Circle обвиняют в отказе помочь жертвам мошенничества вернуть средства

Circle, эмитент стейблкоина USDC, обвиняют в отказе сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы помочь жертвам мошенничества вернуть украденные средства, говорится в докладе Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Не названные по имени представители правоохранительных органов заявили о тревожных случаях, когда Circle, как утверждается, отказывалась замораживать или возвращать активы, которые подозреваются как доходы от мошеннических схем. Прокуроры Нью-Йорка сообщили в письме в Конгресс, что отказ Circle имеет финансовую подоплёку: замораживая украденную криптовалюту, но не возвращая её, Circle продолжает получать проценты с лежащих в основе средств. Обвинения охватывают несколько юрисдикций США, включая недавнюю уголовную жалобу, поданную прокурорами Висконсина, и показания детектива из округа Милуоки, который задокументировал более десятка подобных дел по всей стране.

Прокуроры Висконсина подали уголовную жалобу против Circle

Государственные прокуроры в одном из округов на юго-востоке Висконсина недавно подали уголовную жалобу против Circle, утверждая, что эмитент стейблкоина отказался выполнить ордер, предписывающий ему вернуть похищенные средства жертвы мошенничества. Circle ответила тем, что просила отклонить жалобу и, как сообщается, назвала её необоснованной. Жалоба представляет собой одно из самых прямых юридических оспариваний политики Circle по возврату активов пострадавшим от мошенничества.

Детектив из Милуоки зафиксировал десяток случаев отсутствия сотрудничества

Детектив полиции округа Милуоки Скотт Симонс показал, что видел более дюжины случаев по всей территории США, когда Circle либо отказывалась по запросу правоохранительных органов заморозить средства жертв, либо судебный приказ, предназначенный для принуждения Circle заморозить средства жертв, не сработал, поскольку его получили слишком поздно. Показания Симонса описывают многосубъектную схему предполагаемого отсутствия сотрудничества, охватывающую различные ведомства по обеспечению правопорядка.

Прокуроры Нью-Йорка указывают на финансовый мотив в письме в Конгресс

Прокуроры Нью-Йорка утверждали в письме в Конгресс, что Circle не исполняла судебные решения, добивающиеся возмещения жертвам, говорится в докладе ICIJ. В письме сказано: «Мотив Circle не помогать правоохранительным органам становится кристально ясен: финансово выгоднее только заморозить криптовалюту, которую сочли украденной, но не возвращать лежащий в основе актив ни правоохранительным органам, ни какой-либо жертве мошенничества, поскольку Circle может продолжать получать проценты за счёт инвестирования лежащих в основе средств». Это заявление напрямую увязывает предполагаемый отказ Circle с логикой получения прибыли, связанной с начислением процентов на замороженные активы.

FAQ

В чём доклад ICIJ обвинял Circle?

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) сообщил, что Circle, эмитент стейблкоина USDC, якобы отказывается сотрудничать с целью помочь жертвам мошенничества вернуть свои средства. Не названные по имени представители правоохранительных органов заявили о тревогах в связи со случаями, когда Circle отказалась заморозить или вернуть активы, которые подозреваются как доходы от мошеннических схем.

Почему, по словам прокуроров Нью-Йорка, Circle отказывается помогать жертвам мошенничества?

Прокуроры Нью-Йорка заявили в письме в Конгресс, что отказ Circle имеет финансовую подоплёку. Замораживая украденную криптовалюту, но не возвращая лежащий в основе актив ни правоохранительным органам, ни жертвам мошенничества, Circle может продолжать получать проценты за счёт инвестирования лежащих в основе средств.

Сколько дел задокументировал детектив из Милуоки Скотт Симонс?

Детектив полиции округа Милуоки Скотт Симонс показал, что он видел более дюжины случаев по всей территории США, когда Circle либо отказывалась выполнять запросы правоохранительных органов о заморозке средств жертв, либо судебные приказы о заморозке средств не срабатывали, потому что их получали слишком поздно.