Cointelegraphによると、タイの中央銀行は、マネーロンダリング、違法な資金調達、疑わしい資金の流れへの対策として、証券取引委員会（SEC）と連携し、高額なステーブルコイン取引（USDTを含む）を精査している。調査の対象は、大口の現金取引や為替取引で、不正な資金の移動を特定し、防止することを目的としている。タイ最大の取引所であるBitkubは、毎日およそ2,600万ドルの取引高を処理しており、そのうち約40%が為替（FX）取引で、最も人気のあるペアはUSDT/THBだ。
この規制強化は、2025年の記録的な詐欺による損失1兆1500億タイバーツ（約34億ドル）に続くもので、さらに1億7300万件の詐欺の電話およびSMSメッセージが発生している。タイの銀行部門は、シェル口座や疑わしい活動への対処を含むより広範な取り組みの一環として、2025年に300万口座を凍結した。
