Biện pháp thực thi

Theo Bill Browder, một nhà hoạt động chính trị và là cha của thiếu niên này, Nga đã áp lệnh trừng phạt một công dân Anh 17 tuổi vào ngày 4 tháng 6 vì đăng một báo cáo cáo buộc rằng stablecoin A7A5 neo theo đồng rúp đang được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt. Browder cho biết con trai ông là “học sinh trung học đầu tiên trên thế giới bị một chế độ độc đoán trừng phạt” vì báo cáo đó.

Bộ Ngoại giao Nga đã áp lệnh trừng phạt lên thiếu niên người Anh Alexander Browder vào hôm thứ Tư, khiến anh trở thành người trẻ tuổi nhất từng bị nhắm trong cơ chế trừng phạt của Moscow. Browder, 17 tuổi, là người sáng lập Global Cryptocurrency Laundering Database, đã bị cấm nhập cảnh vào Nga cùng với bốn công dân Anh khác, trong đó có nhà báo Catherine Belton của Washington Post. Các biện pháp này nhằm trả đũa cho báo cáo tháng 3/2026 của Browder, cáo buộc rằng Nga, Iran và Bắc Triều Tiên đã r

Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã mở rộng lệnh trừng phạt để đưa sàn giao dịch crypto Nobitex của Iran và ba nền tảng nhỏ hơn gồm Wallex, Bitpin và Ramzinex vào danh sách bị nhắm tới. Bộ Tài chính cáo buộc Nobitex đã giúp chiếm 50% tổng dòng tiền crypto vào Iran trong năm 2025, trong đó các khoản tiền được cho là có liên quan đến lực lượng vũ trang Iran và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Động thái này diễn ra sau vụ Mỹ tịch thu 1 tỷ USD tài sản crypto liên quan đến

Cơ quan Quản lý Tài chính Anh (Financial Conduct Authority - FCA) đã gửi một bức thư tới các CLB của Premier League, cảnh báo rằng các quan hệ đối tác với các công ty crypto không được ủy quyền có thể khiến người tiêu dùng gặp rủi ro, gây hại và tạo rủi ro pháp lý cho các CLB. Động thái của cơ quan quản lý cho thấy sự lo ngại về cách các sản phẩm crypto tiếp cận người tiêu dùng, khi đã có 13 CLB Premier League được liên kết với các nhà tài trợ liên quan đến crypto. Lời cảnh báo này cho thấy sự t

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã trừng phạt sàn Nobitex của Iran và thêm ba nền tảng tài sản số khác trong tuần này như một phần của chiến dịch “Economic Fury” được mở rộng. Nobitex đã hỗ trợ khoảng 50% toàn bộ dòng tiền crypto vào Iran trong năm 2025, và một số khoản tiền được cho là có liên quan đến quân đội Iran cũng như Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC). Các cá nhân bị trừng phạt bao gồm Chủ tịch Nobitex Amir Hossein Rad, người sáng lập Seyed Mohammad và

Theo ChainCatcher, thiếu niên người Anh Alexander Browder đã bị đưa vào danh sách trừng phạt của Nga và bị cấm nhập cảnh sau khi đăng một báo cáo vạch trần một mạng lưới rửa tiền tiền điện tử do Moscow hậu thuẫn. Báo cáo xác định khoảng 350 tỷ USD trong hoạt động rửa tiền của Nga, Iran và Bắc Triều Tiên, trong đó stablecoin A7A5 được gắn cờ là mối lo chống rửa tiền lớn từ phía phương Tây. Văn phòng Ngoại giao Vương quốc Anh cho biết Nga sử dụng các token như vậy để né lệnh trừng phạt và tài trợ

Ủy ban Giao dịch Hợp đồng Tương lai Hàng hóa (CFTC) đã hủy bỏ một chính sách thực thi đã gần 30 năm tuổi, từng cấm các bị đơn công khai phủ nhận các cáo buộc sau khi thỏa thuận với cơ quan này. Thay đổi chính sách, được quy định trong Phụ lục A thuộc Phần 10 các quy tắc của Ủy ban, loại bỏ yêu cầu lâu dài rằng các công ty và cá nhân khi thỏa thuận với CFTC phải tránh việc công khai tranh chấp các cáo buộc của cơ quan quản lý. Việc hủy bỏ này giúp CFTC tiệm cận với phần lớn các cơ quan liên bang

George Santos, cựu nghị sĩ được trả tự do khỏi nhà tù liên bang sớm hơn 4 tháng so với thời hạn, sau một bản án được Trump ân giảm, theo NPR đưa tin, bị cáo buộc đã đặt cược ngược lại việc anh có mặt tại Bài phát biểu Liên bang (State of the Union) của Tổng thống và thu lợi hàng chục nghìn USD. Santos đã đăng một video lên X vào ngày trước bài phát biểu, nói với người theo dõi rằng anh sẽ xem từ khu khán đài, khiến xác suất trên thị trường dự đoán Kalshi tăng lên gần 75 phần trăm, rồi sau đó khô

Theo Odaily, chín nghị sĩ Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ đã kêu gọi Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) vào ngày 4/6 điều tra các nền tảng thị trường dự đoán, cho rằng có sự không khớp giữa nội dung quảng cáo và các tuyên bố mang tính quản lý. Các đại diện Kevin Mullin và Gabe Vasquez cho biết những nền tảng này tự giới thiệu với cơ quan quản lý như các công cụ đầu tư tài chính, trong khi lại quảng cáo cho công chúng như nền tảng cờ bạc, có thể khiến người tiêu dùng bị hiểu nhầm. Các nghị sĩ đề nghị

Theo các Dân biểu thuộc đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, các nhà lập pháp đã kêu gọi Cơ quan Thương mại Liên bang (FTC) điều tra các thị trường dự đoán vào ngày 4/6 về các hành vi có thể mang tính lừa đảo. Các Dân chủ cũng đề nghị FTC cung cấp thông tin về việc liệu cơ quan này có kế hoạch tiến hành các hoạt động điều tra hoặc thực thi hành động đối với các thị trường dự đoán hay không.

Sàn dự báo thị trường của Mỹ Kalshi vào ngày 3/6 đã công bố rằng, sau khi CFTC ban hành lệnh phê chuẩn vào ngày 29/5, nền tảng này đã chính thức ra mắt “hợp đồng vĩnh viễn Bitcoin tuân thủ đầu tiên tại Mỹ” BTCPERP, với đòn bẩy tối đa 6,3 lần, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng của các sàn giao dịch phi tập trung/ngoài khơi, đồng thời nông sản được loại trừ rõ ràng khỏi danh mục sản phẩm. Thông số hợp đồng BTCPERP xác nhận và điều khoản được CFTC phê chuẩn Theo phần mô tả chính thức của Kalshi và l

Cơ quan thực thi pháp luật Mỹ cảnh báo, trước khi khai mạc World Cup 2026, các vụ lừa đảo đang gia tăng; thủ đoạn bao gồm vé giả/giả mạo trang web chính thức, lừa đảo qua email hoặc trang web giả mạo bằng AI (AI phishing), chiếm đoạt tên miền và chiếm đoạt tiền bằng các phương thức thanh toán khó hoàn tiền như thanh toán bằng tiền mã hóa. Khuyến nghị chỉ mua vé thông qua các kênh chính thức của FIFA, tránh các liên kết từ mạng xã hội/tin nhắn/tin nhắn SMS; nếu bị lừa, hãy liên hệ cơ quan thực thi pháp luật và tổ chức tài chính, đồng thời trình báo với IC3.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) ngày 4 tháng 6 thông báo hủy bỏ chính sách “No-Deny” (không được phủ nhận) được áp dụng từ năm 1998. Chính sách này trước đó yêu cầu các bị cáo trong quá trình đạt thỏa thuận dàn xếp thực thi với CFTC không được công khai phủ nhận các cáo buộc của cơ quan quản lý. Trong tuyên bố, CFTC cho biết chính sách này “có thể tạo ra ấn tượng sai lầm rằng ủy ban đang tìm cách tự bảo vệ mình trước sự chỉ trích”, vì vậy quyết định hủy bỏ. Khung chính sách mới

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nga Ivan Chebetskov cho biết trên sóng RBC Radio vào ngày 3/6 rằng, nếu các stablecoin được định giá bằng USD nước ngoài (chủ yếu là USDT và USDC) được cho phép giao dịch trên các nền tảng được Ngân hàng Trung ương Nga ủy quyền, thì ví của người nắm giữ sẽ đối mặt rủi ro bị đóng băng; một khi các ví liên quan bắt đầu thực hiện giao dịch với nền tảng được ủy quyền, rủi ro đối với người nắm giữ sẽ tăng vọt. Bộ Tài chính xác nhận đã có trường hợp các thực thể pháp nhân tại N

Theo CriptoNoticias, David Merino, một công dân Tây Ban Nha, đã bị bắt ở Dubai vì bị cáo buộc đứng sau FX Winning, mô hình Ponzi lớn nhất liên quan đến tiền điện tử của Tây Ban Nha. Âm mưu này dẫn đến các khoản lỗ vượt 460 triệu EUR và ảnh hưởng đến khoảng 15.000 nhà đầu tư tại xấp xỉ 30 quốc gia. Merino điều hành kế hoạch từ hậu trường sau khi chính thức rời công ty vào năm 2021, dùng những lời hứa về lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư forex và tiền điện tử để thu hút tiền, sau đó trả cho các nh