米司法省によると、53歳の連邦収監者であるブルガリア国籍のロッセン・G・イオシフォフが、米政府に没収された約29万ドル相当の暗号資産を移動したとして起訴された。伝えられるところでは、当該行為は2024年1月に発生しており、イオシフォフがオンラインオークション詐欺の巨額事件で米国の被害者を狙ったとして2021年に有罪判決を受けてから3年後だった。検察当局は、イオシフォフが当局による資金の差し押さえ・占有を防ぐため、没収されたデジタル資産を複数の取引所および違法なミキシング（攪拌）サービスを通じて移転したと述べている。イオシフォフはすでに111か月の懲役刑を服役しており、また当初の犯罪に関連する没収対象の暗号資産を含め、264万ドル超の賠償金の支払いと没収を命じられていた。新たな罪状――差し押さえを妨げる目的での財産の除去、および資金洗浄を行う共謀――は、懲役25年を上限とする。
Iossifov Sentenced to 111 Months in 2021 for Multimillion-Dollar Fraud
裁判書類によれば、イオシフォフは2021年に、米国の被害者をだました巨額の詐欺計画に関与したとして有罪判決を受けた。彼は有罪判決時点で懲役111か月を言い渡され、賠償金として264万ドル超の支払いを命じられていた。裁判所はまた、彼に対し、犯罪に関与した暗号資産を没収するよう命じた。もともとの詐欺計画は、米国内の被害者を狙ったオンラインオークション詐欺だった。
DOJ Files New Charges for Alleged Cryptocurrency Movement
米司法省は、2024年1月にイオシフォフが2021年の有罪判決後、没収された暗号資産を移転しようと共謀したと主張している。検察当局によれば、彼は米政府が資金を占有できないようにする意図で、複数のデジタル資産取引所および違法なミキシングサービスを通じてデジタル資産を移したという。司法省刑事局のA・タイセン・デュヴァ次席長官は、「米国の被害者を狙った広範なオンラインオークション詐欺計画で有罪となったイオシフォフは、裁判所の没収命令に違反して、その犯罪から得た暗号資産を動かしたとして、現在起訴されている。前回の連邦事件で適法に下された命令や刑の一部を無視する被告らは、このような妨害的行為で起訴されることになる。司法省は、複雑な金融犯罪の被害者に対して正義が行われるよう、あらゆる手段を講じる。」と述べた。イオシフォフは、差し押さえを防ぐ目的での財産の除去および資金洗浄を行う共謀の罪で起訴されている。有罪となった場合、彼には懲役25年を上限とする罰が科される。
FAQ
2024年1月にロッセン・G・イオシフォフは何をしたとされているのですか？
ロッセン・G・イオシフォフは、53歳のブルガリア国籍で連邦収監者の人物だが、2024年1月に、米政府に没収された約29万ドル相当の暗号資産を移動したとされている。検察当局によれば、彼は当局が資金を占有できないようにするため、複数の取引所および違法なミキシングサービスを通じてデジタル資産を移転したという。問題の暗号資産は、巨額のオンラインオークション詐欺計画で彼が2021年に有罪判決を受けた後、没収命令が出されていた。
暗号資産の移動に関して、イオシフォフにはどのような罪が問われていますか？
イオシフォフは、差し押さえを防ぐ目的での財産の除去および資金洗浄を行う共謀の罪で起訴されている。これらの罪で有罪となった場合、彼には懲役25年を上限とする罰が科される。彼は、オンラインオークション詐欺事件での2021年の有罪判決により、すでに111か月の刑に服している。
イオシフォフはなぜ当初2021年に懲役刑を言い渡されたのですか？
イオシフォフは、米国の被害者を狙った巨額のオンラインオークション詐欺計画への関与で、2021年に有罪判決を受けた。彼は懲役111か月を言い渡され、賠償金として264万ドル超の支払いを命じられていた。裁判所はまた、彼に対し、犯罪に関与した暗号資産を没収するよう命じた。
