Quy định và Chính sách

Theo ChainCatcher, cảnh sát Hàn Quốc đã khởi động cuộc điều tra hình sự đầu tiên của nước này nhắm vào người dùng Polymarket, cáo buộc họ vi phạm Điều 246 của Bộ luật Hình sự (tội cờ bạc). Cuộc điều tra, do Cơ quan Cảnh sát Gangwon thực hiện thay mặt Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, nhắm vào người dùng trên toàn quốc và có mức phạt tối đa 10 triệu won Hàn Quốc. Theo thông tin, người dùng Hàn Quốc đã giao dịch các stablecoin được định giá bằng USD trên nền tảng này mà không bị giới hạn; chỉ riêng một s

Giám đốc điều hành CME, Terry Duffy, cảnh báo vào ngày 4/6 rằng các hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perpetual futures) về tiền mã hóa đã được CFTC phê duyệt mang lại rủi ro lớn cho nhà đầu tư và sự ổn định tài chính. Phát biểu tại hội nghị Global Exchange & Fintech của Piper Sandler, Duffy mô tả các sản phẩm này là “thảm họa đang chờ xảy ra”, nêu lo ngại về đòn bẩy quá cao—các nhà giao dịch có thể tiếp cận tới 50 lần vốn ban đầu—cùng với hệ thống thanh lý tự động có thể xóa sạch nhà đầu tư bán lẻ

Viện Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FIU) vào ngày 4/6, sau khi triệu tập đại diện các sàn giao dịch tài sản ảo để lấy ý kiến, đã quyết định điều chỉnh dự thảo sửa đổi Nghị định thi hành của Đạo luật Thông tin Tài chính Đặc định, bãi bỏ nghĩa vụ báo cáo bắt buộc đối với việc chuyển tài sản ảo từ 10 triệu won Hàn Quốc trở lên, chuyển sang yêu cầu mỗi công ty xây dựng hệ thống quản lý rủi ro nội bộ để tự quản lý rủi ro phòng, chống rửa tiền (AML). Dự thảo sửa đổi trước đó yêu cầu các đơn vị trong nư

Ngày 4 tháng 6, CEO của CME Group, Terry Duffy, đã công khai nhận định rằng hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền mã hóa phục vụ “tính bền vững” là “một quả bom hẹn giờ”, đồng thời cảnh báo rằng việc CFTC phê duyệt các sản phẩm như vậy có thể làm suy yếu sự ổn định của thị trường tài chính Mỹ. CFTC đã vào ngày 29 tháng 5 phê duyệt cho Coinbase và Kalshi ra mắt loạt hợp đồng tương lai vĩnh viễn tiền mã hóa đầu tiên chịu sự quản lý của Mỹ. Cơ chế phê duyệt của CFTC và những chỉ trích của Duffy Trong p

Nga đã áp đặt lệnh trừng phạt lên nhà nghiên cứu người Anh 17 tuổi Alexander Browder và cấm anh nhập cảnh vào nước này sau cuộc điều tra của anh về các mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền bằng tiền mã hóa. Các lệnh trừng phạt được đưa ra sau khi Browder công bố một báo cáo tháng 3/2026 cáo buộc rằng Nga, Iran và Triều Tiên cùng nhau đã rửa khoảng 350 tỷ USD thông qua các kênh tiền mã hóa. Báo cáo tập trung vào stablecoin A7A5 và một mạng lưới mà giới chức Vương quốc Anh cho biết đã tuyên bố xử lý hơn

Theo một báo cáo tháng 3/2026 của Henry Jackson Society, nhà nghiên cứu người Anh Alexander Browder (17 tuổi) cáo buộc rằng Nga, Iran và Triều Tiên đã cùng nhau rửa khoảng 350 tỷ USD thông qua các kênh tiền mã hóa. Hiện Nga đã trừng phạt Browder và cấm ông nhập cảnh, viện dẫn rằng nghiên cứu này là “những suy đoán mang tính phỉ báng và thông tin sai lệch”. Cuộc điều tra của Browder nêu bật đồng stablecoin được neo theo rouble A7A5 và một mạng lưới mà cơ quan chức năng Anh cho biết đã tuyên bố xử

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc thông báo vào ngày 5/6 rằng họ đã hủy bỏ yêu cầu bắt buộc phải báo cáo các giao dịch chuyển tài sản ảo vượt quá 10 triệu won, cho phép các sàn tự quản lý rủi ro trong nội bộ. Sự thay đổi quy định này, có hiệu lực từ ngày 20/8, đảo ngược yêu cầu ban đầu là các nhà cung cấp trong nước phải báo cáo với FIU mọi giao dịch chuyển ra nước ngoài vượt quá 10 triệu won, bất kể mức độ rủi ro. Ngoài ra, yêu cầu Travel Rule sẽ được mở rộng từ 10 triệu won để bao p

Fiat24 sẽ tạm dừng dịch vụ mở tài khoản cho người dùng mới tại khu vực Trung Quốc đại lục kể từ 12:00 ngày 5 tháng 6 (UTC+8), tin tức được Bitget đăng trên X. Do ảnh hưởng này, người dùng mới tại Trung Quốc đại lục tạm thời không thể đăng ký thẻ Fiat24 thông qua Bitget Wallet; người dùng đã hoàn tất mở thẻ sẽ không bị ảnh hưởng, có thể tiếp tục sử dụng bình thường. Phạm vi bị ảnh hưởng: Khác biệt giữa người dùng mới Trung Quốc đại lục và người dùng đã mở thẻ Phạm vi cụ thể của đợt điều chỉnh lần

Nghị sĩ Cynthia Lummis đã dẫn đầu một nhóm các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện vào ngày 5 tháng 6 để thúc giục các cơ quan quản lý tài chính xem xét việc đối xử công bằng về vốn đối với các khoản nắm giữ tài sản số trên bảng cân đối kế toán.

Hội đồng Chứng khoán Bang Texas đã ban hành lệnh ngừng và chấm dứt khẩn cấp vào ngày 3 tháng 6 đối với BG Wealth Sharing LTD, DSJ Exchange PTY Ltd, BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas và Gagandeep Sarkaria vì bị cáo buộc vận hành một kế hoạch đầu tư crypto kết hợp marketing đa cấp nhắm tới nhà đầu tư tại Texas. Cơ quan quản lý cho biết các bộ phận tuyển dụng được cho là đã hứa với nhà đầu tư rằng họ có thể trở thành triệu phú trong vài tháng nhờ các ưu đãi giới thiệu mạnh tay, viện dẫn

Theo Cointelegraph, Ủy viên SEC Hester Peirce cho biết vào ngày 5 tháng 6 rằng việc công bố mã DeFi mã nguồn mở được xem là quyền tự do ngôn luận được bảo vệ theo Tu chính án thứ Nhất và không nên tự động áp đặt nghĩa vụ quản lý chứng khoán lên các nhà phát triển. Peirce cảnh báo không nên áp dụng các quy định của tài chính tập trung dành cho các trung gian truyền thống cho các mạng blockchain phi tập trung, cho rằng các quy định như vậy không nên mở rộng đến chính hạ tầng blockchain. Bà nhấn mạ

Theo Cointelegraph, vào ngày 5/6, Alexander Browder, một thiếu niên 17 tuổi người Anh, đã đối mặt với lệnh trừng phạt của Nga vì việc vạch trần stablecoin rúp A7A5, được hậu thuẫn bởi tổ chức tài chính Nga Promsvyazbank, đang được dùng để né các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt liên quan đến cuộc chiến Nga–Ukraine. Browder đã trình bày chi tiết các phát hiện của mình trong một báo cáo hồi tháng 3 và cho biết anh có thể là người trẻ nhất từ trước đến nay từng bị Nga trừng phạt. EU đã đưa A7A

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã gặp đại diện các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số vào ngày 4 để công bố việc thay đổi định hướng quản lý liên quan đến chuyển tiền điện tử ra nước ngoài. Thay vì áp đặt nghĩa vụ báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) bắt buộc đối với mọi khoản chuyển từ 10 triệu won trở lên tới các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo ở nước ngoài và ví cá nhân, FIU sẽ yêu cầu từng sàn tự thiết lập hệ thống đánh giá và quản lý rủi ro của mình.

Theo một thông báo ngày 4/6, Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) của Hàn Quốc đã chuyển đổi cách tiếp cận quản lý đối với các giao dịch chuyển tài sản ảo ra nước ngoài. Cụ thể, FIU thay thế yêu cầu báo cáo giao dịch đáng ngờ (STR) bắt buộc trên diện rộng đối với các giao dịch từ 10 triệu won trở lên bằng một khung quản lý rủi ro do sàn giao dịch dẫn dắt. Theo các quy tắc thực thi Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt (Special Financial Information Act) đã được sửa đổi và dự kiến có hiệu lực từ ngày 20/

Bitcoin (BTC) vẫn chưa thể phục hồi sau những biến động mạnh, tính đến ngày 15/6 hiện ở khoảng 63.260 USD. Theo thông tin từ Bloomberg, Ủy ban then chốt của Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị xây dựng dự luật nhằm tạo dựng cấu trúc thuế cho tiền điện tử. Grayscale HYPG ETF đã được niêm yết, ETF giao ngay HYPE của Mỹ có tổng dòng tiền ròng vào trong ngày đạt 12,1494 triệu USD. Vĩ mô & điểm nóng thị trường tiền mã hóa 1、Theo báo cáo của Bloomberg, Ủy ban Tài chính Hạ viện Mỹ đang chuẩn bị dự luật nhằm xây d

Theo The Block, cố vấn crypto của Nhà Trắng Patrick Witt đã bảo vệ Đạo luật CLARITY như một dự luật ủng hộ quản lý và thực thi, khi phản hồi mối lo của các cơ quan thực thi về các điều khoản chống rửa tiền. Witt cho biết khi dòng chảy vốn toàn cầu tăng tốc, việc thiết lập các chuẩn mực quản lý là rất quan trọng: “Nếu Mỹ không đặt ra các chuẩn mực này, chúng ta sẽ buộc phải theo các quy tắc của người khác. Đây là dự luật ủng hộ quản lý, và thực sự là ủng hộ thực thi.” Thượng nghị sĩ Cynthia Lummi

Theo Bloomberg, vào ngày 5 tháng 6, Giám đốc điều hành (CEO) của CME Group, Terry Duffy, bày tỏ sự lo ngại nghiêm trọng về các hợp đồng tương lai vĩnh viễn (perpetual futures) mới đây được các cơ quan quản lý của Mỹ phê duyệt. Duffy cho biết các hợp đồng tương lai vĩnh viễn có rất ít giá trị thực tiễn đối với các nhà đầu tư tổ chức, nhưng lại khiến các nhà giao dịch lẻ đối mặt với rủi ro quá mức. Ông không đồng tình với quyết định của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) khi phê duyệt l

Theo Bloomberg, Ủy ban Hạ viện về Ngân sách và Nghi phí Đề xuất đang chuẩn bị dự luật vào ngày 5/6 nhằm thiết lập một cơ cấu thuế crypto toàn diện, có khả năng được công bố sớm nhất vào thứ Sáu và các phiên điều trần dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới. Chủ tịch ủy ban Jason Smith đang ưu tiên một khung thuế cho tài sản kỹ thuật số. Ủy ban dự kiến sẽ trình 7 dự luật, bao gồm các biện pháp về thời điểm tính thuế đối với phần thưởng khai thác và staking, miễn thuế lãi vốn cho một số giao dịch stablec