SEC kiện khai thác tự động về cáo buộc $22M gian lận khai thác tiền mã hóa

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã khởi kiện công ty kinh doanh đầu tư khai thác tiền điện tử Mining Automatic và người sáng lập Zan Shaikh, cáo buộc rằng họ đã huy động 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư trong giai đoạn từ Tháng 6/2023 đến Tháng 5/2025, trong khi chỉ chi khoảng 13% số tiền cho các hoạt động khai thác thực tế. SEC cho rằng tiền của nhà đầu tư thay vào đó được dùng cho marketing, chi phí cá nhân và các hoạt động kinh doanh không liên quan, với việc hoạt động tạo ra khoảng 1,1 triệu USD từ khai thác nhưng trả cho nhà đầu tư xấp xỉ 1,8 triệu USD dưới dạng lợi nhuận được cho là. Đơn kiện nêu rằng Mining Automatic được vận hành bởi Bright Vision Distribution LLC có trụ sở tại Massachusetts và công ty đã hứa hẹn lợi nhuận hàng tháng được đảm bảo từ việc khai thác tài sản tiền điện tử, dù vận hành một doanh nghiệp không thể tạo ra các khoản chi trả như quảng cáo.

Mining Automatic chi 7 triệu USD cho quảng cáo trong khi phân bổ sai tiền của nhà đầu tư

Theo đơn kiện của SEC, Mining Automatic đã chi khoảng 7 triệu USD cho quảng cáo để thu hút nhà đầu tư mới. SEC cáo buộc sự thiếu hụt giữa doanh thu từ khai thác và các khoản chi trả cho nhà đầu tư có nghĩa là một số khoản thanh toán đã được tài trợ bằng tiền từ các nhà đầu tư khác, khiến kế hoạch này “có một số đặc điểm của mô hình Ponzi”. Shaikh bị cáo buộc đã sử dụng tiền của nhà đầu tư cho bất động sản, xe cộ, giải trí và chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng cá nhân của ông. Mining Automatic ngừng chi trả cho nhà đầu tư vào Tháng 3/2025, và SEC cho biết không ai trong số họ đã thu hồi được khoản đầu tư ban đầu. Theo đơn kiện, hơn 20 triệu USD tiền gốc vẫn chưa được thanh toán.

Đơn kiện của SEC đối với Mining Automatic. Nguồn: SEC

SEC tìm kiếm tịch thu tiền và lệnh cấm vĩnh viễn đối với Shaikh

SEC đang tìm kiếm lệnh tịch thu (disgorgement), các khoản phạt dân sự và các lệnh cấm vĩnh viễn trong vụ việc. Cơ quan này cũng yêu cầu các lệnh nhằm ngăn Shaikh bán chứng khoán hoặc giữ vai trò là giám đốc điều hành hoặc thành viên hội đồng quản trị của một công ty đại chúng.

SEC công bố Kế hoạch Chiến lược 2026-2030 ưu tiên tài sản số

Vụ kiện xuất hiện trong bối cảnh SEC ngày càng nhấn mạnh việc phát triển các quy tắc rõ ràng hơn cho tài sản số dưới thời Chủ tịch Paul Atkins. Vào Tháng 6, cơ quan này đã công bố Kế hoạch Chiến lược 2026-2030, xác định công nghệ blockchain, tokenization và hạ tầng thị trường crypto là các ưu tiên dài hạn, đồng thời tái khẳng định nhiệm vụ bảo vệ nhà đầu tư. SEC đã mở rộng cách tiếp cận đó vào Tháng 7 bằng chương trình nghị sự xây dựng quy định cho năm 2026, đề xuất các quy tắc mới đối với các công ty môi giới tài sản crypto, các tài sản số được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán quốc gia và các hệ thống giao dịch thay thế, cùng với các khả năng miễn trừ và cơ chế “safe harbor” đối với một số đợt phát hành tài sản số nhất định. Động lực siết quản lý diễn ra song song với nỗ lực của Quốc hội nhằm tái định hình hoạt động giám sát crypto tại Mỹ thông qua Đạo luật Digital Asset Market Clarity Act (Đạo luật Làm rõ Thị trường Tài sản Số), đạo luật này sẽ làm rõ vai trò tương ứng của SEC và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), nếu được thông qua. Dự luật dự kiến sẽ phải đối mặt với một phiếu biểu quyết quan trọng ở Thượng viện trước khi các nhà lập pháp bắt đầu kỳ nghỉ hè vào Tháng 8.

FAQ

SEC đã cáo buộc Mining Automatic làm gì với tiền của nhà đầu tư?
SEC cáo buộc Mining Automatic đã huy động 22 triệu USD từ hơn 380 nhà đầu tư trong giai đoạn từ Tháng 6/2023 đến Tháng 5/2025 trong khi chỉ chi khoảng 13% cho hoạt động khai thác. Đơn kiện nêu rằng tiền của nhà đầu tư được dùng cho marketing, chi phí cá nhân và các hoạt động kinh doanh không liên quan, với khoảng 7 triệu USD được chi cho quảng cáo và tiền được chuyển hướng cho Shaikh sử dụng cho mục đích cá nhân như bất động sản, xe cộ và giải trí.

Mining Automatic tạo ra bao nhiêu từ khai thác crypto thực tế?
Theo đơn kiện của SEC, Mining Automatic đã tạo ra khoảng 1,1 triệu USD từ các hoạt động khai thác trong khi trả cho nhà đầu tư xấp xỉ 1,8 triệu USD dưới dạng lợi nhuận được cho là. SEC cáo buộc sự thiếu hụt này có nghĩa là một số khoản thanh toán đã được tài trợ bằng tiền từ các nhà đầu tư khác, khiến kế hoạch này “có một số đặc điểm của mô hình Ponzi”.