O Tribunal Administrativo de Seul reverteu a suspensão parcial de seis meses imposta à Bithumb pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF), segundo reportagens locais da Yonhap News. A decisão do tribunal permite que a Bithumb continue operando normalmente, enquanto enfrenta investigações separadas por falhas de combate à lavagem de dinheiro e por práticas de compartilhamento de book de ordens.
Penalidade original e violações
A UIF, órgão de combate à lavagem de dinheiro vinculado à Comissão de Serviços Financeiros (FSC), impôs a suspensão parcial de seis meses e uma multa de US$ 24,6 milhões (36,8 bilhões de won) em março, após descobrir aproximadamente 6,65 milhões de violações da Lei de Informações Financeiras Específicas. Os investigadores constataram que a Bithumb não verificou adequadamente as identidades dos clientes e não bloqueou transações com operadores cripto no exterior não registrados. A suspensão proposta estava programada para começar em 27 de março e impediria que novos clientes transferissem criptoativos para dentro ou para fora da plataforma.
A Bithumb entrou com um pedido de liminar em 23 de março, dias antes de a suspensão entrar em vigor, congelando a medida até depois da decisão judicial. A 2ª Divisão do Tribunal Administrativo de Seul aceitou o pedido da Bithumb, permitindo que a exchange continue operando sem interrupções enquanto a disputa legal mais ampla segue adiante.
Ações regulatórias no setor cripto da Coreia do Sul
O Tribunal Administrativo de Seul também decidiu a favor da Dunamu (NASDAQ: DUNU), operadora da Upbit, cancelando uma suspensão parcial de três meses e uma multa de 35,2 bilhões de won por acusações semelhantes. O tribunal concluiu que a Dunamu adotou medidas razoáveis de conformidade e que uma pequena porcentagem das transações sinalizadas não equivale a má conduta intencional. A UIF, desde então, apelou dessa decisão, levando o caso para um segundo julgamento. A Coinone também recebeu sanções e está contestando-as na Justiça.
A Comissão de Proteção de Informações Pessoais da Coreia do Sul abriu uma investigação separada sobre a Upbit, a Bithumb e outras plataformas quanto ao compartilhamento de livros de ordens com plataformas no exterior.
Investigação separada e aperto regulatório
A Bithumb enfrenta uma investigação separada e potencialmente mais prejudicial ligada a um incidente de fevereiro, no qual um membro da equipe pagou acidentalmente 620.000 Bitcoins em vez de 620.000 won durante um evento promocional. A FSC constatou “deficiências no sistema de controle interno da Bithumb” durante sua inspeção do incidente de fevereiro.
O erro no pagamento levou a FSC a apertar exigências de monitoramento para todas as principais exchanges. Antes do incidente, três das cinco maiores plataformas da Coreia do Sul conciliavam seus livros-razão internos com as quantidades reais de cripto apenas uma vez a cada 24 horas; agora, a FSC exige essas verificações a cada cinco minutos, com interrupções automáticas de negociação acionadas por grandes divergências. Auditorias mensais substituíram o cronograma trimestral anterior.
Requisitos adicionais agora em vigor incluem verificação por terceiros para todos os pagamentos manuais, e as exchanges devem nomear um Oficial de Gestão de Riscos e formar um Comitê de Gestão de Riscos.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Tether concede empréstimos ao truste familiar de Lutnick: senador democrata investiga ligações entre política e negócios
Warren e Wyden a Lutnick e Tether Ardoino, pedindo documentos relacionados a um empréstimo aos filhos de Lutnick no Dynasty Trust A. O empréstimo é garantido pelos ativos do trust e a contrapartida é em títulos conversíveis da Cantor Fitzgerald e opções de ações da Tether de 5%, com o timing em que a venda de participações da Lutnick para seus filhos é divulgada no dia seguinte. A principal dúvida é a origem dos recursos e se há envolvimento de supervisão do governo que afete o caso, criando um conflito de interesses. Se 5/13 não houver resposta, isso pode impactar a perspectiva para empresas listadas nos EUA e para a GENIUS Act.
ChainNewsAbmedia47m atrás
A FCA do Reino Unido Revela Estrutura Regulatória para Fundos Tokenizados em Mercados de Massa
De acordo com a Financial Conduct Authority, a autoridade reguladora do Reino Unido introduziu um novo arcabouço regulatório sob o comunicado PS26/7 que permite que fundos de investimento tokenizados operem dentro da estrutura regulatória principal do Reino Unido, em vez de estarem sob acordos experimentais separados. O arcabouço
GateNews1h atrás
Banco Central do Quênia começa a analisar pedidos de VASP com 4 contratações
O Banco Central do Quênia está, segundo relatos, recrutando ativamente para sua primeira equipe dedicada à supervisão de provedores de serviços de ativos virtuais.
Principais pontos:
O CBK abriu recrutamento para 4 funções de supervisão de VASP após a aprovação da Lei VASP de 2025.
A contratação sinaliza que o CBK pretende
Coinpedia4h atrás
Bithumb Consegue Suspensão na Justiça Contra Suspensão de Seis Meses
A 2ª Divisão Administrativa do Tribunal Administrativo de Seul concedeu ao Bithumb, uma das maiores exchanges de criptomoedas do país, uma suspensão temporária da execução em 30 de abril, interrompendo uma suspensão parcial de seis meses imposta pelos reguladores. De acordo com a decisão do tribunal, a suspens
CryptoFrontier5h atrás
Banco Central do Brasil proíbe uso de cripto em pagamentos transfronteiriços sob a Resolução BCB nº 561, com vigência a partir de 1º de outubro
De acordo com a Resolução BCB nº 561 anunciada em 1º de maio, o banco central do Brasil proibiu o uso de criptoativos, incluindo stablecoins, em pagamentos transfronteiriços. Todas as transferências internacionais agora devem ser feitas por meio de operações de câmbio estrangeiro regulamentadas ou operações autorizadas de não residentes com denominação em moeda real
GateNews6h atrás
Senado proíbe unanimemente membros de negociação em mercado de previsão
## Resolução do Senado é Aprovada por Unanimidade
Senadores dos EUA agora estão impedidos de negociar em mercados de previsão após a aprovação unânime da S. Res. 708 na quinta-feira, de acordo com a Senate Press Gallery. A medida passou a ser “efetiva imediatamente” e altera as regras em vigor do Senado, que regem
CryptoFrontier7h atrás
