美國聯邦檢察官在一項「商務電子郵件入侵」詐欺計畫中，針對 25 名被告取得定罪。該案涉資 2.15 億美元，影響超過 1,000 名受害者。當局表示，追查到的資產之一包含加密貨幣，且此一全球詐欺網絡橫跨 47 個州與 19 個國家。
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美國司法部（DOJ）於 2026 年 4 月 30 日宣布，一起歷時已久的商務電子郵件入侵案件，已對 25 名被告作出定罪，其中加密貨幣被列為與更大規模財務軌跡相關的資產之一。美國北俄亥俄州聯邦檢察官辦公室表示，該 2.15 億美元詐欺計畫使用遭駭的電子郵件帳戶、具誤導性的付款指示，以及洗錢手法，目標鎖定超過 1,000 名受害者。司法部指出：
「經過為期四天的審判，聯邦陪審團認定兩名男性與一名女性，涉及一項國際電子郵件駭取計畫，該計畫使超過 1,000 名受害者遭受損失，金額約為 2.15 億美元。該詐欺計畫橫跨 47 個州與 19 個國家。」
依檢方說法，Oluwafemi Michael Awoyemi、Aruan Drake 與 Peter Reed 在托萊多受審後，被判有線上詐欺陰謀罪。Awoyemi 與 Drake 亦因洗錢陰謀罪遭到定罪。本案核心是「商務電子郵件入侵」，這是一種利用電子郵件存取權與看似熟悉的通訊，來改向付款的詐欺方式。
受害者從個人到企業與組織，涵蓋美國各地與海外。陰謀共犯取得電子郵件帳戶後，會審查活動、聯絡人與商業關係。這些資訊使他們能量身打造看起來合法的付款請求。隨後，受害者以金額從數萬美元到數百萬美元不等的款項匯出。一家企業向一個由陰謀成員控制的殼公司帳戶匯出 270 萬美元。
檢方描述洗錢網絡是多層次運作，而非依賴單一路徑。作法包含虛構或偽造的銀行帳戶、現金轉帳系統、殼公司與現金保付支票（cashier’s checks）。約 5,000 萬美元被兌換成現金保付支票，之後在位於芝加哥地區、由共同被告 Lon Goodman 經營的 New Dolton Currency Exchange 提出。Goodman 接受來自使用虛假身分的人所開立的支票，或是以他人為受款人的支票。
當局表示，儘管銀行警告支票與被盜或詐欺所得資金相關，他仍持續處理相關活動。檢方表示，作業後來在先前手法風險升高後，轉向使用可開立給殼公司的支票。被查扣或可能被沒收的物品包含：
「價值近 120 萬美元的現金保付支票、加密貨幣與現金。」
被查扣的資產亦包括三只豪華手錶：一只 Patek Philippe Nautilus，估值 4.5 萬美元；一只 Audemars Piguet Royal Oak，估值 3 萬美元；以及一只 Richard Mille Felipe Massa 手錶，估值 14 萬美元。當局亦列出喬治亞州 Lawrenceville 的一處 4,423 平方英尺住宅。
受害者名單顯示本案影響力之廣。檢方點名的俄亥俄州地點包括 Norwalk、Kent、Akron、Hudson、Maple Heights、Westfield Center、New Riegel 與 Greenwich。本案亦牽涉許多其他州與國家的受害者，包括加拿大、墨西哥、英國、德國、義大利、科威特、阿拉伯聯合大公國、澳洲、紐西蘭、馬來西亞、巴拿馬、百慕達與羅馬尼亞。法院將在審查每名被告的角色、紀錄與犯罪行為後，決定量刑。本案顯示：當取得電子郵件存取權被破壞時，原本例行的付款流程如何可能成為更大規模詐欺與洗錢鏈條的一部分。
