南ダコタ州連邦地検（U.S. Attorney's Office for the District of South Dakota）によると、ベンジャミン・ポール・ワイナー（43）は7月10日に、2,000万ドル規模の暗号資産（クリプト）投資詐欺およびマネーロンダリングのスキームを運営したとして起訴された。ワイナーは、ワイヤー（通信）詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、加重な身元詐欺を含む29の罪状で起訴されている。
検察側の主張によれば、ワイナーは8つの団体（Benaiah Capital LLC、Benaiah Holdings Inc.など）を利用して、資金の使途に関する虚偽の説明によって投資を勧誘したという。報道によると、ワイナーは資金の出所を隠すために銀行や暗号資産取引所を通じて資金を移し、その後、ポンジ・スキームに類似した仕組みで、先行する参加者への返済に新たな投資家の資金を充てたとされる。この計画は、南ダコタ州、ミネソタ州および周辺地域の多数の被害者に影響を及ぼしたという。ワイナーはさらに、偽造書類を使って100万ドルの銀行の信用枠を取得したことに関する別の罪状にも直面している。裁判は2026年9月15日に予定されている。
