Ações de execução

De acordo com o relatório de julho apresentado pela MAGA Super Political Action Committee à Federal Election Commission (FEC), a Gemini Trust Company doou duas quantias em bitcoins, cada uma com mais de 5 milhões de dólares, num total de 10 milhões de dólares. Esta divulgação da doação surge cerca de três semanas depois de a CFTC e a Gemini terem apresentado uma moção conjunta no tribunal federal, em que a moção tenta anular os acordos de 5 milhões de dólares celebrados entre ambas. A doação em

A Procuradoria do Consumidor de São Paulo apresentou segunda-feira uma ação judicial contra a Tools for Humanity, a empresa que opera o World (anteriormente Worldcoin), e a Amazon AWS por alegadas práticas abusivas de recolha de dados biométricos. A ação judicial acusa as empresas de mirarem deliberadamente populações vulneráveis em São Paulo, oferecendo pagamentos em criptomoeda em troca de dados de scans da íris de um número estimado de 400.000 participantes. Os procuradores afirmam que a Worl

Segundo a Odaily, na segunda-feira (21 de julho), a autoridade de defesa do consumidor de São Paulo apresentou uma ação judicial contra Tools for Humanity (a empresa por detrás da World) e a Amazon AWS, alegando abusos nas atividades de recolha de dados biométricos e exigindo 240 milhões de reais brasileiros, aproximadamente 47 milhões de dólares, em indemnizações. O processo diz respeito a mais de 400.000 pessoas que participaram na campanha promocional da World em São Paulo e aponta a recolha

A exchange de criptomoedas Gemini enviou 10 milhões de dólares em Bitcoin para a MAGA Inc. Super PAC que apoia o Presidente Donald Trump em 19 de Junho, segundo um relatório de Julho apresentado junto da Comissão Federal Eleitoral. A Gemini Trust Company, dirigida pelos cofundadores Cameron e Tyler Winklevoss, fez duas contribuições separadas, cada uma no valor de mais de 5 milhões de dólares. A doação chegou cerca de três semanas depois de, em Maio, a Comissão de Negociação de Futuros de Mercad

De acordo com o relatório da Comissão Federal de Eleições (Federal Election Commission) da MAGA Inc. apresentado na segunda-feira, a Gemini enviou 10 milhões de dólares em Bitcoin para o super PAC que apoia o Presidente Donald Trump, com duas contribuições separadas superiores a 5 milhões de dólares cada uma, transferidas a 19 de junho. As doações surgiram cerca de três semanas depois de a CFTC ter apresentado, em tribunal federal, uma moção conjunta com a Gemini para reverter um acordo de 5 mil

De acordo com o Financial Times, a autoridade fiscal do Reino Unido, HMRC, recuperou mais de 8 milhões de libras em impostos em atraso junto de investidores em criptomoedas ao longo de três anos, através de acordos com 502 investidores em criptomoedas, anunciou a autoridade a 23 de jul. No ano fiscal de 2024/25, 280 investidores chegaram a acordo com a HMRC, pagando um total combinado de 3,5 milhões de libras. O ano fiscal de 2025/26 registou 222 acordos num total de cerca de 4,8 milhões de libr

O Gabinete das Nações Unidas sobre Drogas e Crime publicou um relatório terça-feira descrevendo a indústria de burlas da Ásia Sudoriental como uma economia criminal única e interligada, cujas perdas agora rivalizam com o produto de países inteiros. A agência disse que máfias enraizadas localmente, que antes operavam num único território, se fundiram numa rede transnacional em que grupos vendem serviços — lavagem de dinheiro, fraude, tráfico de seres humanos e recolha de dados — a outros, através

De acordo com o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), num relatório divulgado na terça-feira, as operações de burlas em toda a Ásia Sudeste e na região mais alargada terão impulsionado perdas estimadas entre 88,3 mil milhões de dólares e 114,1 mil milhões de dólares em 2025. A representante regional da UNODC, Delphine Schantz, descreveu a reorganização do submundo da região como um “franchising corporativo”, em que as máfias locais foram agora fundidas numa rede transnaciona

De acordo com a Edaily, a 23 de julho, o Tribunal Distrital Sul de Seul condenou Park, o mentor do esquema de burlas com rug pull de uma Meme coin, a quatro anos de prisão ao abrigo da Lei de Proteção dos Utilizadores de Ativos Virtuais da Coreia do Sul. O esquema envolveu a emissão de uma Meme coin através do Pump.fun e a divulgação, nas redes sociais, de falsas alegações de “lockup”, o que inflacionou o preço do token aproximadamente 1.001 vezes em 26 horas e atraiu cerca de 6.000 investidores

De acordo com a Odaily, a Polymarket afirmou que irá contestar o bloqueio do site em França, país que desativou a negociação na plataforma desde novembro de 2024. Autoridades francesas disseram que a plataforma continua a promover jogos de azar ilegais e apontaram riscos, incluindo perdas para os utilizadores, verificação de identidade e manipulação de mercado. A França junta-se à Ucrânia, à Argentina e a Espanha ao exigir que os prestadores de serviços de Internet bloqueiem a plataforma.

A Comissão Federal do Comércio (FTC) concluiu acordos com os três fundadores da Celsius Network, exigindo que Alexander Mashinsky, Shlomi Daniel Leon e Hanoch Goldstein paguem, em conjunto, 16,5 milhões de dólares. Os acordos põem termo a alegações de que enganaram os clientes sobre a segurança, a liquidez e a situação financeira da falhada plataforma de criptomoeda. A decisão relativa a Goldstein foi proferida pelo Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque em 20 de Julho, co