Верховний суд Тайваню засудив лідера шахрайської схеми Cointhink до 22 років за відмивання $71,3 млн у USDT, що завдало шкоди 1 539 жертвам

2026-07-21 06:37:24

Згідно з рішенням Шилінського окружного суду, 20 липня організатор Cointhink Technology, якого ідентифіковано за прізвищем Ши, отримав 22-річний строк ув’язнення за керівництво злочинною схемою з криптовалютним шахрайством, що завдала збитків понад 1 539 інвесторам. Синдикат відмивав 71,3 млн доларів через USDT від Tether, неправдиво рекламуючи себе як єдину платформу, авторизовану FSC на Тайвані, а потім переказуючи кошти жертв через фіктивні інвестиційні групи для купівлі токенів за готівку. Група спрямовувала незаконні доходи на офшорні рахунки та проводила криптовалюту через кілька рівнів переказів, щоб ускладнити відстеження. Чотирнадцять осіб були обвинувачені в шахрайстві; прокурори вимагали повної конфіскації активів у всіх відповідачів.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

12год тому

В’єтнам штрафує користувачів нелегальних криптобірж до $1,900 за новим декретом

13год тому

Суд у Сеулі дорікає Delio за затримку судового процесу у справі про шахрайство; справу на 250 млрд вонів перенесли на 27 липня

14год тому

У понеділок SEC висунула звинувачення жителю Флориди та компанії у шахрайській схемі з майнінгом криптовалюти на 22 мільйони доларів

20год тому

SEC подає до суду на Mining Automatic та його засновника через схему майнінгу криптовалюти $22M

07-20 16:13

SEC висуває звинувачення мешканцю Флориди Зану Шейху та «майнінг-автомату» в шахрайській схемі з майнінгу криптовалюти на 22 мільйони доларів

Поглиблений аналіз