インドのCBI、ダーウィン・ラボのCTOアユシュ・ヴァルシニーを暗号詐欺捜査で逮捕、7億9000万ドル規模の詐欺事件で数千人の投資家を標的に
インド当局は、主要な暗号通貨詐欺事件に関与したとされる上級技術幹部を逮捕しました。この逮捕は、長期にわたるGainBitcoin詐欺事件に関連しており、数千人の投資家を騙したとされるものです。さらに、この事件はインドにおけるデジタル資産詐欺に対する規制当局の取り締まりが強化されていることを示しています。
この逮捕は中央捜査局（CBI）によって行われました。関係者は、ダーウィン・ラボ・プライベートリミテッドの共同創設者兼最高技術責任者（CTO）であるアユシュ・ヴァルシニーを逮捕しました。彼はインドを離れようとしていたため、ムンバイ空港で拘束されました。
#CBI、GainBitcoin暗号詐欺事件に関連し、ダーウィン・ラボの共同創設者兼CTOを逮捕 pic.twitter.com/fmvj1qk1YX
— All India Radio News (@airnewsalerts) 2026年3月11日
捜査官によると、ヴァルシニーはこの詐欺事件において重要な技術的役割を果たしていたといいます。関係者によれば、詐欺の技術システムはダーウィン・ラボによって開発されたもので、投資家向けプラットフォームやマイニングインターフェース、暗号通貨支払い用ウォレットなどが含まれていました。
この事件は、「GainBitcoin」と呼ばれる投資プログラムに関するものです。詐欺側は、投資家に対して月利約10％のビットコイン収益を約束していたとされています。その結果、多くの個人が大きな暗号通貨利益を得ることを期待して資金を投じました。
しかし、調査によると、プロジェクトは約束されたリターンを支払わなかったといいます。代わりに、当局は運営者が投資家の資金を他の目的に流用したと考えています。そのため、投資家に支払いが行われず、詐欺は最終的に崩壊しました。
関係者は、詐欺で盗まれた資金は約7億9000万ドルに上ると推定しています。現地通貨に換算すると約6606億ルピーに相当します。調査は、約8000人の投資家がこの詐欺の影響を受けたことを示唆しています。
当局は、このプラットフォームがVariabletech Pte. Ltd.を通じて運営されていたと述べています。調査官によると、同社はGainBitcoinネットワークのマーケティングや投資管理を担当しており、その結果、複数の地域でプロジェクトが拡大していったといいます。
調査は、ダーウィン・ラボがこの運営を支える基盤インフラを構築したと述べています。関係者は、同社がGainBitcoinの投資者ポータルの開発に関与していたとし、また、GBMinersと呼ばれる暗号通貨マイニングプラットフォームも開発されたとしています。
当局はまた、支払いに使用されるデジタルウォレットも標的にしています。これらのウォレットは、投資家の資金の預入や送金を処理していたとされ、これに関連するブロックチェーンの取引記録も調査対象となっています。
調査官によると、プロジェクトは後に支払いモデルを変更しました。ビットコインの利益を配布する代わりに、運営者はMCAPと呼ばれる独自の暗号通貨を開始しました。関係者は、投資家の資金がこれらのトークンに流用されたと述べています。
この変更により、運営者は約束されたリターンの支払いを回避できるようになったと考えられています。その結果、多くの投資家は実際の暗号通貨の利益ではなく、MCAPトークンを受け取ったとされます。関係者は、この措置がシステム内の財務損失を隠すのに役立ったと指摘しています。
この逮捕は、長期にわたる調査の重要な進展です。関係者は数年にわたりGainBitcoin事件を追及しており、インドにおける最大規模の暗号詐欺事件の一つとなっています。
法執行機関は引き続き、ネットワークに関連するデジタル記録や金融取引を調査しています。また、投資家のアカウント管理に使用された技術システムの調査も進めています。これらの調査を通じて、資金の流れをブロックチェーン上で追跡することを目指しています。
この事件は、世界的に増加している暗号投資詐欺に対する懸念も高めています。詐欺の手口は高いリターンを約束し、投資家を惹きつけることが多いため、多くの国でデジタル資産詐欺に対する取り締まりが強化されています。
