Суд Тайваню засудив лідера шахрайства Cointhink до 22 років після скандалу зі схемою $37M USDT

Суд Шилінського району 20 липня засудив лідера шахрайської схеми, якого ідентифікували за прізвищем Ших, до 22 років позбавлення волі за організацію криптовалютної афери Cointhink Technology, унаслідок якої було ошукано 1 539 інвесторів на суму понад $37,14 мільйона (NT$1,2 млрд). Прокурори встановили, що угруповання відмивало $71,3 мільйона загального обсягу через токени USDT Tether у період між січнем 2014 року та квітнем 2015 року, використовуючи фальшиві облікові дані із заявами про наявність авторизації від Комісії з фінансового нагляду Тайваню, щоб заманити жертв до купівлі USDT за готівку. Призначення покарання відбулося після обвинувального акта, поданого минулого серпня, щодо 14 підсудних, який подала канцелярія прокурорів Ших-чжунського району: вона вимагала конфіскації всієї незаконно здобутої вигоди та спочатку рекомендувала 25-річний термін, перш ніж суд зупинився на 22 роках.

Афера Cointhink: злочинне угруповання використовувало фальшиві облікові дані та бандитські мережі для відмивання USDT

Згідно з розслідуванням, яке вів Шилінський районний відділ прокуратури, шахрайська група неправдиво рекламувала Cointhink Technology як «єдину платформу, авторизовану Комісією з фінансового нагляду» на Тайвані. Діючи за участю елементів організованих банд, група спрямовувала жертв через фальшиві інвестиційні групи, де члени банди підводили їх до купівлі tether-токенів за готівку, яку згодом системно відмивали. Прокурори повідомили, що група конвертувала незаконні кошти в долари США та переказувала їх на офшорні рахунки, щоб приховати «тропу» паперового сліду.

У додатковому шарі схеми жертвам наказували переказати надані їм раніше токени USDT на визначені цифрові холодні гаманці. Далі банда переміщувала криптовалюту через кілька поетапних переказів, щоб створити навмисні «breakpoints» (точки розриву), які фактично «засліплювали» відстеження правоохоронцями та приховували походження прибутків. Дані, оприлюднені прокурорами, показали, що в період між січнем 2014 року та квітнем 2015 року синдикат керував конвеєром для відмивання грошей із переміщенням понад $71,3 мільйона загального обсягу.

Суд Шилінського району: Ших засуджений до 22 років із конфіскацією активів, але подальші кроки тривають

Загалом 14 осіб були обвинувачені у зв’язку з кримінальною операцією за обвинуваченнями, що включали порушення Закону про запобігання злочинам у сфері шахрайства. Обвинувальний акт проти Шиха та його 13 спільників було подано минулого серпня канцелярією прокурорів Ших-чжунського району, яка активно клопотала про повну конфіскацію всієї незаконно здобутої вигоди. Хоча прокурори спочатку рекомендували сукупний 25-річний термін позбавлення волі, Шилінський районний суд зрештою ухвалив вирок у вигляді 22 років. Ших усе ще може подати апеляцію на вирок.

FAQ

До чого суд Шилінського району засудив Шиха 20 липня?
Суд Шилінського району засудив Шиха до 22 років позбавлення волі за керівництво шахрайською схемою Cointhink Technology, внаслідок якої 1 539 інвесторів було ошукано на суму понад $37,14 мільйона (NT$1,2 млрд) через криптовалютну аферу на базі USDT.

Як шахрайське угруповання Cointhink відмивало гроші за допомогою USDT?
Зловмисники наказали жертвам купувати токени USDT за готівку, яку потім конвертували в долари США та переказували на офшорні рахунки. Жертвам також повідомляли про необхідність переказати наявні токени USDT на визначені холодні гаманці, після чого банда переміщувала криптовалюту через кілька поетапних переказів, створюючи «breakpoints», які приховували походження коштів від правоохоронців.

Скільки людей було обвинувачено у справі про аферу Cointhink?
Чотирнадцять осіб було обвинувачено у зв’язку з шахрайською операцією Cointhink за обвинуваченнями, що включали порушення Закону про запобігання злочинам у сфері шахрайства, при цьому прокурори вимагали конфіскації всієї незаконно здобутої вигоди з обвинувачених.