Gate News notícia, 25 de março, Jump Trading respondeu nesta segunda-feira ao processo movido por Todd Snyder, responsável pelo fundo de liquidação da Terraform Labs, em dezembro do ano passado, alegando que a ação é uma tentativa da Terraform de transferir responsabilidades para evitar uma multa de 4,4 bilhões de dólares da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC), e solicitando que o tribunal rejeite as acusações. Todd Snyder acusou a Jump Trading e várias entidades relacionadas de manipulação de mercado, fraude aos investidores e auto-negociação, buscando uma indenização de 4 bilhões de dólares. O processo afirma que, durante o desanclagem do UST em 2021, a Jump comprou secretamente grandes quantidades de UST para manter seu preço de âncora, enquanto ocultava essas ações para proteger seus investimentos na moeda LUNA. Na resposta, a Jump afirmou que as oito entidades relacionadas foram agrupadas sob o nome “Jump”, sem especificar as ações de cada réu; além disso, o processo não indicou claramente onde ocorreram as violações e já ultrapassou o prazo de prescrição, devendo ser rejeitado. Quanto ao contexto, a Terraform Labs e seu fundador Do Kwon foram processados pela SEC em 2023, sendo considerados culpados em 2024 e multados em 4,4 bilhões de dólares e 204 milhões de dólares, respectivamente. Do Kwon também se declarou culpado em um processo criminal.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
KelpDAO $290M Exploração atribuída ao Grupo Lazarus, da Coreia do Norte
A LayerZero atribuiu um exploit de $290 milhão de dólares da configuração rsETH de cross-chain da KelpDAO ao Grupo Lazarus, da Coreia do Norte, em 18 de abril, descrevendo o atacante como um “ator estatal altamente sofisticado”. De acordo com a LayerZero, o incidente foi limitado à configuração rsETH da KelpDAO e não se espalhou para outros
CryptoFrontier1h atrás
Fraudadores se passando por autoridades iranianas exigem pagamentos em Bitcoin e USDT de navios no Estreito de Ormuz
Mensagem do Gate News, 21 de abril — Golpistas se passando por autoridades iranianas miraram empresas de navegação com embarcações presas a oeste do Estreito de Ormuz, exigindo pagamentos em Bitcoin e Tether (USDT) em troca de passagem segura, de acordo com a empresa de risco marítimo Marisks.
Os fraudadores
GateNews2h atrás
SEC das Filipinas alerta contra 7 plataformas de negociação cripto não registradas, incluindo dYdX e Orderly
Resumo: A SEC das Filipinas alerta sobre sete plataformas cripto não registradas (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) sob a CASP; promotores podem enfrentar multas de até PHP 5 milhões ou 21 anos de prisão.
Resumo: A SEC das Filipinas emitiu um aviso aos investidores identificando sete plataformas de negociação de criptomoedas não registradas (dYdX, Aevo, gTrade, Pacifica, Orderly, Deriv, Ostium) que não estão registradas sob a estrutura de Crypto Asset Service Provider. Ela alerta que promover essas plataformas nas Filipinas pode acarretar responsabilidade criminal, com penalidades incluindo multas de até PHP 5 milhões e até 21 anos de prisão.
GateNews3h atrás
Conselho de Segurança da Arbitrum Congela 30.766 ETH do Exploit da KelpDAO; 9 de 12 Membros Votam a Favor
Arbitrum congelou 30.766 ETH do hack da KelpDAO, trabalhou com as autoridades de aplicação da lei e recuperou cerca de um quarto dos ativos, enquanto mantinha os fundos bloqueados até a governança decidir, em meio ao debate sobre descentralização versus segurança.
Resumo: Este artigo relata que o Conselho de Segurança da Arbitrum congelou 30.766 ETH (cerca de $70 milhão) vinculados ao exploit da KelpDAO, com nove dos doze votos, e moveu os fundos para uma carteira segura em coordenação com as autoridades de aplicação da lei. A operação mirou apenas os ativos afetados para minimizar a interrupção da rede. Suspeita-se que o explorador esteja associado à DPRK. A violação começou em 18 de abril via uma ponte alimentada por LayerZero, drenando 116.500 rsETH (~$292 milhão). Cerca de um quarto dos ativos roubados foi recuperado. Os fundos congelados permanecerão bloqueados até que a governança e as autoridades legais decidam os próximos passos, o que gerou debate sobre descentralização versus segurança.
GateNews4h atrás
Agência de Impostos da Coreia do Sul inicia em julho investigação de sonegação de impostos com cripto: até carteiras autocustodiadas e mixers podem ser rastreados
De acordo com uma reportagem do ZDNet Korea, o Serviço Nacional de Impostos da Coreia (NTS) emitiu, em 15 de abril, um edital de aquisição de um “software de acompanhamento para lidar com transações de sonegação de impostos com ativos virtuais”, com previsão de concluir a seleção do sistema até o final de maio, implantar em junho e iniciar oficialmente em julho. O novo sistema será capaz de rastrear carteiras autocustodiadas (non-custodial), como MetaMask e Phantom, e contará com a tecnologia de “desmistificação” (demixing), para aplicar a lei contra contribuintes que ocultam o destino dos fluxos de fundos usando mixers.
Esta é a terceira vez desde 2024 que a Coreia do Sul atualiza seu sistema de apuração fiscal cripto; em conjunto com uma nova lei tributária que, a partir de 2026, incluirá oficialmente os criptoativos no imposto de renda abrangente como “outros rendimentos”, as ferramentas de fiscalização também foram atualizadas para aumentar a eficiência da cobrança.
Objeto da licitação: Chainalysis e TRM
ChainNewsAbmedia5h atrás
A autoridade fiscal da Coreia do Sul lança software de rastreamento cripto para monitorar sonegação fiscal, incluindo carteiras não custodiais
Mensagem do Gate News, 21 de abril — A Receita Nacional da Coreia do Sul anunciou em 15 de abril que pretende implantar software de rastreamento de ativos cripto de empresas incluindo Chainalysis e TRM Labs para monitorar transações de criptomoedas em tempo real, rastrear ativos ocultos de supostos sonegadores fiscais e combater o
GateNews5h atrás
