Circle, nhà phát hành stablecoin USDC, đang đối mặt với đơn khiếu nại hình sự cấp tội nhẹ do công tố viên bang Wisconsin Thomas Binger đệ trình, liên quan cáo buộc Circle không tuân thủ lệnh bắt giữ vào tháng 12 nhằm tịch thu 381.000 USDC bị đánh cắp trong một vụ lừa đảo đầu tư hẹn hò. Lệnh yêu cầu Circle vô hiệu hóa các token đã bị đóng băng trong ví của một nghi phạm và phát hành USDC mới tương đương vào một ví do văn phòng cảnh sát trưởng kiểm soát, nhưng Circle cho rằng họ thiếu năng lực kỹ thuật để “đốt” (burn) và phát hành lại token dù đã đóng băng số tiền này từ tháng 8. Các công tố viên bang New York cũng cáo buộc Circle trong một lá thư gửi các thượng nghị sĩ Mỹ vào tháng 1 rằng công ty đã từ chối các yêu cầu đóng băng của cơ quan thực thi pháp luật nếu không kèm lệnh của tòa và không hoàn trả các stablecoin bị đánh cắp ngay cả sau khi tòa án ra lệnh. Tranh chấp xảy ra khi Circle chịu thêm giám sát ngày càng tăng về hoạt động tuân thủ, trong đó nhà điều tra blockchain ZachXBT cáo buộc công ty đã không đóng băng hơn 420 triệu USDC bất hợp pháp trong 15 vụ được ghi nhận kể từ năm 2022, đồng thời bị chỉ trích vì không đóng băng các khoản tiền liên quan đến lỗ hổng khai thác của Drift Protocol.
Công tố viên bang Wisconsin nộp đơn khiếu nại hình sự về lệnh tịch thu 381.000 USDC
Thomas Binger, công tố viên tại Quận Walworth, Wisconsin, đã nộp đơn khiếu nại hình sự cấp tội nhẹ cáo buộc Circle từ chối tuân thủ lệnh của tháng 12, theo báo cáo của ICIJ. Lệnh yêu cầu Circle “tạo điều kiện để thực hiện việc tịch thu” khoảng 381.000 USDC bị đánh cắp từ nạn nhân của vụ lừa đảo đầu tư hẹn hò. Lệnh yêu cầu Circle vô hiệu hóa các token đã bị đóng băng trong ví kỹ thuật số của nghi phạm và phát hành một lượng USDC mới tương đương vào một ví do văn phòng cảnh sát trưởng địa phương kiểm soát.
Circle đã đóng băng số tiền ngay lập tức khi được yêu cầu vào tháng 8, nhưng sau đó cho biết họ thiếu năng lực kỹ thuật để đốt và phát hành lại token. Circle gọi đơn khiếu nại là “không có cơ sở,” lập luận rằng công tố viên đã hiểu sai về năng lực của họ và không trao đổi với các giải pháp thay thế. Công ty khẳng định họ chỉ đóng băng tài sản khi bị yêu cầu qua “quy trình pháp lý hợp lệ,” nêu rõ chính sách này nhằm bảo vệ người dùng khỏi sự can thiệp tùy tiện hoặc mang động cơ chính trị.
Công tố viên bang New York cáo buộc Circle từ chối yêu cầu đóng băng của cơ quan thực thi pháp luật
Các công tố viên bang New York đã viết thư gửi các thượng nghị sĩ Mỹ vào tháng 1, cáo buộc Circle từ chối các yêu cầu đóng băng từ cơ quan thực thi pháp luật, trừ khi đi kèm lệnh của tòa án. Các công tố viên cũng cáo buộc Circle không hoàn trả các stablecoin bị đánh cắp ngay cả sau khi tòa ra lệnh cho công ty thực hiện việc đó.
Các cáo buộc này làm gia tăng lo ngại về Circle trong những tháng gần đây. Nhà điều tra blockchain ZachXBT cáo buộc các vi phạm tuân thủ liên quan tới hơn 420 triệu USDC trong các dòng chảy USDC bất hợp pháp mà Circle bị cho là đã không đóng băng trong 15 vụ ghi nhận, có liên quan từ năm 2022. Circle cũng bị chỉ trích vì được cho là đã không đóng băng USDC bị đánh cắp liên quan vụ khai thác Drift Protocol.
Một số người chỉ trích cho rằng tài sản bị đóng băng tạo lãi cho Circle
Một số người chỉ trích cho rằng việc Circle không sẵn sàng hành động bị thúc đẩy bởi các động cơ tài chính. Tài sản bị đóng băng tiếp tục tạo lãi từ các quỹ dự trữ hỗ trợ USDC. Nhà nghiên cứu blockchain Yury Serov ước tính giá trị của lượng USDC bị đóng băng tối thiểu là 119 triệu token.
Các chuyên gia pháp y tiền mã hóa cho biết Circle có thể cập nhật mã quản trị token để hỗ trợ việc đốt và phát hành lại, nhưng Circle chưa xác nhận có kế hoạch nâng cấp như vậy hay không.
Circle đạt thỏa thuận liên bang về cơ chế đóng băng vĩnh viễn
Theo ghi chú trong phần chân trang của hồ sơ gửi bang Wisconsin, Circle cho biết đã đạt thỏa thuận chung với các công tố viên liên bang về một cơ chế mới để bồi thường cho nạn nhân. Theo đó, các stablecoin bị gắn cờ có thể bị đóng băng vĩnh viễn, loại bỏ khỏi lưu thông. Sau đó, Circle sẽ phát hành (mint) các token mới có giá trị tương đương và cấp cho nạn nhân.
Về mặt chức năng, cơ chế này tương tự quy trình đốt và phát hành lại mà các nhà phê bình cho rằng Circle đã phải hỗ trợ. Circle chưa xác nhận liệu cơ chế này có thể áp dụng cho vụ việc ở Wisconsin hay thỏa thuận này là một phần của thỏa thuận dàn xếp ràng buộc hay không.
Câu hỏi thường gặp
Các công tố viên bang Wisconsin đã buộc tội gì cho Circle vào tháng 12?
Công tố viên bang Wisconsin Thomas Binger đã nộp đơn khiếu nại hình sự cấp tội nhẹ cáo buộc Circle từ chối tuân thủ lệnh tháng 12 nhằm tịch thu 381.000 USDC bị đánh cắp trong vụ lừa đảo đầu tư hẹn hò. Lệnh yêu cầu Circle vô hiệu hóa các token đã bị đóng băng và phát hành USDC mới vào ví do cảnh sát kiểm soát, nhưng Circle cho rằng họ thiếu năng lực kỹ thuật để đốt và phát hành lại token.
Vì sao các nhà phê bình nói Circle miễn cưỡng hoàn trả USDC bị đóng băng?
Các nhà phê bình cho rằng sự miễn cưỡng của Circle xuất phát từ các động cơ tài chính, vì tài sản bị đóng băng tiếp tục tạo lãi từ các quỹ dự trữ hỗ trợ USDC. Nhà nghiên cứu blockchain Yury Serov ước tính giá trị của lượng USDC bị đóng băng tối thiểu là 119 triệu token. Các chuyên gia pháp y tiền mã hóa cho biết Circle có thể cập nhật mã quản trị token để hỗ trợ việc đốt và phát hành lại, nhưng Circle chưa xác nhận có kế hoạch nâng cấp như vậy hay không.
