Примусові заходи

Невін Шетті, мешканець Вашингтона, був засуджений до двох років ув'язнення за переказ $35 мільйонів з його роботодавця на платформу DeFi, що призвело до значних збитків компанії та звільнень. Після краху інвестицій він зізнався і був звільнений.

Комісія з цінних паперів і бірж США досягла угоди на $10 мільйонів доларів із Джастіном Сонном, що вирішує звинувачення у цінних паперах, пов’язані з токенами TRX і BTT. Угода скасовує особисті претензії проти Сонна і підкреслює постійні регуляторні зусилля SEC у криптоіндустрії.

Curve Finance нещодавно заявила, що певна децентралізована торговельна платформа без дозволу використовує її код, порушуючи ліцензійну угоду з відкритим кодом, підкреслюючи, що цей крок є незаконним і нерозумним. Curve Finance пропонує легально використовувати її функцію Stableswap через ліцензування або співпрацю, щоб забезпечити безпеку коштів користувачів.

Днями один із CEX відповів на запит сенатора США щодо боротьби з відмиванням грошей, заявивши, що звинувачення є хибними. Платформа підкреслила, що вже запровадила суворі заходи щодо відповідності та контролю санкцій, заборонила користувачам з Ірану. Також розпочато внутрішнє розслідування, відповідні суб'єкти були вилучені з платформи, за останні три роки допомогли правоохоронним органам повернути понад 7.52 мільярдів доларів США. У майбутньому планується й надалі посилювати систему відповідності.

Згідно з останнім звітом FATF, стабільні монети стали основним інструментом фінансування незаконної діяльності, особливо широко використовуються в таких країнах, як Північна Корея та Іран. У звіті зазначається, що до 2025 року стабільні монети складатимуть 84% від обсягу незаконних операцій з віртуальними активами, і закликається посилити регулювання емісії стабільних монет для запобігання відмиванню грошей та інших злочинних дій. Глобальна ринкова вартість стабільних монет вже перевищила 3000 мільярдів доларів США, і регуляторні органи мають швидко діяти для закриття нормативних прогалин.

Зі зростанням військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, «тіньова економіка» Ірану стає предметом уваги. Іран легалізував майнінг біткоїнів і використовує дешеву електроенергію для майнінгу, щоб обійти санкції США, обсяг майнінгу може досягати 7.8 мільярдів доларів США і сильно залежить від військових структур. Вартість ріалу знизилася більш ніж на 96%, стабільна монета USDT стала новим інструментом торгівлі, а населення звертається до біткоїна для захисту активів.

Американська сенаторка Елізабет Уоррен критикує SEC за досягнення угоди про врегулювання на 1000 мільйонів доларів із Джастіном Сон, вважаючи, що регулятор схиляється на бік криптоальянсів. Це врегулювання стосується звинувачень SEC проти Сон та його компаній, Уоррен наголошує на необхідності забезпечити криптовалютне законодавство, яке запобігатиме отриманню президентом прибутків через криптоіндустрію. Джастін Сон назвав врегулювання завершенням справи і пообіцяв сприяти криптоінноваціям.

Тайбецька прокуратура розслідує справу відмивання грошей групи «Принцова група» з Камбоджі, пред'явила обвинувачення 62 особам та 13 компаніям, що мають причетність до відмивання 10,7 мільярдів юанів, а також конфіскувала активи на суму 5,5 мільярдів юанів. Група використовувала USDT та власноруч розроблений «OJBK гаманець» для транснаціонального відмивання грошей, приховуючи злочинний дохід, а також знімала готівку у кількох країнах.

Громадський суд Гаояна постановив колишнього поліцейського А. засудити до 6 років позбавлення волі та штрафу у розмірі 100 мільярдів вон за хабар у розмірі 120 мільйонів вон у розслідуванні криптовалютної шахрайської схеми, а також за шахрайство з фальшивими понаднормовими виплатами у розмірі 7,88 мільйонів вон. Звинувачений у справі юрист Б. був засуджений до 2 років і 6 місяців позбавлення волі з випробувальним терміном на 4 роки.

PEI Licensing подавала позов проти Pudgy Penguins за порушення торгової марки, стверджуючи, що споживачі можуть плутати через перекриття брендингу, оскільки Pudgy розширюється від NFT до фізичних товарів. Ця справа висвітлює напруженість між традиційним законодавством про інтелектуальну власність і зростаючим сектором цифрових активів.

Один з південнокорейських шахраїв у сфері криптовалют з'явився знову після оголошення про його смерть, повернувши близько 60 000 доларів США потерпілим. Чоловіка, який втік до Камбоджі, депортували назад у країну, прокуратура скасувала його оголошення зниклим, відновила його правовий статус і обробила його заморожені активи, активно розслідує справу та захищає права людини.

Звіт Chainalysis показує, що у 2025 році значно зросла кількість незаконних криптовалютних операцій, пов’язаних із санкціями, а отримані санкційними суб’єктами криптовалюти склали 1040 мільярдів доларів США, що сприяло загальному обсягу незаконних транзакцій у мережі на рівні 1540 мільярдів доларів США. Санкційні країни, такі як Росія, Іран і Північна Корея, використовують криптовалюти для обходу фінансових санкцій, а стабільні монети займають до 84% у незаконних операціях.

Федеральний суд США видав тимчасовий забор для криптовалютної позичальної платформи BlockFills, заморозивши її спірні активи у відповідь на позов Dominion Capital, який звинувачує її у привласненні клієнтських активів та приховуванні збитків. BlockFills зазнав збитків у розмірі 75 мільйонів доларів через неефективне управління та припинив виведення коштів.

Генеральний директор Anthropic Даріо Амоді повідомив, що компанія отримала офіційний лист від Міністерства оборони США щодо ризиків у національній безпеці у ланцюзі постачань і планує оскаржити це юридичним шляхом, підкреслюючи, що ця оцінка стосується лише певних сценаріїв використання, і знову підтверджуючи свою позицію проти внутрішнього спостереження та автономної зброї. Одночасно Anthropic продовжить надавати послуги Міністерству оборони за символічною платою.

PEI Licensing офіційно подав позов проти Pudgy Penguins, звинувативши їх у порушенні торговельних прав та розмиванні цінності бренду Original Penguin. PEI стверджує, що Pudgy використовує відповідні назви та логотипи, що спричиняє плутанину серед споживачів, незважаючи на надісланий лист із вимогою припинити порушення, але опонент досі продає продукцію. PEI вимагає компенсацію, Pudgy ще не дав відповіді.

Деякий акціонер CEX, Kevin Meehan, подав позов від імені акціонерів, звинувативши генерального директора Brian Armstrong та керівництво у поширенні вводять в оману заяв, не розкриваючи ризики для активів клієнтів та недоліки у відповідності. Позов стосується кількох керівників і вказує, що користувацька угода не чітко вказує на ризик банкрутства активів, а також ставить під сумнів процес перевірки запуску токенів.

Сенатор Кріс Мерфі планує внести законопроект, який обмежить громадські ставки у прогнозних ринках, пов’язаних з урядовими військовими операціями, щоб запобігти ризикам внутрішньої торгівлі. Нещодавно трейдери отримали прибуток перед авіаударом по Ірану, що викликало занепокоєння. Законопроект заборонить торгівлю на ринках, пов’язаних з війною або політичними виступами, з метою підтримки чесності ринків, запобігання зловживанню конфіденційною інформацією та зберігання винятків для фінансових контрактів.

Американська Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) та засновник TRON Джастін Сан досягли угоди, Rainberry Inc. заплатить штраф у розмірі 10 мільйонів доларів США, скасувавши звинувачення проти Саня та відповідних організацій. Ця угода завершила судовий процес, що тривав з 2023 року, щодо питань щодо того, чи є TRX та BTT незареєстрованими цінними паперами та проблеми ринкового маніпулювання, а також відображає зміни у політиці регулювання криптовалют у США. Сан заявив, що продовжить сприяти криптоінноваціям.

Один із підозрюваних у криптовалютній шахрайській схемі, якого було оголошено мертвим, після депортації до Південної Кореї відновив свій юридичний статус, компенсуючи потерпілим шляхом продажу заморожених активів. Інцидент привернув увагу до питань міждержавного правозастосування та механізмів повернення викрадених коштів у криптовалютних шахрайствах. Водночас він відображає юридичну складність та регуляторні виклики, з якими стикається Південна Корея у справах цифрових активів.

Американські правоохоронні органи у Карибському регіоні затримали підозрюваного у крадіжці криптовалют на суму 46 мільйонів доларів, підрядника Джона Дажиту. Ця операція була проведена спільно ФБР та французькими правоохоронними органами, що підкреслює важливість міжнародної співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами. Справа все ще перебуває на розслідуванні, конкретні деталі злочину не розголошуються.