Ações de execução

O governador do Banco Popular da China, Pan Gongsheng, afirmou na sessão da Assembleia Popular Nacional que, no último ano, os riscos financeiros foram resolvidos de forma ordenada e o funcionamento do sistema financeiro manteve-se estável. No futuro, continuará a combater atividades financeiras ilegais, a prevenir riscos financeiros e a monitorizar de perto o impacto de choques externos.

Um juiz dos Estados Unidos rejeitou uma ação civil que acusava uma bolsa de valores e seus fundadores de conivência com organizações terroristas para realizar ataques. O autor não conseguiu provar que os réus tinham intenção de colaborar com atividades terroristas. O juiz criticou a petição por ser prolixa, mas permitiu que fosse alterada; a bolsa negou veementemente as acusações.

A Comissão de Consumidores da Coreia do Sul iniciou um procedimento de resolução coletiva de disputas sobre o subsídio de atividades API de uma determinada CEX, devido à recusa da troca em pagar o subsídio prometido a alguns utilizadores. 77 consumidores solicitaram a mediação em janeiro, e a comissão planeja divulgar a solução de mediação até 23 de março.

A Casa Branca divulgou a «Estratégia de Cibersegurança do Presidente Trump», destacando a defesa e dissuasão cibernética, mencionando pela primeira vez a garantia de criptomoedas e blockchain. A estratégia visa combater crimes cibernéticos transnacionais, ampliar os poderes de ação na internet, mobilizar o setor privado e promover sistemas de defesa impulsionados por IA.

A conhecida corretora de criptomoedas BlockFills suspendeu temporariamente os levantamentos de clientes devido à queda do mercado, e está a procurar a assistência da BRG para realizar uma reestruturação empresarial. A empresa enfrenta uma ação judicial por má gestão de fundos, que resultou numa ordem de restrição federal, e precisa de melhorar a governação interna para atrair novos fundos. A dificuldade da BlockFills é semelhante ao colapso de plataformas de criptomoedas no passado, e o sucesso da reestruturação futura será um foco de atenção.

Nevin Shetty, um homem de Washington, foi condenado a dois anos de prisão por desviar $35 milhões da sua empresa para uma plataforma DeFi, levando a perdas significativas na empresa e despedimentos. Após o colapso dos investimentos, ele confessou e foi posteriormente despedido.

A SEC chegou a um acordo de $10 milhões de dólares com Justin Sun, resolvendo alegações de fraude de valores mobiliários relacionadas aos tokens TRX e BTT. O acordo dispensa reivindicações pessoais contra Sun e destaca os esforços regulatórios contínuos da SEC na indústria de criptomoedas.

Curve Finance recentemente afirmou que uma plataforma de troca descentralizada não autorizada utilizou o seu código, violando o acordo de código aberto, e destacou que tal ação é ilegal e pouco inteligente. A Curve Finance propõe que o uso legítimo de sua funcionalidade Stableswap seja feito através de licença ou cooperação, a fim de garantir a segurança dos fundos dos utilizadores.

Recentemente, uma CEX respondeu à carta de questionamento de um senador dos Estados Unidos sobre combate à lavagem de dinheiro, afirmando que as acusações são infundadas. A plataforma destacou que estabeleceu controles rigorosos de conformidade e sanções, proibindo usuários do Irã. Além disso, iniciou uma investigação interna, desativou entidades relacionadas e, nos últimos três anos, ajudou as autoridades a recuperar mais de 7,52 bilhões de dólares. No futuro, continuará a fortalecer o sistema de conformidade.

De acordo com o mais recente relatório do FATF, as stablecoins tornaram-se a principal ferramenta de financiamento para atividades ilícitas, sendo amplamente utilizadas em países como a Coreia do Norte e o Irã. O relatório aponta que, até 2025, as stablecoins representarão 84% do volume de transações ilícitas de ativos virtuais, e apela a uma maior supervisão dos emissores de stablecoins para prevenir lavagem de dinheiro e outras atividades criminosas. O valor do mercado global de stablecoins já ultrapassou 3000 mil milhões de dólares, e as autoridades reguladoras devem agir rapidamente para preencher as lacunas na regulamentação.

À medida que a escalada das ações militares dos EUA e de Israel contra o Irã aumenta, a "economia sombra" do Irã torna-se o foco. O Irã legalizou a mineração de Bitcoin e utiliza eletricidade barata para minerar, contornando as sanções em dólares americanos. A escala da mineração pode atingir 7,8 bilhões de dólares e é fortemente dependente do setor militar. O rial desvalorizou-se mais de 96%, e a stablecoin USDT tornou-se uma nova ferramenta de comércio, enquanto a população recorre ao Bitcoin para proteger seus ativos.

A senadora dos Estados Unidos Elizabeth Warren criticou a SEC por chegar a um acordo de 10 milhões de dólares com Justin Sun, alegando que a agência reguladora favorece aliados das criptomoedas. O acordo envolve acusações da SEC contra Sun e suas empresas, e Warren destacou a necessidade de garantir que a legislação de criptomoedas impeça o presidente de lucrar com a indústria. Justin Sun afirmou que o acordo põe um ponto final no caso, comprometendo-se a impulsionar a inovação em criptomoedas.

A Procuradoria de Taipei está a investigar o caso de branqueamento de capitais do "Grupo Príncipe" no Camboja, tendo acusado 62 pessoas e 13 empresas, envolvendo um montante de 10,7 mil milhões de dólares em branqueamento, e apreendido ativos no valor de 5,5 mil milhões. O grupo utilizou USDT e a sua própria carteira "OJBK" para realizar lavagem de dinheiro transnacional, ocultando os lucros ilícitos e levantando dinheiro em múltiplos países.

O tribunal distrital de Goyang do governo local condenou o ex-policial A a 6 anos de prisão e uma multa de 100 bilhões de won, por ter recebido suborno de 1,2 bilhão de won durante a investigação de uma fraude com criptomoedas, além de ter enganado com uma falsa indenização de horas extras de 7,88 milhões de won. O profissional jurídico envolvido no caso, B, foi condenado a 2 anos e 6 meses de prisão, com suspensão de sentença por 4 anos.

A PEI Licensing processou a Pudgy Penguins por infração de marca registada, alegando confusão por parte dos consumidores devido à sobreposição de marcas à medida que a Pudgy expande de NFTs para produtos físicos. O caso destaca as tensões entre a lei de propriedade intelectual tradicional e o crescente setor de ativos digitais.

Um criminoso sul-coreano de criptomoedas que foi declarado morto reapareceu, tendo devolvido cerca de 60 000 dólares aos vítimas. O homem fugiu para o Camboja e foi deportado de volta ao país, o Ministério Público cancelou a declaração de desaparecimento, restabeleceu a sua identidade legal e tratou dos seus ativos congelados, investigando ativamente o caso e protegendo os direitos humanos.

Relatório da Chainalysis mostra que, em 2025, as atividades ilegais relacionadas com criptomoedas associadas a sanções aumentaram significativamente, com entidades sancionadas a receberem criptomoedas no valor de 1040 mil milhões de dólares, impulsionando o total de transações ilegais na cadeia ao longo do ano para 1540 mil milhões de dólares. Países sancionados como Rússia, Irã e Coreia do Norte utilizam criptomoedas para contornar sanções financeiras, com stablecoins representando até 84% das transações ilegais.

Juiz federal dos Estados Unidos emite uma ordem de restrição temporária contra a instituição de empréstimos de criptomoedas BlockFills, congelando seus ativos em disputa, em resposta a uma ação da Dominion Capital, que a acusa de desviar ativos de clientes e ocultar perdas. A BlockFills registrou uma perda de 75 milhões de dólares devido à má gestão e suspendeu os saques.

O CEO da Anthropic, Dario Amodei, afirmou que a empresa recebeu uma carta formal do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre os riscos da sua cadeia de abastecimento de segurança nacional, e que irá contestar legalmente essa decisão, destacando que essa avaliação afeta apenas cenários específicos de uso, e reiterando a sua oposição à vigilância doméstica e às armas autônomas. Ao mesmo tempo, a Anthropic continuará a fornecer serviços ao Departamento de Defesa por uma taxa simbólica.