Foresight News notícia, plataforma de análise de blockchain Bubblemaps monitoriza, o projeto Trove Markets, após os participantes da pré-venda perderem tudo, silenciosamente efetuou reembolsos aos KOLs. Trove arrecadou 11,5 milhões de dólares através de ICO para desenvolver o projeto na plataforma Hyperliquid, mas as coisas não correram como esperado. Antes do lançamento do projeto, fornecedores de liquidez externos de Trove venderam tokens HYPE no valor de 20 milhões de dólares; posteriormente, a equipa mudou-se para a plataforma Solana, e o token TROVE caiu 99% no momento do lançamento, causando perdas severas aos participantes do ICO.
A Bubblemaps, ao monitorar carteiras associadas aos deployers do TROVE, descobriu que, um dia após o colapso do token, foram transferidos 100 mil dólares em USDC e 350 mil dólares em USDT para carteiras de nova captação de fundos. A organização afirmou ter provas na blockchain e registros de chat vazados, que demonstram comportamentos inadequados por parte dos responsáveis do projeto, incluindo tratamento diferenciado aos investidores.
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Fraude com IA a evoluir! Fraudes com ATM de criptomoedas podem atingir 333 milhões de dólares, com um aumento de 33% nas queixas nos EUA
Relatório mostra que, com o uso de IA e tecnologias de deepfake, os golpes com ATMs de criptomoedas nos Estados Unidos estão a aumentar rapidamente, prevendo-se que até 2025 as perdas atinjam 333 milhões de dólares. Os ATMs de criptomoedas são amplamente explorados devido à baixa verificação de identidade, com vítimas idosas sendo particularmente afetadas. Os métodos de fraude são diversos, e a tecnologia de IA aumentou a eficiência dos golpes. Os reguladores já começaram a prestar atenção e propuseram legislações para fortalecer a proteção.
GateNews1m atrás
Kalshi processa o regulador do Iowa, a disputa sobre a legalidade dos contratos de mercados preditivos de eventos desportivos aumenta
A plataforma de mercado preditivo Kalshi entrou com uma ação no estado de Iowa, alegando que as autoridades reguladoras podem restringir a operação de seus produtos de contratos de eventos esportivos, defendendo a prioridade da legislação federal. Após reuniões com o governo, a empresa não recebeu garantias de que não haveria ações de aplicação da lei, enfrentando riscos legais. As atitudes regulatórias em relação a esse tipo de contrato variam entre os estados, e as decisões judiciais também não são unificadas, mantendo a disputa sobre a sua posição legal.
GateNews17m atrás
Fraude com ATM de criptomoedas nos EUA causa perdas de 333 milhões de dólares, aumento de 33% em relação ao ano anterior, IA cria nova ferramenta de fraude com deepfake
De acordo com o relatório da CertiK, as perdas devido a fraudes com ATM de criptomoedas nos EUA em 2025 atingirã033 milhões de dólares, com um aumento de 12.000 denúncias, sendo a maioria dos vítimas idosos. Os métodos de fraude são diversos, e a tecnologia AI torna a situação ainda mais grave, dificultando o rastreamento.
GateNews36m atrás
Justiça dos EUA: Pedido de reexame de SBF deve ser rejeitado, pois não conseguiu provar injustiça na condenação
Gate News mensagem, 12 de março, de acordo com a Bloomberg, as autoridades americanas afirmaram que o pedido de revisão do cofundador da FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), deve ser rejeitado, pois ele não conseguiu provar que a sua condenação foi injusta. SBF, que atualmente cumpre uma pena de 25 anos de prisão, foi considerado pelo júri em 2023 como responsável por fraude e conspiração no encerramento da plataforma de criptomoedas FTX.
GateNews1h atrás
Ayush Varshney foi detido, após dez anos de investigação, a acusação do esquema Ponzi de 8 mil milhões de bitcoins finalmente avançou
Ayush Varshney foi detido pela Central Bureau of Investigation da Índia ao tentar deixar o país, sendo acusado de envolvimento na fraude GainBitcoin, que já dura quase dez anos e resultou numa perda de até 66 mil milhões de rupias. Varshney construiu a base tecnológica dessa fraude através da Darwin Labs, e o caso foi atrasado devido à morte do cérebro por trás do esquema e à complexidade do fluxo de fundos. Se for condenado, poderá enfrentar vários anos de prisão.
MarketWhisper2h atrás
SEC e CFTC assinam memorando de entendimento, pondo fim à disputa pelo domínio da regulamentação de criptomoedas
A SEC e a CFTC dos Estados Unidos assinaram um memorando de entendimento para estabelecer um mecanismo de coordenação regulatória nos setores de criptomoedas e outros, a fim de resolver problemas de jurisdição tradicionalmente indefinida. O memorando enfatiza uma estratégia de regulação de "dose mínima eficaz", com o objetivo de reduzir a intervenção nos participantes do mercado, promover a inovação e fornecer um quadro de conformidade mais claro, aumentando a competitividade financeira dos Estados Unidos.
MarketWhisper4h atrás
