Минюст (DOJ) закрывает дело о предполагаемой пирамиде $722M BitClub против предполагаемого организатора Гёттше (Goettsche)

Министерство юстиции США планирует снять обвинения с Мэтью Геттше — предполагаемого главного организатора мошеннической схемы BitClub Network, по которой, как утверждали прокуроры, речь шла о мошенничестве на $722 миллиона. Как сообщает доклад со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, старшие должностные лица в Вашингтоне распорядились офису федерального прокурора в Нью-Джерси прекратить дело с предубеждением. Речь идет о разбирательстве, начавшемся с обвинительного акта 2019 года, которое к моменту решения о прекращении уже двигалось к суду. Этот шаг последовал за лоббированием со стороны людей, связанных с политическими и юридическими кругами президента Дональда Трампа, включая Брэдфорда Коэна — юриста и бывшего участника шоу «The Apprentice», а также Бретта Толмана — консервативного адвоката в сфере уголовного правосудия. Дело BitClub стало одним из крупнейших уголовных преследований в криптосекторе за прошлый цикл: трое сообвиняемых уже признали вину, в то время как обвинения против Геттше теперь сталкиваются с прекращением.

Дело BitClub Network: предыстория и предъявленные обвинения

Геттше приписывали создание BitClub Network — крипто-майнинговой операции, которую прокуроры, как утверждалось, вели как схему Понци на $722 миллиона. Дело восходит к обвинительному акту 2019 года. Геттше предъявлялись обвинения в сговоре с целью совершения wire fraud и в сговоре с целью продажи незарегистрированных ценных бумаг. Прекращение с предубеждением не позволит правительству вновь возвращаться к тем же обвинениям. Это решение станет крупным разворотом для дела, которое федеральные прокуроры вели годами.

Сообвиняемые признали вину, пока обвинения «главаря» были сняты

Пока дело Геттше оставалось без развязки, трое сообвиняемых признали вину. Джозеф Фрэнк Абель в 2020 году признал свою причастность к схеме BitClub, а также факт предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг, связанных с этим делом. Разрыв между признанием вины сообвиняемых и запланированным прекращением обвинений против предполагаемого организатора может вызвать внимание, поскольку ранее выдвинутая правительством теория ставила Геттше в центр предполагаемой схемы.

Политические связи и лоббистские усилия

Сообщается, что попытка снять обвинения последовала за лоббированием со стороны людей, связанных с политическими и юридическими кругами президента Трампа. Среди тех, кто, как утверждается, подталкивал Минюст к отказу от дела, были Брэдфорд Коэн — юрист и бывший участник «The Apprentice», а также Бретт Толман — консервативный адвокат по вопросам уголовного правосудия, который помогал клиентам добиваться помилований от президента Трампа. По данным доклада, Геттше собрал юридическую команду с связями в администрации Трампа, чтобы добиваться послаблений от Минюста. Сообщаемые факты вписываются в более широкий фон меняющегося федерального регулирования и правоприменения в криптосфере: ведомства отходят от некоторых более агрессивных подходов, применявшихся в предыдущей администрации.

Последствия для дел о криптомошенничестве

Дело BitClub не строилось вокруг технического спора о регистрации, децентрализованного протокола или вопроса структуры рынка. Прокуроры описывали его как дело о мошенничестве крупного масштаба, основанное на заявлениях о крипто-майнинге и сборе средств у инвесторов. Мошеннические дела традиционно относятся к наименее спорным направлениям в криптопринудительном правоприменении. Решение снять обвинения с предполагаемого организатора схемы на $722 миллиона может поднять вопросы о том, не перестраивается ли разрешение «старых» криптодел под влиянием политического давления, судебного усмотрения обвинения, вопросов к доказательствам или более широких приоритетов правоприменения. Для ответчиков по более давним криптоделам планируемое прекращение может подтолкнуть к новым попыткам добиться послаблений через старшие каналы Минюста.

FAQ

О чем было дело BitClub Network?
BitClub Network был крипто-майнинговой операцией, которую прокуроры, как утверждалось, вели как схему Понци на $722 миллиона. Мэтью Геттше приписывали создание этой операции, и ему предъявлялись обвинения в сговоре с целью совершения wire fraud и в сговоре с целью продажи незарегистрированных ценных бумаг, относящиеся к обвинительному акту 2019 года.

Почему Минюст снимает обвинения с Мэтью Геттше?
Старшие должностные лица в Вашингтоне распорядились офису федерального прокурора в Нью-Джерси прекратить дело с предубеждением — так утверждает доклад со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. Этот шаг последовал за лоббированием со стороны людей, связанных с политическими и юридическими кругами президента Трампа, включая Брэдфорда Коэна и Бретта Толмана.

Что произошло с другими обвиняемыми в деле BitClub?
Трое сообвиняемых признали вину, пока дело Геттше оставалось нерешенным. Джозеф Фрэнк Абель в 2020 году признал свою причастность к схеме BitClub и факт предложения и продажи незарегистрированных ценных бумаг, связанных с этим делом.