司法部(DOJ)已完成对与臭名昭著的暗网加密货币混合器Helix相关资产的没收,金额超过4亿美元。这标志着对该服务历时多年的调查的结束,该服务在2014年至2017年间为非法暗网市场洗钱超过3.11亿美元的比特币。2025年1月下旬由联邦法官作出的最终命令,将被扣押的加密货币和房地产的法律所有权转移给美国政府,成为历史上最大规模的加密货币没收之一。这一果断行动标志着追踪能力的升级和对旨在模糊财务轨迹的服务施加的监管压力的加大,根本上挑战了加密货币犯罪的“匿名性”认知。

免责声明:本页面信息可能来自第三方,不代表 Gate 的观点或意见。页面显示的内容仅供参考,不构成任何财务、投资或法律建议。Gate 对信息的准确性、完整性不作保证,对因使用本信息而产生的任何损失不承担责任。虚拟资产投资属高风险行为,价格波动剧烈,您可能损失全部投资本金。请充分了解相关风险,并根据自身财务状况和风险承受能力谨慎决策。具体内容详见声明

相关文章

FTC 就 Celsius 创始人 Alex Mashinsky 实施 $10 百万美元和解,并终身禁止加密相关活动

根据美国联邦贸易委员会在周二提交的文件 (April 28),美国联邦贸易委员会对前 Celsius 首席执行官 Alex Mashinsky 作出 47 亿美元的判决,其中大部分款项被予以暂缓。除非 Mashinsky 未能披露重大资产,或就其财务状况作出虚假陈述,否则他被要求支付 $10 百万

GateNews1小时前

美国证券交易委员会指控加密货币创始人 Basile 涉嫌 $16M 欺诈性代币发行

美国证券交易委员会(SEC)就一项涉嫌开展 $16 百万美元欺诈性证券发行的指控,对加密货币高管唐纳德·巴西尔(Donald Basile)及其公司 GIBF GP Inc. 和 Monsoon Blockchain Corporation 提起了诉讼。据SEC称,巴西尔向投资者提供了 Simple

Crypto Frontier3小时前

HKMA Warns of Fraudulent Tokens Impersonating Licensed Stablecoin Issuers on April 28

The Hong Kong Monetary Authority (HKMA) issued a public warning on April 28 regarding fraudulent digital tokens circulating under the names of two newly licensed stablecoin issuers. Tokens carrying the tickers "HKDAP" and "HSBC" have appeared in the market without authorization from Anchorpoint

GateNews4小时前

加拿大拟全面禁止加密 ATM:占人口比全球最多、被指为诈骗主管道

加拿大自由党政府提议全面禁止全境加密ATM,理由为诈骗与洗钱风险高,依据FINTRAC的内部分析。全国约4,000台ATM、全球人均最多,缺乏专属监管,禁令设计以受监管实体店交易渠道取代。若成案,将成为G7首例禁ATM,对全球产业发出强信号。

鏈新聞abmedia6小时前

世界自由金融在2026年4月监管审查加剧之际就资产冻结面临联邦诉讼

世界自由金融 (WLFI),由特朗普家族共同创立的去中心化金融协议,于2026年4月遭到投资者贾斯汀·孙提起的联邦诉讼,指控其冻结资产并进行治理操纵。该法律行动与国会对项目财务披露的审查加剧相伴而行,同时也在持续就WLFI与AB DAO的合作开展监管调查。该合作于2025年11月宣布,已在AB Chain网络部署1美元稳定币,但随后因据称与被制裁实体存在关联而引发监管关注。尽管面临不断升级的法律与监管挑战,WLFI仍继续推进多链扩展,包括近期在Solana上的部署。

GateNews7小时前

卡普兰法官驳回班克曼-弗里德的再审动议

美国地区法官刘易斯·卡普兰(Lewis Kaplan)已驳回萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)请求进行新审判的申请。该法官于周二在位于纽约南区的美国联邦地区法院提交了一份命令,驳回了关于“新证据表明现已破产的 FTX 交易所仍然具备偿付能力”的主张。法官驳回了班克曼-弗里德的

Crypto Frontier7小时前
评论
0/400
暂无评论