Biện pháp thực thi

Một CEX gần đây đã phản hồi thư chất vấn về chống rửa tiền của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, khẳng định cáo buộc là không đúng sự thật. Nền tảng nhấn mạnh đã thiết lập các kiểm soát tuân thủ và chế tài nghiêm ngặt, cấm người dùng Iran. Đồng thời, đã khởi động cuộc điều tra nội bộ, đã loại bỏ các thực thể liên quan, trong ba năm qua đã giúp cơ quan thực thi pháp luật thu hồi hơn 7.52 tỷ USD. Trong tương lai, sẽ tiếp tục tăng cường hệ thống tuân thủ.

Theo báo cáo mới nhất của FATF, stablecoin đã trở thành công cụ chính cho các hoạt động giao dịch bất hợp pháp, đặc biệt được sử dụng rộng rãi tại các quốc gia như Bắc Triều Tiên và Iran. Báo cáo chỉ ra rằng, đến năm 2025, stablecoin chiếm 84% tổng khối lượng giao dịch tài sản ảo bất hợp pháp, và kêu gọi tăng cường quản lý các nhà phát hành stablecoin để phòng chống rửa tiền và các hoạt động phạm pháp khác. Giá trị thị trường stablecoin toàn cầu đã vượt quá 3000 tỷ USD, các cơ quan quản lý cần nhanh chóng hành động để lấp đầy các lỗ hổng pháp lý.

Khi liên quân Mỹ-Israel tăng cường các hoạt động quân sự chống Iran, "nền kinh tế bóng tối" của Iran trở thành tâm điểm chú ý. Iran hợp pháp hóa khai thác Bitcoin và sử dụng điện giá rẻ để khai thác, nhằm tránh các lệnh trừng phạt bằng USD, quy mô khai thác có thể đạt 7.8 tỷ USD và bị quân đội phụ thuộc nặng nề. Đồng Rials mất giá hơn 96%, stablecoin USDT trở thành công cụ thương mại mới, người dân chuyển sang Bitcoin để bảo vệ tài sản.

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren chỉ trích SEC đạt thỏa thuận hòa giải trị giá 1000万美元 với Justin Sun, cho rằng cơ quan quản lý thiên vị đồng minh tiền mã hóa. Thỏa thuận này liên quan đến các cáo buộc của SEC đối với Sun và công ty của ông, Warren nhấn mạnh cần đảm bảo luật pháp về tiền mã hóa ngăn chặn tổng thống lợi dụng ngành công nghiệp này để thu lợi. Justin Sun gọi thỏa thuận là kết thúc vụ việc, cam kết thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Văn phòng Công tố quận Taipei điều tra vụ rửa tiền của "Tử Tử Nhóm" tại Campuchia, truy tố 62 người và 13 công ty, liên quan đến số tiền rửa tiền 10.7 tỷ đô la, và tịch thu tài sản trị giá 5.5 tỷ đô la. Nhóm này sử dụng USDT và ví "OJBK" do tự phát triển để thực hiện rửa tiền xuyên quốc gia, che giấu thu nhập phạm pháp, và rút tiền mặt tại nhiều quốc gia.

Tòa án địa phương của chính phủ tại Gaoyang đã tuyên án cựu cảnh sát A 6 năm tù và phạt 100 tỷ won Hàn Quốc, vì nhận hối lộ 1.2 tỷ won Hàn Quốc trong cuộc điều tra lừa đảo tiền điện tử và lừa đảo trợ cấp làm thêm giờ giả 7.88 triệu won Hàn Quốc. Người cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan đến vụ án B bị tuyên 2 năm 6 tháng tù, án treo 4 năm.

PEI Licensing đã kiện Pudgy Penguins về việc vi phạm thương hiệu, cáo buộc gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng do sự chồng chéo trong thương hiệu khi Pudgy mở rộng từ NFT sang hàng hóa vật lý. Vụ kiện này làm nổi bật những căng thẳng giữa luật sở hữu trí tuệ truyền thống và lĩnh vực tài sản kỹ thuật số ngày càng phát triển.

Một kẻ lừa đảo tiền điện tử Hàn Quốc đã xuất hiện trở lại sau khi tuyên bố đã chết, đã hoàn trả khoảng 60.000 USD cho các nạn nhân. Người đàn ông này trốn sang Campuchia rồi bị trục xuất về nước, viện kiểm sát đã hủy bỏ tuyên bố mất tích của hắn, khôi phục tư cách pháp lý và xử lý các tài sản bị phong tỏa của hắn, tích cực điều tra vụ án và bảo vệ nhân quyền.

Báo cáo của Chainalysis cho thấy, vào năm 2025, các hoạt động phi pháp liên quan đến tiền điện tử liên quan đến chế tài đã tăng mạnh, các thực thể bị chế tài nhận được tiền điện tử trị giá 1040 tỷ USD, đẩy tổng giá trị giao dịch phi pháp trên chuỗi trong cả năm lên đến 1540 tỷ USD. Các quốc gia bị chế tài như Nga, Iran và Triều Tiên sử dụng tiền điện tử để tránh các chế tài tài chính, trong đó stablecoin chiếm tỷ lệ cao tới 84% trong các giao dịch phi pháp.

Thẩm phán liên bang Hoa Kỳ ban hành lệnh tạm thời cấm đối với tổ chức cho vay tiền điện tử BlockFills, phong tỏa các tài sản tranh chấp của họ để phản hồi vụ kiện của Dominion Capital, cáo buộc họ chiếm dụng tài sản khách hàng và che giấu thiệt hại. BlockFills đã ghi nhận khoản lỗ 75 triệu USD do quản lý kém và đã tạm dừng rút tiền.

Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei cho biết, công ty đã nhận được thư chính thức từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ về rủi ro chuỗi cung ứng an ninh quốc gia của họ, sẽ kiện bằng pháp lý, nhấn mạnh rằng xác định này chỉ ảnh hưởng đến các trường hợp sử dụng cụ thể, và tái khẳng định lập trường phản đối giám sát trong nước và vũ khí tự động. Đồng thời, Anthropic sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Bộ Quốc phòng với mức phí tượng trưng.

PEI Licensing chính thức kiện Pudgy Penguins, cáo buộc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và làm giảm giá trị thương hiệu Original Penguin. PEI cho rằng Pudgy sử dụng tên gọi và biểu tượng liên quan gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, mặc dù đã gửi thư yêu cầu ngừng vi phạm, nhưng phía đối phương vẫn tiếp tục bán hàng. PEI yêu cầu bồi thường thiệt hại, Pudgy chưa phản hồi.

Một cổ đông của CEX, Kevin Meehan, đã đệ đơn kiện cổ đông dựa trên quyền lợi cổ đông, cáo buộc CEO Brian Armstrong và các nhà quản lý cấp cao đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm, không tiết lộ rủi ro tài sản khách hàng và các thiếu sót về tuân thủ. Đơn kiện liên quan đến nhiều nhà quản lý cấp cao và chỉ ra rằng thỏa thuận người dùng không rõ ràng về rủi ro phá sản tài sản, đồng thời đặt ra nghi vấn về quy trình kiểm duyệt danh mục token.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy dự định đề xuất một dự luật nhằm hạn chế công chúng đặt cược vào các thị trường dự đoán liên quan đến các hoạt động quân sự của chính phủ, để đối phó với rủi ro giao dịch nội gián. Gần đây, có các nhà giao dịch kiếm lời trước các cuộc không kích Iran, gây lo ngại. Dự luật sẽ cấm các giao dịch thị trường liên quan đến chiến tranh hoặc bài phát biểu chính trị, nhằm duy trì tính toàn vẹn của thị trường, ngăn chặn việc lạm dụng thông tin nhạy cảm, đồng thời giữ lại các ngoại lệ đối với hợp đồng tài chính.

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đạt thỏa thuận với nhà sáng lập TRON, . Rainberry Inc. sẽ nộp phạt 10 triệu USD và rút bỏ các cáo buộc chống lại và các tổ chức liên quan. Thỏa thuận này kết thúc vụ kiện từ năm 2023 liên quan đến việc TRX và BTT có phải là chứng khoán chưa đăng ký hay không và vấn đề thao túng thị trường, đồng thời phản ánh sự thay đổi trong chính sách quản lý tiền mã hóa của Hoa Kỳ. cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực tiền mã hóa.

Một nghi phạm lừa đảo tiền điện tử bị tuyên bố đã chết sau khi bị trục xuất về Hàn Quốc đã khôi phục tư cách pháp lý, bồi thường cho nạn nhân bằng cách bán các tài sản bị phong tỏa, sự kiện này đã gây chú ý đến cơ chế thực thi pháp luật xuyên biên giới và truy thu tài sản trong các vụ lừa đảo tiền điện tử. Đồng thời phản ánh sự phức tạp pháp lý và thách thức trong quản lý các vụ việc về tài sản kỹ thuật số tại Hàn Quốc.

Các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ đã bắt giữ nhà thầu John Dajita tại khu vực Caribbean, bị cáo buộc trộm cắp 46 triệu USD tài sản mã hóa. Cuộc hành động này do FBI phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp thực hiện, thể hiện tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc chống lại tội phạm tài chính. Vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, các chi tiết cụ thể về hành vi phạm tội chưa được tiết lộ.

PEI Licensing kiện Pudgy Penguins cáo buộc vi phạm nhãn hiệu, yêu cầu bác bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu của họ, cấm sử dụng nhãn hiệu bị cáo buộc, tiêu hủy các sản phẩm liên quan và hoàn trả lợi nhuận. Pudgy Penguins phản bác rằng nhãn hiệu khác nhau về mặt hình ảnh và việc phá hủy trong tương lai có lợi cho việc mở rộng NFT, nhấn mạnh cần tiến hành kiểm tra tính hợp lệ của nhãn hiệu để tránh các thách thức pháp lý.

Pudgy Penguins đang đối mặt với vụ kiện vi phạm nhãn hiệu do công ty mẹ của Original Penguin đệ trình, cáo buộc việc sử dụng biểu tượng chim cánh cụt tương tự có thể gây nhầm lẫn thương hiệu. PEI yêu cầu tòa án bác bỏ đơn đăng ký nhãn hiệu của Pudgy và cấm họ sử dụng các biểu tượng liên quan. Pudgy cho biết họ bất ngờ về vụ kiện này và nhấn mạnh sự khác biệt rõ ràng trong thiết kế cũng như định vị thị trường khác nhau. Vụ việc này có thể trở thành một ví dụ điển hình về bảo vệ nhãn hiệu giữa thương hiệu Web3 và thương hiệu truyền thống.

John Daghita, một nhà thầu tại Mỹ và con trai của CEO CMDSS Dean Daghita, đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc trộm hơn $46 triệu đô la tiền điện tử từ Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ. Sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế đã dẫn đến việc bắt giữ anh ta tại Saint Martin. Vụ việc này làm nổi bật nhu cầu nâng cao an ninh mạng trong việc quản lý tài sản kỹ thuật số.