カリフォルニア州の2人組であるニコラス・アギラルとジェシカ・マルコリナは、司法省の水曜付の声明によれば、全国規模のダークネット薬物取引を運営した疑いで起訴されたほか、フェンタニルおよびメタンフェタミンの販売による暗号資産（クリプト）収益をマネーロンダリングした疑いでも起訴された。2人は、複数のダークネット・マーケットプレイスで「HotGirlzClub」という隠語（モニカ）の下、販売業者アカウントを運営していたとされ、2025年の7か月間で全米に500件超の薬物小包を発送したという。起訴状は、違法薬物取引と暗号資産を用いたマネーロンダリングに対する、より広範な米国の取り締まりの一環であり、最近の執行措置では、シナロア・カルテル関連組織や、フェンタニル前駆体の密輸に関与した中国の製薬企業が対象となっている。
当局、カリフォルニアの自宅で薬物関連物資と銃器を押収
司法省の声明によれば、当局はカリフォルニア州で容疑者らの自宅を捜索した際、薬物の梱包資材、疑わしい麻薬残留物を含むとみられるフードプロセッサー、銃器、そして顧客に「製品に対する許容量（トレランス）を知るまで安全でいよう」と警告するラベルなど、さまざまな証拠を発見した。容疑者らは、違法な銃器製造の設備を運営し、ゴーストガン、サプレッサー（消音器）、および銃身の上部・下部レシーバーを製造していたともされる。
アギラルとマルコリナ、法定最高刑としてそれぞれ無期・20年の懲役に直面
有罪となれば、アギラルとマルコリナはそれぞれ、薬物取引の陰謀罪で無期懲役まで、マネーロンダリングの陰謀罪で懲役20年までの刑に直面する可能性があると、司法省の声明は述べている。
米国の執行措置、暗号資産によるマネーロンダリングのネットワークを狙う
5月、米財務省の外国資産管理局（OFAC）は、シナロア・カルテルの犯罪シンジケートのためにフェンタニルの現金収益を暗号資産へ転換したとして、12人超の個人および団体に制裁を科した。3月には、オハイオ州の連邦大陪審が、フェンタニル前駆体の密輸および暗号資産を通じた収益のマネーロンダリングに関連する容疑で、中国の製薬会社2社と中国人6人を起訴した。
よくある質問
ニコラス・アギラルとジェシカ・マルコリナはどのような罪に問われていますか？
司法省によれば、ニコラス・アギラルとジェシカ・マルコリナは、「HotGirlzClub」という隠語（モニカ）の下で販売業者アカウントを運営し、2025年の7か月間で全米に500件超の薬物小包を発送していたとして、ダークネットの薬物取引陰謀罪およびマネーロンダリング陰謀罪で起訴された。
当局は容疑者の自宅からどのような証拠を押収しましたか？
司法省の声明によれば、当局はカリフォルニア州の自宅を捜索した際、薬物の梱包資材、疑わしい麻薬残留物を含むとみられるフードプロセッサー、顧客向けの警告ラベル、およびゴーストガン、サプレッサー（消音器）、銃器のレシーバーを製造する違法な銃器製造設備を発見した。
最近の米国の執行措置では、暗号資産によるマネーロンダリングがどのように標的にされましたか？
5月、米財務省は、シナロア・カルテルのためにフェンタニルの現金収益を暗号資産へ転換したとして、12人超の個人および団体に制裁を科した。3月には、オハイオ州の連邦大陪審が、フェンタニル前駆体の密輸および暗号資産を通じた収益のマネーロンダリングに関連する容疑で、中国の製薬会社2社と中国人6人を起訴した。
