SEC kiện Mining Automatic và người sáng lập vì kế hoạch khai thác $22M Crypto

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã khởi kiện Mining Automatic và người sáng lập Zan Shaikh vào hôm nay, cáo buộc họ đã huy động 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư trong giai đoạn từ tháng 6 năm 2023 đến tháng 5 năm 2025, trong khi chỉ chi khoảng 13% cho các hoạt động khai thác thực tế.

Theo đơn khiếu nại của SEC, công ty tạo ra khoảng 1,1 triệu USD từ khai thác nhưng lại trả cho nhà đầu tư xấp xỉ 1,8 triệu USD dưới dạng lợi nhuận được cho là, trong đó phần chênh lệch được bù đắp bằng tiền từ các nhà đầu tư mới—điều này cho thấy “những dấu hiệu của một mô hình Ponzi”. SEC cáo buộc Shaikh đã sử dụng tiền của nhà đầu tư để chi 7 triệu USD cho quảng cáo, bất động sản, xe cộ và chi phí cá nhân. Mining Automatic ngừng thanh toán cho nhà đầu tư vào tháng 3 năm 2025, khiến hơn 20 triệu USD tiền gốc vẫn chưa được hoàn trả.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ các nguồn bên thứ ba và chỉ mang tính chất tham khảo. Thông tin này không phản ánh quan điểm hoặc ý kiến của Gate và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Giao dịch tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao. Vui lòng không chỉ dựa vào thông tin trên trang này khi đưa ra quyết định. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bình luận
0/400
Không có bình luận