Các tòa án Hàn Quốc đã kết tội 94 trong số 95 bị cáo trên tổng 52 vụ vi phạm giao dịch hối đoái tài sản ảo trong giai đoạn từ 2017 đến 2026, với các giao dịch bất hợp pháp có tổng trị giá khoảng 3,1 nghìn tỷ won. Các vụ việc liên quan đến hoạt động hối đoái ngoại tệ không đăng ký, sử dụng tài sản số để hỗ trợ trao đổi tiền tệ qua biên giới, chủ yếu giữa Trung Quốc và Hàn Quốc. Phân tích được thực hiện trước thời điểm triển khai vào Tháng 12/2026 các sửa đổi của Đạo luật Giao dịch Ngoại hối (Foreign Exchange Transaction Act) được thông qua vào Tháng 6/2026.
Tòa Án Áp Dụng Án Treo Trong 48,9% Các Vụ Vi Phạm Giao Dịch Ngoại Hối Tài Sản Ảo
Trong số 94 bị cáo bị kết tội vi phạm Foreign Exchange Transaction Act, 46 người (48,9%) nhận án treo, đây là hình phạt phổ biến nhất. Tòa phạt tiền 28 bị cáo (29,7%) và phạt tù 19 bị cáo (20,2%). Một bị cáo nhận án phạt tiền treo. Trong nhóm án tù, 12 bị cáo nhận mức 1–2 năm, trong khi 3 bị cáo mỗi người nhận 2–3 năm và 3–4 năm. Mức án tối đa là 4 năm tù.
Bản án 4 năm được tuyên trong một vụ án (2022고단3979, Tòa án quận Daegu) liên quan tài sản ảo và thanh toán tiền giả mạo. Bị cáo A nhận 4 năm tù và tịch thu 975,4 triệu won do khai thác cơ hội chênh lệch giá kimchi premium arbitrage. Các bị cáo chuyển tài sản ảo từ nhà đầu tư ở nước ngoài sang sàn trong nước, bán lấy won Hàn Quốc, sau đó ngụy trang số tiền thu được thành các khoản thanh toán nhập khẩu hợp pháp hoặc phí dịch vụ bằng hóa đơn và hợp đồng giả trước khi chuyển tiền ra nước ngoài. Tòa án Tối cao đã giữ nguyên bản án năm 2023.
Chỉ có một bị cáo được tuyên trắng án. Trong vụ án 2019고단4672 (Tòa án quận trung tâm Seoul), bị cáo B đối mặt cáo buộc thực hiện 1.839 giao dịch hối đoái trị giá khoảng 17,9 tỷ won trong khoảng từ Tháng 5 đến Tháng 9/2017. Tòa án phán quyết vào Tháng 10/2019 rằng địa điểm chuyển tài sản số không rõ ràng, bằng chứng về ý định thực hiện giao dịch không đủ, và các giao dịch có thể chỉ mang tính nội địa. Kháng cáo của bên công tố bị bác, qua đó xác nhận quyết định tuyên trắng án.
Giao Dịch Hàn Quốc–Trung Quốc Chiếm Tỷ Trọng Lớn Nhất Trong Các Vụ Hối Đoái Bất Hợp Pháp
Các vụ liên quan đến trao đổi won Hàn Quốc và nhân dân tệ Trung Quốc bằng tài sản ảo làm trung gian chiếm 17 trong tổng 52 vụ, là nhóm lớn nhất. Các vụ chuyển tiền trái phép từ Việt Nam xếp thứ hai với 13 vụ. Mỗi nhóm có 7 vụ liên quan Philippines/kết nối casino và các kịch bản kimchi premium arbitrage. Bốn vụ liên quan đến thẻ quà tặng, hàng miễn thuế hoặc các thương nhân phi chính thức. Các vụ khác bao gồm giao dịch XRP và chuyển tiền ra nước ngoài quy mô nhỏ.
Vụ được tuyên trắng án liên quan đến các hoạt động bị cáo buộc hối đoái giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sử dụng tài sản số và thẻ quà tặng. Bị cáo B bị truy tố thực hiện khoảng 17,9 tỷ won trong các giao dịch thông qua 1.839 giao dịch. Công tố cáo buộc B nhận tài sản số từ khách hàng Trung Quốc, bán trên các sàn trong nước, mua thẻ quà tặng bằng số tiền thu được, rồi chuyển thẻ cho người nhận được chỉ định. Tòa án quận trung tâm Seoul nhận thấy không đủ bằng chứng cho việc các lần chuyển xuất phát từ nước ngoài hoặc các giao dịch nhằm mục đích hối đoái thay vì hoạt động thương mại nội địa.
Khối Lượng Giao Dịch Vượt 100 Tỷ Won Trong 48% Các Vụ
Trừ đi vụ được tuyên trắng án, 50 vụ có số tiền giao dịch được ghi nhận tổng cộng khoảng 3,1 nghìn tỷ won. Các vụ có giá trị giao dịch từ 100 tỷ đến 1 nghìn tỷ won chiếm 24 vụ (48%). Giao dịch từ 10 tỷ đến 100 tỷ won chiếm 18 vụ (36%), trong khi 7 vụ (14%) vượt 1 nghìn tỷ won. Chỉ có một vụ có giá trị dưới 10 tỷ won.
Vụ đơn lẻ lớn nhất (2022고단3979, Tòa án quận Daegu) liên quan khoảng 1,1859 nghìn tỷ won từ kimchi premium arbitrage kết hợp với các lần chuyển tiền thanh toán hàng giả mạo. Vụ lớn thứ hai (2023고단593, Chi nhánh Bucheon của Tòa án quận Incheon) liên quan nhà điều hành giao dịch Trung Quốc C, người đã thực hiện 36.568 giao dịch với tổng trị giá khoảng 308,8 tỷ won trong giai đoạn từ 2016 đến 2021 bằng cách chuyển tài sản số từ sàn Trung Quốc sang sàn Hàn Quốc. C nhận án treo vào Tháng 5/2023, được xác nhận vào Tháng 7/2024 sau khi kháng cáo bị bác. Tòa ghi nhận khối lượng giao dịch lớn nhưng cho rằng C hợp tác với cơ quan điều tra và có thể không nhận thức được tính bất hợp pháp của việc sử dụng tài sản số làm trung gian.
Một vụ hối đoái Hàn Quốc–Philippines trị giá 171,9 tỷ won (2020고단1095, Tòa án quận Chuncheon) liên quan năm bị cáo theo nhóm được tổ chức. Người tuyển tài khoản D nhận 2 năm 4 tháng tù, bản án được xác nhận sau khi kháng cáo bị bác. Tài sản số đóng vai trò trung gian để lấy đồng peso Philippines: khách hàng Hàn Quốc chuyển won vào tài khoản của D, D giao tiền mặt cho các cá nhân Trung Quốc không rõ danh tính là người cung cấp USB chứa thông tin ví Bitcoin; các đồng phạm tại Philippines bán Bitcoin lấy peso, sau đó nộp tiền vào tài khoản địa phương của D để phân phối cho khách hàng.
USDT Trở Thành Công Cụ Được Ưu Tiên Trong Các Vụ Vi Phạm Giao Dịch Hối Đoái Gần Đây
Các phán quyết của tòa án trong hai năm qua cho thấy ngày càng nhiều vụ án có USDT (Tether) là công cụ giao dịch chính. USDT là một stablecoin được neo theo đô la Mỹ. Hai vụ lớn liên quan USDT: vụ hối đoái Hàn Quốc–Trung Quốc (2024고단2768, Tòa án quận phía Bắc Seoul) và vụ Hàn Quốc–Philippines (2025고합112, Tòa án quận Daegu).
Trong vụ Hàn Quốc–Trung Quốc, bị cáo F là người Trung Quốc thực hiện giao dịch trị giá 207,4 tỷ won, trong đó 100 tỷ won sử dụng USDT. F mua USDT trên các sàn Trung Quốc, chuyển vào ví của những người quen, bán với giá trị 99,6 tỷ won trên các sàn Hàn Quốc, đổi lại số tiền thu được sang nhân dân tệ, và phân phối khoảng 99,5 tỷ won cho cư dân Trung Quốc tại Hàn Quốc. F bị tuyên 1 năm tù và phạt 100 triệu won, được xác nhận vào Tháng 4/2025 sau khi kháng cáo bị bác.
Vụ Hàn Quốc–Philippines liên quan năm bị cáo trong một âm mưu có tổ chức. Bị cáo G mua USDT bằng won tại các văn phòng giao dịch ở Seoul, tuyển người dùng casino và những người khác cần peso Philippines thông qua SNS, nhận won từ họ, rồi chuyển USDT cho đồng phạm ở Philippines, nơi đồng phạm đổi USDT ra peso và giao tiền cho người gửi won. Trong 5 tháng từ Tháng 2 đến Tháng 7/2024, tiền gửi vào tài khoản tổng cộng khoảng 48,7 tỷ won, với khối lượng giao dịch thực tế là 3,4 tỷ won. G nhận án treo vào Tháng 4, được xác nhận mà không có kháng cáo.
Theo CoinMarketCap, vốn hóa thị trường của USDT đã tăng 127%, từ khoảng 126,08 nghìn tỷ won vào Tháng 1/2021 lên khoảng 285,806 nghìn tỷ won vào Tháng 7/2026. Bắt đầu từ Tháng 12/2023, năm sàn thị trường won Hàn (Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, Gopax) bắt đầu hỗ trợ giao dịch USDT, thúc đẩy hoạt động trong nước. Biến động giá thấp của USDT khiến nó thuận tiện cho các khoản chuyển tiền.
Cơ quan Hải quan Hàn Quốc cho biết vào Tháng 4 rằng họ đã bắt giữ và chuyển hồ sơ mà không tạm giam một nhà điều hành giao dịch, người đã nhận trái phép các khoản thanh toán xuất khẩu xe ô tô đã qua sử dụng bằng USDT.
Các Sửa Đổi Đạo Luật Giao Dịch Ngoại Hối Có Hiệu Lực Từ Tháng 12/2026
Quốc hội và chính phủ đã thông qua các sửa đổi của Foreign Exchange Transaction Act nhằm đáp ứng tình trạng tội phạm giao dịch tài sản ảo tiếp diễn. Các sửa đổi được ban hành vào Tháng 6/2026 và có hiệu lực vào Tháng 12/2026. Các quy định trọng yếu yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện hoạt động chuyển tài sản số qua biên giới phải đăng ký với Bộ Kinh tế và Tài chính. Cơ quan chức năng có cơ sở pháp lý để yêu cầu các nhà điều hành chuyển tài sản ảo đã đăng ký cung cấp dữ liệu và tiến hành kiểm tra. Các sửa đổi cũng cho phép tịch thu và tước quyền sở hữu đối với các tài sản số được sử dụng trong các vi phạm Foreign Exchange Transaction Act.
Nghị sĩ Park Seong-hoon của Đảng Quyền lực Nhân dân đã giới thiệu dự luật vào Tháng 10 năm trước nhằm bổ sung stablecoin như là công cụ thanh toán nước ngoài dưới Foreign Exchange Transaction Act, nhưng dự luật vẫn đang chờ tại Ủy ban Chiến lược và Tài chính của Quốc hội. Báo cáo rà soát tháng 2 của ủy ban nêu quan ngại, cho rằng việc chỉ định stablecoin là công cụ thanh toán sẽ tạo nghĩa vụ báo cáo đối với các giao dịch, có thể làm hạn chế giao dịch trong nước, đồng thời đặt câu hỏi liệu việc quản lý từ sớm có phù hợp trước khi hoàn tất giai đoạn xây dựng luật thứ hai hay không.
FAQ
Tỷ lệ kết tội trong các vụ giao dịch hối đoái tài sản ảo ở Hàn Quốc từ 2017 đến 2026 là bao nhiêu?
Tòa án Hàn Quốc kết tội 94 trong số 95 bị cáo trên tổng 52 vụ vi phạm giao dịch hối đoái tài sản ảo, tạo ra tỷ lệ kết tội 99%. Chỉ có một bị cáo được tuyên trắng án trong một vụ mà tòa cho rằng không đủ bằng chứng rằng việc chuyển tài sản số xuất phát từ nước ngoài hoặc phục vụ mục đích giao dịch.
Khi nào các sửa đổi của Foreign Exchange Transaction Act liên quan đến tài sản ảo có hiệu lực?
Các sửa đổi Foreign Exchange Transaction Act đã được ban hành vào Tháng 6/2026 và có hiệu lực vào Tháng 12/2026. Các sửa đổi yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện chuyển tài sản số qua biên giới phải đăng ký với Bộ Kinh tế và Tài chính, đồng thời trao cho cơ quan chức năng quyền thanh tra và quyền tịch thu tài sản.
Vì sao USDT trở nên phổ biến trong các vụ vi phạm giao dịch hối đoái gần đây?
USDT xuất hiện như công cụ giao dịch được ưu tiên vì việc neo theo đô la Mỹ giúp giảm thiểu biến động giá, khiến việc chuyển tiền trở nên thuận tiện. Vốn hóa thị trường của USDT đã tăng 127%, từ khoảng 126,08 nghìn tỷ won vào Tháng 1/2021 lên khoảng 285,806 nghìn tỷ won vào Tháng 7/2026, đồng thời năm sàn giao dịch lớn ở Hàn Quốc bổ sung hỗ trợ giao dịch USDT bắt đầu từ Tháng 12/2023.
