中国の検察当局は、容疑者がコインミキサーやプライバシーコインを使用する場合、合理的な反証を示さない限り犯罪意思を推定することを含む、暗号資産のマネーロンダリングを起訴するための枠組みを示した。この提案は、中国の最高人民検察院の機関紙である『検察日報』に掲載された意見記事として現れ、同記事は湖南省の2人の区検察官と大学の法学教授によって執筆された。この枠組みは、現行のマネーロンダリング罪における「抜け」を扱い、暗号資産を保管して売却するための国家的なプラットフォームを作ることを提案している。これは、中国が暗号資産取引を禁じたことによって生じた処分問題に対処するものだ。中国では2024年だけで、暗号資産に関連するマネーロンダリングで3,000人超が起訴された。これらの提案は、暗号資産の流出・洗浄を行う中国語圏のネットワークが2025年に推定160億ドルを処理し、世界の暗号資産マネーロンダリングの約5分の1を取り扱っているというChainalysisの指摘と時期を同じくする。
検察当局は、ミキサーやプライバシーコインの使用を意思の推定対象に提案
同記事は、ミキサーやプライバシーコインのように取引を秘匿するために設計されたツールを使用した場合、容疑者が合理的な反証を示さない限り、裁判所が被疑者にマネーロンダリングの意図があったと推定することを提案している。この枠組みは、容疑者が明らかに不合理な価格で大量の暗号資産を放出したり、身元と結び付かない匿名ウォレットを通じて高頻度・大規模な送金を行った場合にも、意思を推定すべきだと示唆している。著者らは、「1つの事件ルール」に関する二段階の調査を求める。そのルールとは、あらゆる基礎犯罪をマネーロンダリングの観点からふるい分けし、捜査官が関与したいかなる暗号資産の流れも把握することを求めるものだ。これは、中国の最高人民法院による2024年の司法解釈を土台としており、同解釈では、犯罪収益を移すための仮想資産取引の利用を、すでにマネーロンダリングの一形態として扱っている。中国の専用のマネーロンダリング罪は、前提となる犯罪の7つのカテゴリーにしか及ばないため、検察官は暗号資産事件を追う際、より広い「隠匿」罪に頼ることが多い、と著者らは指摘している。
オンチェーン記録と分析レポートを証拠として許容
検察当局は、「ブロックチェーン・データの自己検証原則」を提案している。これは、公的なブロックエクスプローラーで検証可能で、ハッシュ値が一致するオンチェーン記録を、推定上の真正なものとして扱うというものだ。異議を唱える側に立証責任が移ることになる。資金フローの地図やアドレスのクラスタリングといった、コンプライアンスに対応したブロックチェーン分析企業のレポートは、専門家証拠として扱われる。洗浄は、すべてのコインがその出所まで追跡できなくても、状況証拠で断片的なものが、筋の通った一連のつながりとして形成されていれば成立し得る。同記事には法的な拘束力はないが、このような記事は、中国の検察システムの内部で形成されつつある考え方をのぞく窓になる。
押収した暗号資産の保管・売却のために国家プラットフォームを提案
同記事は、指値オークションのような適法な手段を通じて押収した暗号資産を保管し、処分するための国家的なプラットフォームを求めている。常設の専門家委員会が、オンチェーンデータと世界の取引所の価格に基づいて保有分を評価することになる。提案には、越境取引に加え、国外に持ち出された資産を追跡し回収するためのブロックチェーンに基づく司法協力の連鎖も含まれている。ベンジン（北京）は暗号資産取引を禁じているため、トークンを没収した当局には、没収したトークンを現金化するための「きれいな」法的手段がなく、数十億ドルが宙に浮いたままになる。実際には、地方政府はすでに民間企業を通じて、国外市場でこっそり押収暗号資産を売っている。ロイターが昨年記録した通り、正式な仕組みはそれに取って代わることを意図している。
中国語圏ネットワークはマネーロンダリング取扱量160億ドルを処理
中国語圏のマネーロンダリング・ネットワークは、2025年に推定160億ドルを処理し、現在では世界の暗号資産マネーロンダリングの約5分の1を取り扱っている、とChainalysisは伝えている。中国警察は大規模な組織を解体しており、2022年には17億ドル規模のマネーロンダリング作戦も摘発された。中国は2021年に暗号資産の取引とマイニングを違法化したが、それでも暗号資産を基盤とするマネーロンダリングの「最も忙しい」前線の1つであり続けている。Chainalysisは、これらのネットワークの台頭の一因が、部分的には中国自身の資本規制にあると追跡している。つまり、国外に資金を移す富裕層の資金が、こうしたネットワークが西側の組織犯罪グループ向けに資金を洗浄するための流動性を供給しているのだ。
FAQ
中国の検察当局は暗号資産ミキサーの使用について何を提案したのですか？
中国の検察当局は、容疑者がコインミキサーやプライバシーコインを使用する場合、合理的な反証を示さない限り裁判所が犯罪の意図を推定するべきだと提案した。さらに、その枠組みは、容疑者が明らかに不合理な価格で大量の暗号資産を放出したり、匿名ウォレットを通じて高頻度の送金を行った場合にも、意思を推定すべきだと示唆している。
なぜ中国は押収暗号資産のための国家プラットフォームを提案しているのですか？
中国は、北京による暗号資産取引の禁止によって、当局にとって押収したトークンを現金化する「適法でクリーンな」手段がなくなり、数十億ドルが宙に浮いたままになっているため、国家プラットフォームを提案している。プラットフォームは、指値オークションのような適法な手段を通じて押収暗号資産を処分し、常設の専門家委員会を使って保有分を評価する。
中国語圏のマネーロンダリング・ネットワークは2025年にどれくらいの規模を処理しましたか？
中国語圏のマネーロンダリング・ネットワークは、2025年に推定160億ドルを処理し、現在では世界の暗号資産マネーロンダリングの約5分の1を取り扱っている、とChainalysisは伝えている。中国では2024年だけで、暗号資産に関連するマネーロンダリングで3,000人超が起訴された。
