Acciones de ejecución

El gobernador del Banco Popular de China, Pan Gongsheng, afirmó en la reunión de la Asamblea Popular Nacional que en el último año se resolvieron de manera ordenada los riesgos financieros y el sistema financiero funcionó de manera estable. En el futuro, continuará combatiendo las actividades financieras ilegales, previniendo riesgos financieros y prestando mucha atención a los impactos de choques externos.

Un juez estadounidense desestimó una demanda civil que acusaba a un intercambio y a sus fundadores de conspirar con organizaciones terroristas para llevar a cabo ataques. La parte demandante no pudo demostrar que los acusados tenían la intención de colaborar con actividades terroristas. El juez criticó la demanda por ser extensa, pero permitió que se realizara una enmienda, y el intercambio negó rotundamente las acusaciones.

La Comisión de Consumidores de Corea del Sur ha iniciado un proceso de mediación colectiva para subsidios de actividades API de un CEX específico, debido a que la plataforma se negó a otorgar los subsidios prometidos a algunos usuarios. 77 consumidores solicitaron mediación en enero, y la comisión planea publicar la solución de mediación antes del 23 de marzo.

La Casa Blanca publicó la "Estrategia de Ciberseguridad del Presidente Trump", que enfatiza la defensa y disuasión cibernética, mencionando por primera vez la protección mediante criptomonedas y blockchain. La estrategia abordará la lucha contra el crimen cibernético transnacional, ampliará los poderes de las operaciones en línea, movilizará al sector privado y promoverá sistemas de defensa impulsados por IA.

La reconocida correduría de criptomonedas BlockFills ha suspendido temporalmente los retiros de clientes debido a la caída del mercado y está buscando la asistencia de BRG para llevar a cabo una reestructuración empresarial. La compañía enfrenta una demanda por mala gestión de fondos, lo que ha provocado una orden de restricción federal, y debe mejorar su gobernanza interna para atraer nuevos fondos. La situación de BlockFills es similar a los colapsos de plataformas de criptomonedas en el pasado, y el éxito de la reestructuración futura será un punto de atención.

Nevin Shetty, un hombre de Washington, fue condenado a dos años de prisión por desviar $35 millones de su empleador a una plataforma DeFi, lo que provocó pérdidas significativas en la empresa y despidos. Después de que las inversiones colapsaron, confesó y fue despedido posteriormente.

La SEC ha alcanzado un acuerdo de $10 millones con Justin Sun, resolviendo las acusaciones de fraude de valores relacionadas con los tokens TRX y BTT. El acuerdo desestima las reclamaciones personales contra Sun y destaca los esfuerzos regulatorios continuos de la SEC en la industria de las criptomonedas.

Curve Finance近日表示，某sistema de intercambio descentralizado sin autorización utilizó su código, violando el acuerdo de código abierto, y enfatizó que esta acción es ilegal e imprudente. Curve Finance propuso que se puede hacer un uso legal de su función Stableswap mediante licencia o colaboración, para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios.

Un CEX respondió recientemente a una carta de consulta de senadores estadounidenses sobre lavado de dinero, calificando las acusaciones como infundadas. La plataforma enfatizó que ha establecido controles estrictos de cumplimiento y sanciones, prohibiendo a usuarios de Irán. Además, inició una investigación interna, eliminando las entidades relacionadas, y en los últimos tres años ha ayudado a las autoridades a recuperar más de 7.52 mil millones de dólares. En el futuro, continuará fortaleciendo su sistema de cumplimiento.

Según el último informe de FATF, las stablecoins se han convertido en la principal herramienta de financiamiento para transacciones ilegales, siendo ampliamente utilizadas en países como Corea del Norte e Irán. El informe señala que para 2025, las stablecoins representarán el 84% del volumen de transacciones ilegales de activos virtuales, y hace un llamado a fortalecer la regulación de los emisores de stablecoins para prevenir el lavado de dinero y otras actividades delictivas. El valor del mercado global de stablecoins ha superado los 3000 mil millones de dólares, y las autoridades regulatorias deben actuar rápidamente para cerrar las lagunas regulatorias.

A medida que las acciones militares de la coalición entre EE. UU. e Israel contra Irán se intensifican, la "economía sumergida" de Irán se convierte en el centro de atención. Irán legalizó la minería de Bitcoin y utiliza electricidad barata para minar, con el fin de evadir las sanciones en dólares estadounidenses. La escala de minería podría alcanzar los 7,8 mil millones de dólares y es fuertemente dependiente del ejército. El rial se devalúa más del 96%, y la stablecoin USDT se convierte en una nueva herramienta para el comercio, mientras que la población recurre a Bitcoin para proteger sus activos.

La senadora estadounidense Elizabeth Warren criticó a la SEC por llegar a un acuerdo de 10 millones de dólares con Justin Sun, y afirmó que la agencia reguladora favorece a los aliados de las criptomonedas. El acuerdo involucra las acusaciones de la SEC contra Sun y su empresa, y Warren enfatizó la necesidad de garantizar que la legislación sobre criptomonedas prevenga que el presidente se beneficie a través de la industria cripto. Justin Sun calificó el acuerdo como el fin del caso y se comprometió a impulsar la innovación en criptomonedas.

La Fiscalía de Taipei investiga el caso de lavado de dinero del "Grupo Príncipe" en Camboya, acusando a 62 personas y 13 empresas, por un monto de lavado de dinero de 10.700 millones de yuanes, y confiscando activos valorados en 5.500 millones de yuanes. El grupo utilizó USDT y su propia billetera desarrollada, "OJBK Wallet", para realizar lavado de dinero transnacional, ocultando los ingresos ilícitos y retirando efectivo en varios países.

El tribunal de la corte local del gobierno de Goyang condenó al ex oficial de policía A a 6 años de prisión y una multa de 100 mil millones de wones, por soborno de 1.2 mil millones de wones en una investigación de fraude con criptomonedas y por defraudar 7.88 millones de wones en subsidios falsos por horas extras. La persona involucrada en servicios legales B fue condenada a 2 años y 6 meses de prisión, con una libertad condicional de 4 años.

PEI Licensing ha demandado a Pudgy Penguins por infracción de marca, alegando confusión entre los consumidores debido a la superposición de marcas a medida que Pudgy pasa de NFTs a productos físicos. El caso destaca las tensiones entre la ley de propiedad intelectual tradicional y el creciente sector de activos digitales.

Un estafador de criptomonedas surcoreano que fue declarado muerto ha reaparecido y ha reembolsado aproximadamente 60,000 dólares a las víctimas. El hombre huyó a Camboya y fue deportado de regreso a su país, la fiscalía canceló su declaración de desaparición, restableció su identidad legal y gestionó sus activos congelados, investigando activamente el caso y protegiendo los derechos humanos.

El informe de Chainalysis muestra que en 2025 las actividades ilegales relacionadas con criptomonedas vinculadas a sanciones aumentaron significativamente, con las entidades sancionadas recibiendo criptomonedas por valor de 1040 millones de dólares, impulsando el total de transacciones ilegales en la cadena durante todo el año a 1540 millones de dólares. Países sancionados como Rusia, Irán y Corea del Norte utilizan criptomonedas para evadir sanciones financieras, y las stablecoins representan hasta el 84% de las transacciones ilegales.

Un juez federal de EE. UU. emite una orden de restricción temporal contra la plataforma de préstamos de criptomonedas BlockFills, congelando sus activos en disputa en respuesta a una demanda de Dominion Capital, que lo acusa de malversar activos de clientes y ocultar pérdidas. BlockFills registró una pérdida de 75 millones de dólares debido a una mala gestión y ha suspendido los retiros.

El CEO de Anthropic, Dario Amodei, indicó que la compañía ha recibido una carta formal del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre los riesgos de su cadena de suministro de seguridad nacional, y que desafiará esta decisión por vía legal, enfatizando que esta determinación solo afecta ciertos escenarios de uso, y reiterando su postura en contra de la vigilancia doméstica y las armas autónomas. Al mismo tiempo, Anthropic continuará proporcionando servicios al Departamento de Defensa por una tarifa simbólica.