Biện pháp thực thi

LayerZero cho biết vụ khai thác (exploit) của Kelp DAO, được cho là do Nhóm Lazarus của Triều Tiên thực hiện, đã dẫn đến việc mất $292 triệu token rsETH do các lỗ hổng trong mạng lưới bộ xác minh phi tập trung của nó. Ngoài ra, eth.limo đã gặp tình trạng chiếm quyền điều khiển miền (domain hijacking) từ một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội, nhưng DNSSEC đã giảm thiểu thiệt hại nghiêm trọng.

LayerZero đã ra tuyên bố liên quan đến vụ tấn công nhắm vào Kelp DAO trị giá 292 triệu USD, cáo buộc rằng cấu hình Kelp chọn 1-of-1 DVN khiến sự cố trở nên có thể xảy ra, và thủ phạm là tập đoàn Lazarus của Bắc Triều Tiên. LayerZero nhấn mạnh sự kiện này xuất phát từ các lựa chọn cấu hình và sẽ không còn hỗ trợ các thiết lập dễ tổn thương như vậy nữa. Ngoài ra, vẫn còn tranh cãi về việc quy trách nhiệm, và không đưa ra phương án bồi thường.

Charles Schwab đang cân nhắc việc giới thiệu thị trường dự đoán cho các sự kiện tài chính trong bối cảnh sự quan tâm của Phố Wall ngày càng tăng, đồng thời vẫn duy trì trọng tâm vào quản lý tài sản. Việc giám sát theo quy định đang gia tăng, đặc biệt là đối với các khoản cược liên quan đến thể thao và giải trí, được nhấn mạnh qua các dự luật gần đây và những lo ngại về giao dịch nội gián cũng như thao túng thị trường.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren đã cáo buộc Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) Paul Atkins đã làm người dân trong Quốc hội hiểu sai về sự suy giảm trong các hoạt động thực thi, khi mức này đạt đáy trong một thập kỷ vào năm tài khóa 2025. Warren tìm kiếm làm rõ về sự thay đổi trong quản lý, trong khi Atkins bảo vệ rằng những thay đổi đó là sự tái điều chỉnh chiến lược về các ưu tiên.

Chào mừng đến Latam Insights, một bản tổng hợp các tin tức crypto quan trọng nhất từ khắp khu vực Mỹ Latinh trong tuần qua. Trong ấn bản này, một dự thảo nhằm bãi bỏ hoàn toàn cờ bạc trực tuyến đã được đưa ra ở Brazil, một đề xuất nhằm đưa stablecoin vào để giúp kiềm chế các hạn chế tiền tệ đang gia tăng ở Venezuela, và Latam

Tòa án liên bang quận tại California, Mỹ đã ra phán quyết rằng đồng tiền meme $JENNER do người mẫu nổi tiếng/nhà quý tộc Kardashian thuộc gia đình Jenner mà Jenner phát hành không đáp ứng định nghĩa về chứng khoán, và bác bỏ vụ kiện đòi bồi thường của các nhà đầu tư. Thẩm phán cho rằng nguyên đơn đã không chứng minh được các đặc điểm của một doanh nghiệp chung, và có thể nộp các yêu cầu khác lên tòa án cấp bang.

Một băng nhóm làm giả người Hàn Quốc đang bán giấy tờ giả mạo qua Telegram, chấp nhận tiền điện tử và thẻ quà tặng kỹ thuật số. Chúng cung cấp bằng đại học giả, giấy phép và các tài liệu pháp lý khác, nhấn mạnh vai trò của tiền điện tử trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch ẩn danh cho các dịch vụ phạm pháp. Các vụ bắt giữ liên quan đến làm giả đã gần như tăng gấp đôi ở Hàn Quốc từ năm 2021 đến năm 2023.

Cảnh sát Hồng Kông đã tiết lộ một vụ lừa đảo tiền mã hóa, trong đó một phụ nữ bị mất 7,7 triệu HKD do các đối tượng lừa đảo giả làm chuyên gia đầu tư thông qua Telegram, hứa hẹn lợi nhuận cao nhờ giao dịch định lượng bằng AI. Cảnh sát đã cảnh báo công chúng về những rủi ro liên quan đến các khoản đầu tư tiền mã hóa.

Danh sách trừng phạt OFAC của Bộ Tài chính Hoa Kỳ bao gồm 518 địa chỉ Bitcoin đã tham gia đáng kể vào các giao dịch tiền mã hóa, hiện nắm giữ khoảng 9,306 BTC trị giá $707 triệu, nêu bật mối quan hệ giữa tiền mã hóa và quy định tài chính.

Việc đóng cửa của Grinex đang làm gia tăng sự giám sát đối với các thủ thuật rửa tiền trong lĩnh vực crypto, khi các luồng chuyển vốn cho thấy hành vi không phù hợp với các hoạt động thực thi thông thường. Phân tích của Chainalysis nêu bật các mẫu hình làm dấy lên câu hỏi liệu hoạt động này có phù hợp với một vụ hack từ bên ngoài mang tính thông thường hay không hoặc

SEC đã áp dụng lập trường khoan dung hơn đối với quản lý tiền mã hóa, cho phép một số nền tảng hoạt động mà không cần đăng ký đại lý-môi giới, nhưng vẫn chưa đưa ra sự chấp thuận trên diện rộng cho toàn ngành. Hướng dẫn gần đây làm rõ cách phân loại các tài sản crypto, nhấn mạnh rằng các luật chứng khoán liên bang chủ yếu áp dụng cho chứng khoán kỹ thuật số. Hoạt động thực thi đã giảm khi cơ quan này tập trung vào gian lận và tính toàn vẹn của thị trường.

Các nghị sĩ Ba Lan đã không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Nawrocki đối với một dự luật quản lý tiền mã hóa nhằm điều chỉnh theo các tiêu chuẩn của EU. Căng thẳng gia tăng khi các cáo buộc xuất hiện về ảnh hưởng từ Nga trong một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn trong bối cảnh vấn đề thanh khoản và thiếu quy định.

Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai Hong Kong (SFC) cảnh báo rằng thị trường dự đoán mang tính đầu cơ và không phải là sản phẩm đầu tư, đồng thời thiếu sự bảo vệ theo quy định. Chúng có yếu tố cờ bạc, có thể khiến chúng trở thành bất hợp pháp. Ủy ban kêu gọi công chúng phân biệt giữa đầu tư và cờ bạc.

Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cáo buộc Chủ tịch SEC Paul Atkins đã đánh lừa Quốc hội về sự sụt giảm các hoạt động thực thi. Chỉ có 456 vụ án mới trong năm 2025, các lo ngại đang được đặt ra về hiệu quả của SEC và bối cảnh quản lý đối với ngành tiền mã hóa cũng như công tác giám sát thị trường.

Grinex, một sàn giao dịch crypto-ruble bị trừng phạt, đã ngừng hoạt động do một cuộc tấn công mạng đã đánh cắp hơn $13.74 triệu USDT. Người ta tin rằng cuộc tấn công có liên quan đến các tác nhân cấp nhà nước nhằm gây mất ổn định hệ thống tài chính của Nga. Grinex đang phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật nhưng không có mốc thời gian để nối lại dịch vụ.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ đang xem xét chặt chẽ công tác giám sát của chính quyền Trump đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa liên quan đến các giao dịch của Iran trị giá 1,7 tỷ USD, đặt câu hỏi về các biện pháp kiểm soát AML và thỏa thuận ngân hàng khoan dung trong việc né tránh các lệnh trừng phạt.

Figure Technology Solutions đã vấp phải các cáo buộc từ Morpheus Research rằng công ty phóng đại việc sử dụng công nghệ blockchain, dẫn đến giá cổ phiếu sụt giảm đáng kể. Figure đã bảo vệ hoạt động của mình, nhấn mạnh các tính năng tài sản số và các chỉ số hiệu suất mạnh mẽ.

Robert Dunlap, một doanh nhân đến từ Houston, đã bị tuyên án 23 năm tù vì một vụ lừa đảo tiền mã hóa $20 triệu đô la liên quan đến tài sản giả mạo và các hành vi lừa dối, ảnh hưởng đến hơn 1.000 nạn nhân. Vụ án của ông phản ánh sự gia tăng rộng hơn của các tội phạm mạng liên quan đến crypto.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Richard Blumenthal đã yêu cầu Bộ Tư pháp (DOJ) và FinCEN làm rõ về các giám sát tuân thủ đối với một sàn giao dịch tiền mã hóa lớn, trong bối cảnh lo ngại về các sai sót tuân thủ liên quan đến nguồn tiền đáng kể gắn với Iran.

Tether đã đóng băng 3,29 triệu USD Tether (USDT) liên quan đến vụ khai thác (exploit) của Rhea Finance, đảm bảo bảo vệ người dùng và củng cố niềm tin của hệ sinh thái. Việc theo dõi trên blockchain đã kích hoạt hành động này đối với các ví đáng ngờ sau khi kẻ tấn công chuyển tiền để lẩn tránh bị phát hiện.