Ações de execução

De acordo com o Bitcoin.com, as autoridades chilenas desmantelaram, a 7 de junho, uma rede de branqueamento de capitais em criptomoedas no valor de 88 milhões de dólares ligada ao Tren de Aragua, de Venezuela, na sequência de uma investigação de dois anos. A polícia deteve 18 suspeitos envolvidos no branqueamento de ativos cripto e congelou mais de 140 contas bancárias no âmbito da operação. As autoridades recuperaram também 300.000 dólares em fundos durante a ação, coordenada pela polícia chile

O Gabinete do Representante Comercial dos EUA determinou que o sistema de pagamentos instantâneos Pix do Brasil e outras políticas são passíveis de ação ao abrigo da Secção 301(b) da Lei do Comércio, enquanto as autoridades chilenas detiveram 18 indivíduos numa operação de branqueamento de dinheiro em criptomoeda no valor de 88 milhões de dólares, ligada à gangue Tren de Aragua. Entretanto, a empresa agrícola brasileira Adecoagro anunciou um projeto de mineração de bitcoin alimentado por cana-de

De acordo com documentos judiciais, a juíza do Supremo Tribunal do Estado de Nova Iorque, Kathy J. King, emitiu uma suspensão em 5 de junho de 2026, interrompendo os procedimentos de julgamento à revelia no caso de Noah Doe (n.º de processo 153119/2026), que visava 39.069 carteiras de bitcoin dormentes, no valor aproximado de 293 mil milhões de dólares. O advogado Ian R. Cohen, no seu parecer em qualidade de amicus curiae, apresentado a 29 de maio, argumentou que as carteiras dormentes não tinha

A investigação de Eduardo Taiano sobre os fluxos do token Libra na Argentina foi interrompida, uma vez que o Gabinete do Ministério Público Especializado em Cibercrime (UFECI) não dispõe do software necessário para concluir a análise técnica das carteiras envolvidas no lançamento do token. Taiano, o procurador público que trata do caso, pediu à UFECI que analisasse movimentos de carteiras no valor de mais de 4,78 milhões de dólares entre 3 de fevereiro e 13 de fevereiro. Em abril, a UFECI respon

De acordo com relatos locais, em abril, a investigação sobre os fluxos do token Libra ficou travada, uma vez que a Procuradoria-Geral Pública da Argentina não dispõe das ferramentas de software necessárias para analisar 4,78 milhões de dólares em movimentos de carteiras acompanhados entre 3 e 13 de fevereiro. Eduardo Taiano, o procurador público que trata o caso, pediu ao Gabinete Especializado do Ministério Público para Cibercrime (UFECI) que aprofundasse a investigação, mas o UFECI respondeu q

Adam Iza, um homem de 25 anos da Califórnia, declarou-se culpado esta semana por conspiração para interferir com o comércio através de roubo num processo federal que envolve um rapto violento em Danbury, Connecticut, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA. As autoridades federais descreveram um esquema para aceder a bitcoin ligado a um furto no valor de centenas de milhões de dólares, através de um rapto por assalto a uma Lamborghini e de uma abdução dirigida aos pais do indivíduo envolvido

De acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, Adam Iza, um residente da Califórnia de 25 anos, declarou-se culpado esta semana por conspiração para interferir com o comércio mediante roubo, conhecida como roubo ao abrigo da Hobbs Act, em ligação com uma tentativa de sequestro e carjacking em Danbury, Connecticut. Documentos judiciais revelaram que o esquema visava os pais de um indivíduo envolvido num roubo de centenas de milhões de dólares em bitcoin, com o objetivo de obter acesso a criptom

De acordo com a Foresight News, o Texas Securities Board (TSSB) emitiu recentemente uma ordem de cessar e desistir de emergência contra a BG Wealth Sharing LTD e a sua plataforma de negociação de criptomoedas afiliada, a DSJ Exchange, por alegadamente angariar valores mobiliários não registados junto de investidores do Texas através de sinais de negociação alimentados por IA e de esquemas de marketing multinível, ao mesmo tempo que prometia retornos elevados. O TSSB alegou que as entidades usara

De acordo com a CriptoNoticias, as autoridades chilenas desmantelaram uma rede de branqueamento de capitais que envolvia aproximadamente 90 milhões de dólares, levando à detenção de cerca de 20 pessoas. A rede terá convertido fundos ilegais em criptomoeda através de exchanges e transferido-os para o estrangeiro. Entre os detidos estava um gestor de contas do Banco Santander. Os responsáveis afirmaram que as atividades ilícitas não envolviam a infraestrutura corporativa do banco, e que o banco es

O diretor de marketing (CMO) da Polymarket, Matthew Modabber, enviou mais de 2,5 milhões de dólares para mais de 800 pessoas através de uma conta pessoal do PayPal entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026, segundo uma investigação do POLITICO publicada esta sexta-feira. Pelo menos 350 mil dólares desse total foram para criadores de redes sociais que promoveram o mercado de previsões na X, com cerca de 20 influenciadores pagos a publicarem aproximadamente 490 vezes sem divulgar a relação finance

De acordo com a POLITICO, o CMO da Polymarket, Matthew Modabber, enviou mais de 2,5 milhões de dólares via PayPal pessoal para mais de 800 pessoas entre janeiro de 2025 e fevereiro de 2026. Pelo menos 350 mil dólares foram para criadores de conteúdos de redes sociais que promoveram a plataforma no X. A investigação da POLITICO concluiu que cerca de duas dezenas destes criadores publicaram aproximadamente 490 vezes sem divulgarem que eram pagos para promover.

De acordo com a Bitcoin.com News e o procurador Héctor Barros, as autoridades chilenas detiveram 18 pessoas na terça-feira após uma investigação de dois anos ter descoberto uma rede de branqueamento de capitais em criptomoedas no valor de 88 milhões de dólares, ligada ao gangue venezuelano Tren de Aragua. A operação, realizada em três regiões pela polícia chilena e pelo Ministério Público do Sul, revelou que Juan Carlos Pérez Asencio, um nacional venezuelano empregado desde 2019 como responsável