Crime criptográfico dispara no País Basco espanhol: fraudes, sequestros e casos de lavagem de dinheiro em ascensão, polícia intensifica sistema de rastreamento

Gate News Notícias, 17 de março, segundo a mídia espanhola COPE, a região do País Basco, no norte da Espanha, enfrenta um aumento rápido de crimes relacionados com criptomoedas. A polícia local, Ertzaintza, revelou que há atualmente 541 casos de crimes ligados a criptomoedas sob investigação, envolvendo fraudes, branqueamento de capitais e transações ilegais.

A polícia destacou que, com a popularização de ativos digitais como o Bitcoin na Espanha, a utilização do blockchain por criminosos para atividades ilícitas aumentou significativamente. Dados indicam que, até o final de 2024, cerca de 11 milhões de espanhóis tiveram ou têm ativos criptográficos, uma tendência que também está relacionada ao crescimento do crime.

Entre os casos divulgados, estão 13 fraudes com criptomoedas e 2 investigações de branqueamento de capitais usando ativos digitais. Além disso, as autoridades estão a seguir pistas de evasão fiscal através de criptomoedas e compra de bens ilegais. Como esses casos exigem conhecimentos técnicos avançados, a Ertzaintza criou uma equipe interdepartamental e introduziu ferramentas de monitoramento de blockchain para melhorar o rastreamento de fluxos de dinheiro.

Vale destacar que o Instagram tornou-se uma plataforma comum para atividades fraudulentas. A polícia afirmou que os golpistas frequentemente se disfarçam de pessoas conhecidas ou amigos, usando roubo de identidade para induzir as vítimas a investirem em projetos falsos de criptomoedas ou a baixarem aplicativos maliciosos, permitindo o controle remoto dos dispositivos e o roubo de fundos de carteiras e contas bancárias.

Além disso, em dezembro de 2024, a polícia local, em parceria com as autoridades nacionais, desmantelou uma rede criminosa envolvida em branqueamento de capitais com criptomoedas. O grupo, com base na Catalunha, utilizava phishing por voz e tráfico de drogas para obter fundos ilegais, transferindo-os com a ajuda de membros do País Basco.

A Europol já alertou anteriormente que os crimes relacionados a criptomoedas estão se tornando mais complexos e especializados. Diante do aumento dos riscos, as autoridades espanholas reforçaram que todas as plataformas de serviços de criptomoedas operando no país devem se registrar oficialmente, a fim de aumentar a transparência do mercado e proteger os usuários.

Com a crescente penetração de ativos digitais, equilibrar inovação e segurança tornou-se um desafio importante para os reguladores e forças de segurança europeus.