Меры по обеспечению соблюдения

По данным Bitcoin.com, чилийские власти 7 июня демонтировали криптовалютную схему отмывания денег на 88 миллионов долларов, связанную с венесуэльской группировкой Tren de Aragua, после двухлетнего расследования. Полиция арестовала 18 подозреваемых, причастных к отмыванию криптоактивов, и заморозила более 140 банковских счетов в рамках операции. Также в ходе рейда власти изъяли 300 000 долларов наличных средств; операция координировалась чилийской полицией и офисом южного прокурора в трех региона

Офис торгового представителя США (USTR) установил, что бразильская система мгновенных платежей Pix и другие меры подлежат рассмотрению в рамках Раздела 301(b) Закона о торговле, а власти Чили арестовали 18 человек в операции по отмыванию криптовалюты на сумму $88 million, связанной с группировкой «Трен де Арагуа». Бразильская аграрная компания Adecoagro объявила о проекте по майнингу биткоина, работающем на сахарном тростнике и поддержанном Tether. В отчёте USTR утверждается, что Pix обременяет

Согласно судебным материалам, судья Верховного суда штата Нью-Йорк Кэти Дж. Кинг вынесла приостановку 5 июня 2026 года, остановив разбирательства по вынесению заочного решения по делу Noah Doe (Index No. 153119/2026), в котором фигурируют 39 069 неактивных биткоин-кошельков на сумму приблизительно $293 миллиарда. Адвокат Айэн Р. Коэн в amicus brief, поданном 29 мая, утверждал, что бездействующие кошельки не были оставлены по смыслу закона штата Нью-Йорк о находках, а само по себе бездействие не

Расследование Эдуардо Тайано по потокам токенов Libra в Аргентине зашло в тупик: Специализированная прокуратура по киберпреступлениям (UFECI) не располагает требуемым программным обеспечением для завершения технического анализа кошельков, задействованных при запуске токена. Тайано, публичный прокурор по этому делу, попросил UFECI проанализировать перемещения средств на сумму более 4,78 млн долларов между 3 февраля и 13 февраля. В апреле UFECI ответила, что не может выполнить запрос из-за отсутст

По местным сообщениям, в апреле расследование токен-потоков Libra приостановилось, поскольку аргентинская Служба публичных обвинителей не располагает необходимыми программными инструментами для анализа $4,78 миллиона перемещений средств по кошелькам, отслеженных в период с 3 по 13 февраля. Эдуардо Таиано, публичный прокурор, ведущий это дело, обратился в Специализированную прокуратуру по киберпреступлениям (UFECI) с просьбой углубить проверку, однако UFECI ответила, что сроки действия лицензий н

Адам Иза, 25-летний житель Калифорнии, на этой неделе признал вину по обвинению в сговоре с целью вмешательства в торговлю посредством разбоя в федеральном деле, связанном с жестоким похищением в Данбери, штат Коннектикут, объявило Министерство юстиции США. Федеральные власти описали схему по получению доступа к биткоину, связанному с хищением на сумму в сотни миллионов долларов, через угон автомобиля Lamborghini и похищение, нацеленные на родителей человека, причастного к масштабной криптовалют

По данным Министерства юстиции США, Адам Иза, 25-летний житель Калифорнии, на этой неделе признал себя виновным в сговоре с целью вмешательства в торговлю посредством разбоя, известного как разбой по закону Хоббса (Hobbs Act robbery), в связи с попыткой похищения и угоном автомобиля в Данбери, штат Коннектикут. Судебные документы показали, что схема нацеливалась на родителей человека, который был вовлечён в кражу на сумму в сотни миллионов долларов в bitcoin, с целью получить доступ к украденной

Согласно Foresight News, Техасский совет по ценным бумагам (TSSB) недавно выпустил экстренный приказ о прекращении противоправной деятельности и запрете (cease-and-desist) в отношении BG Wealth Sharing LTD и связанной с ней криптовалютной торговой платформы DSJ Exchange за предполагаемый сбор незарегистрированных ценных бумаг у инвесторов из Техаса с помощью AI-ориентированных торговых сигналов и многоуровневых маркетинговых схем при обещаниях высокой доходности. TSSB утверждал, что компании исп

Согласно CriptoNoticias, власти Чили ликвидировали сеть по отмыванию денег с участием примерно 90 миллионов долларов, что привело к аресту около 20 человек. По данным следствия, сеть конвертировала незаконные средства в криптовалюту через биржи и переводила их за границу. Среди задержанных был менеджер счета Banco Santander. Официальные лица заявили, что незаконная деятельность не затрагивала корпоративную инфраструктуру банка, и что банк сотрудничает со следствием.

Глава по маркетингу Polymarket Мэтью Модаббер отправил более 2,5 млн долларов более чем 800 людям через личный аккаунт PayPal в период с января 2025 года по февраль 2026 года, сообщает расследование POLITICO, опубликованное в пятницу. Как минимум 350 тыс. долларов из этой суммы достались создателям контента, которые продвигали рынок прогнозов на X: примерно 20 оплачиваемых инфлюенсеров разместили около 490 постов, не раскрывая финансовую связь. Выплаты появились на фоне того, как Polymarket стре

По данным POLITICO, CMO Polymarket Мэтью Модаббер отправил более 2,5 миллиона долларов США через личный PayPal более чем 800 людям в период с января 2025 года по февраль 2026 года. Как минимум 350 000 долларов США досталось создателям контента в соцсетях, которые продвигали платформу на X. В ходе расследования POLITICO выяснилось, что примерно два десятка этих создателей опубликовали около 490 постов, не раскрывая, что им платили за продвижение.

По данным Bitcoin.com News и прокурора Эктора Барроса, в Чили во вторник власти арестовали 18 человек после двухлетнего расследования, которое выявило сеть по отмыванию криптовалют на $88 миллионов, связанную с венесуэльской бандой Tren de Aragua. Операция, проведенная по всей территории трех регионов чилийской полицией и Южной прокуратурой, показала, что Хуан Карлос Перес Асенсио, гражданин Венесуэлы, с 2019 года работавший исполнительным директором по взысканию в Banco Santander, обеспечивал к