Biện pháp thực thi

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã khởi kiện công ty kinh doanh đầu tư khai thác tiền điện tử Mining Automatic và người sáng lập Zan Shaikh, cáo buộc rằng họ đã huy động 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư trong giai đoạn từ Tháng 6/2023 đến Tháng 5/2025, trong khi chỉ chi khoảng 13% số tiền cho các hoạt động khai thác thực tế. SEC cho rằng tiền của nhà đầu tư thay vào đó được dùng cho marketing, chi phí cá nhân và các hoạt động kinh doanh không liên quan, với việc hoạt động tạo ra khoản

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi kiện Mining Automatic và người sáng lập Zan Shaikh vào hôm nay, cáo buộc họ đã huy động 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, trong khi chỉ chi khoảng 13% cho các hoạt động khai thác thực tế. Theo đơn khiếu nại của SEC, công ty tạo ra khoảng 1,1 triệu USD từ khai thác nhưng lại trả cho nhà đầu tư xấp xỉ 1,8 triệu USD dưới dạng lợi nhuận được cho là, trong đó phần chênh lệch được bù đắp bằn

Vào ngày 16 tháng 7, Việt Nam ban hành Nghị định 284/2026, áp dụng mức phạt hành chính lên tới 50 triệu đồng Việt Nam (1.900 USD) đối với cá nhân giao dịch tiền điện tử thông qua các nền tảng không được cấp phép, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9. Cá nhân giao dịch bị phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng (1.150–1.900 USD), trong khi nhà đầu tư giao dịch các tài sản tiền điện tử trái phép chịu mức phạt nặng hơn từ 70 triệu đến 100 triệu đồng (2.700–3.850 USD). Các tổ chức có thể bị phạt tối đa 200 triệ

Sàn giao dịch phi tập trung ApeX đã ra mắt giao dịch hợp đồng perpetual cho CASHCAT với đòn bẩy lên tới 50x, theo thông báo của nền tảng trong bản cập nhật hằng tuần vào ngày 20 Tháng 7. Việc niêm yết chạy hoàn toàn trên chuỗi và không yêu cầu xác minh danh tính (KYC), tiếp tục định hướng của ApeX nhằm nắm bắt lượng giao dịch đồng meme mang tính đầu cơ thông qua nền tảng giao dịch Omni của mình. Động thái này giúp ApeX cạnh tranh cho nhu cầu giao dịch phái sinh trong một phân khúc mà Pump.fun và

Theo SEC, vào ngày 21 tháng 7, cơ quan này đã buộc tội người cư trú tại Florida là Zan Shaikh và công ty của ông, Mining Automatic, thực hiện một kế hoạch đầu tư khai thác tiền điện tử lừa đảo, đã chiếm đoạt của hơn 380 nhà đầu tư với giá trị xấp xỉ 22 triệu USD. Trong khoảng từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, các bị cáo đã hứa với nhà đầu tư các khoản lợi nhuận hằng tháng được đảm bảo thông qua khai thác crypto nhưng theo cáo buộc đã chuyển hướng phần lớn số tiền sang marketing và các ch

Việt Nam đã ban hành Nghị định số 284/2026/NĐ-CP vào ngày 16 tháng 7, áp dụng các mức phạt hành chính đối với việc sử dụng các nền tảng tiền điện tử (crypto) không có giấy phép. Nghị định quy định mức phạt tối đa 50 triệu đồng Việt Nam (1.900 USD) đối với nhà đầu tư giao dịch thông qua các nền tảng không được cấp phép và mức phạt tối đa 200 triệu đồng (7.700 USD) đối với các hoạt động chào bán crypto trái phép và các vi phạm nghiêm trọng về phòng, chống rửa tiền, trong đó quy định có hiệu lực từ

Nghị định số 284/2026 của Việt Nam, được ban hành ngày 16/7, áp dụng mức phạt lên tới 50 triệu đồng Việt Nam (1.900 USD) đối với nhà đầu tư có giao dịch thông qua các nền tảng không được cấp phép, với hình phạt có thể lên tới 200 triệu đồng (7.700 USD) đối với các hoạt động chào bán tiền điện tử trái phép và các vi phạm nghiêm trọng về phòng, chống rửa tiền. Cơ quan chức năng cũng được ủy quyền tạm dừng các hoạt động liên quan đến crypto, thu hồi giấy phép và tịch thu tài sản. Nghị định có hiệu

Theo Yonhapnews, một quan chức kế toán cấp 7 tại trung tâm phúc lợi hành chính ở Yeongcheon, tỉnh Gyeongbuk, Hàn Quốc, bị cáo buộc đã chiếm dụng 2,5 tỷ won (xấp xỉ 1,68 triệu USD) từ quỹ công để đầu tư tiền điện tử trong giai đoạn từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026. Vị quan chức đã thực hiện hơn 230 lần thay đổi hệ thống để làm giả các căn cứ thanh toán phí từ quỹ công và giành được các phê duyệt trái phép trước khi chuyển số tiền vào tài khoản cá nhân. Âm mưu này bị phát hiện sau khi số

Theo thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, vào ngày 20/7/2026, bà đã thúc giục Tổng thống Trump công bố các thông tin tài chính liên quan đến tiền điện tử đã được cập nhật đến ngày 15/7/2026, với thời hạn chót là ngày 23/7. Yêu cầu của Warren được đưa ra sau một thông tin công bố cho thấy Trump đã kiếm được khoảng 1,4 tỷ USD từ các khoản thu nhập liên quan đến tiền điện tử trong năm 2025—cao hơn gấp hơn 2 lần so với năm trước và hiện chiếm phần lớn trong tổng thu nhập của ông. Warren nêu lo ngại về đ

Cơ quan cờ bạc quốc gia của Pháp đã yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet trong nước chặn truy cập Polymarket vào ngày 16/7/2026, và cơ quan này công khai xác nhận biện pháp vào ngày 17/7/2026. Lệnh chặn nhắm vào nền tảng thị trường dự đoán dựa trên tiền điện tử này vì lo ngại hoạt động cờ bạc trái pháp luật, khả năng thao túng và người tiêu dùng có thể bị thua lỗ. Động thái thực thi này nâng cao lập trường quản lý của Pháp đối với các thị trường dự đoán không được ủy quyền, chuyển từ hạn ch

Cơ quan quản lý cờ bạc quốc gia của Pháp đã ban hành lệnh chặn đối với Polymarket vào ngày 16 tháng 7 năm 2026, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ internet trong nước ngăn người dùng truy cập nền tảng thị trường dự đoán này vì lo ngại về cờ bạc bất hợp pháp, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và thao túng thị trường. Cơ quan quản lý đã công khai xác nhận biện pháp này vào ngày hôm sau, mô tả Polymarket là một dịch vụ cờ bạc và đặt cược trái phép với lượng khán giả đặc biệt lớn. Cơ quan này cho biết

Bộ Tư pháp Hàn Quốc và các công tố viên đã bắt giữ 304 người vì các tội phạm liên quan đến chứng khoán, tài chính và tài sản ảo trong năm qua, đồng thời tịch thu 381,4 tỷ won tiền thu được từ hành vi phạm tội, theo thông cáo báo chí ngày 20 tháng 7. Các hoạt động thực thi nhắm vào ba nhóm tội phạm lớn đe dọa sinh kế của công chúng: lừa đảo giả mạo giọng nói, các tội liên quan đến tài chính và tài sản kỹ thuật số, và ma túy. Bộ mô tả các kết quả là những thành tựu nhìn thấy được từ việc tập trung

Theo Bộ Tư pháp Hàn Quốc, cơ quan này đã đệ đơn buộc tội 304 cá nhân vì các tội danh liên quan đến chứng khoán tài chính và tiền điện tử trong 12 tháng qua (tính đến tháng 5 năm 2026), đồng thời thu hồi 381,4 tỷ won từ các khoản thu nhập bất chính. Việc thực thi được công bố vào ngày 20 tháng 7, như một phần trong bản tổng kết một năm về hiệu quả công tác của Bộ trưởng Tư pháp, trong đó 25 người bị cáo đã bị bắt.

Các quan chức Cơ quan Thuế Quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã đề xuất sửa đổi Luật Tố tụng Hình sự để cho phép tịch thu các tài sản crypto mà cá nhân tự nắm giữ. Bốn quan chức NTS, bao gồm Jang Hee-won, đã công bố một bài nghiên cứu vào Tháng 6 trên tạp chí của Viện Hàn lâm Tội phạm và Tư pháp (Korean Institute of Criminology and Justice) với tiêu đề “Limitations of Self-Custody Virtual Asset Seizure Execution and Legislative Review” (Những giới hạn trong việc thực thi tịch thu tài sản ảo tự quản và rà