裁判の証拠として用いられたブロックチェーン分析によると、捜査当局は、2022年9月から名古屋で活動していた中国のフェンタニル密売組織に関連する4つのデジタルウォレットを特定した。これらのウォレットは、米国当局が制裁対象としている団体との間で120回以上の暗号資産の取引を行っていた。当局は、この組織が、フェンタニル前駆物質の化学品を買い付けるためにメキシコの麻薬カルテルから暗号資産による支払いを受けていたことを突き止め、制裁対象となっている中国人、夏峰冰（シャー・フェンビン）に関連する資金移転を追跡した。今回の調査結果は、世界の密輸ルートにおける日本の「中継拠点」としての役割を裏付けるとともに、当局が暗号資産ベースの犯罪ネットワークを追跡するうえで直面する課題を浮き彫りにしている。
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