Acciones de ejecución

Según Bitcoin.com, las autoridades chilenas desmantelaron un grupo de lavado de dinero con criptomonedas de 88 millones de dólares vinculado al Tren de Aragua de Venezuela el 7 de junio, tras una investigación de dos años. La policía detuvo a 18 sospechosos implicados en el blanqueo de criptoactivos y congeló más de 140 cuentas bancarias como parte de la operación. Las autoridades también recuperaron 300.000 dólares en fondos durante el operativo, que fue coordinado por la policía chilena y la f

La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. determinó que el sistema de pagos instantáneos Pix de Brasil y otras políticas son aplicables bajo la Sección 301(b) de la Ley de Comercio, mientras que las autoridades chilenas arrestaron a 18 personas en una operación de lavado de criptomonedas de 88 millones de dólares vinculada a la banda Tren de Aragua, y la empresa agroindustrial brasileña Adecoagro anunció un proyecto de minería de bitcoin impulsado por caña de azúcar respaldado por Tether

De acuerdo con documentos judiciales, la jueza de la Corte Suprema del Estado de Nueva York Kathy J. King dictó una suspensión el 5 de junio de 2026, deteniendo los procedimientos de sentencia en rebeldía en el caso de Noah Doe (N.º de causa 153119/2026), dirigido a 39.069 billeteras de bitcoin inactivas con un valor aproximado de 293 mil millones de dólares. El escrito de amicus de Ian R. Cohen, presentado el 29 de mayo, sostuvo que las billeteras inactivas no fueron abandonadas según el estatu

La investigación de Eduardo Taiano sobre los flujos del token Libra en Argentina se ha estancado debido a que la Oficina del Fiscal Especializado en Ciberdelitos (UFECI) no cuenta con el software requerido para completar el análisis técnico de las billeteras involucradas en el lanzamiento del token. Taiano, el fiscal público que lleva el caso, pidió a la UFECI que analizara los movimientos de billeteras que suman más de $4,78 millones entre el 3 de febrero y el 13 de febrero. En abril, la UFECI

De acuerdo con reportes locales, en abril, la investigación sobre los flujos del token Libra se estancó porque la Fiscalía Pública de Argentina no cuenta con las herramientas de software necesarias para analizar $4,78 millones en movimientos de billeteras rastreados entre el 3 y el 13 de febrero. Eduardo Taiano, el fiscal público que lleva el caso, pidió a la Oficina del Fiscal Especializado en Ciberdelitos (UFECI) profundizar la pesquisa, pero la UFECI respondió que sus licencias de software ha

Adam Iza, un hombre de 25 años de California, se declaró culpable esta semana de conspiración para interferir con el comercio mediante robo en un caso federal que involucra un secuestro violento en Danbury, Connecticut, anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Las autoridades federales describieron un plan para acceder a bitcoin vinculado a un robo por valor de cientos de millones de dólares mediante el carjacking de un Lamborghini y la abducción de los padres de una persona involu

Según el Departamento de Justicia de EE. UU., Adam Iza, un residente de California de 25 años, se declaró culpable esta semana de conspirar para interferir con el comercio mediante un robo, conocido como robo según la Hobbs Act, en relación con un intento de secuestro y robo de autos en Danbury, Connecticut. Los documentos judiciales revelaron que el plan se dirigía a los padres de un individuo implicado en el robo de cientos de millones de dólares en bitcoin, con el objetivo de obtener acceso a

Según Foresight News, la Junta de Valores de Texas (TSSB) emitió recientemente una orden de cese y desistimiento de emergencia contra BG Wealth Sharing LTD y su plataforma de comercio cripto afiliada DSJ Exchange por presuntamente solicitar valores no registrados a inversores de Texas mediante señales de trading impulsadas por IA y esquemas de mercadotecnia multinivel, mientras prometían altos retornos. La TSSB alegó que las entidades usaron paneles de ganancias falsos, impidieron a los inversor

Según CriptoNoticias, las autoridades chilenas desmantelaron una red de blanqueo de capitales relacionada con aproximadamente 90 millones de dólares, lo que llevó a la detención de unas 20 personas. La red presuntamente convirtió fondos ilegales en criptomonedas a través de casas de cambio y los transfirió al extranjero. Entre los arrestados se encontraba un gestor de cuentas de Banco Santander. Las autoridades señalaron que las actividades ilícitas no involucraron la infraestructura corporativa

El director de marketing de Polymarket, Matthew Modabber, envió más de 2,5 millones de dólares a más de 800 personas mediante una cuenta personal de PayPal entre enero de 2025 y febrero de 2026, según una investigación de POLITICO publicada el viernes. Al menos 350.000 dólares de ese total fueron a creadores de redes sociales que promocionaron el mercado de predicciones en X, con aproximadamente 20 influencers pagados publicando unas 490 veces sin revelar la relación financiera. Los pagos surgie

De acuerdo con POLITICO, el CMO de Polymarket, Matthew Modabber, envió más de 2,5 millones de dólares mediante PayPal personal a más de 800 personas entre enero de 2025 y febrero de 2026. Al menos 350.000 dólares fueron a creadores de redes sociales que promocionaron la plataforma en X. La investigación de POLITICO encontró que aproximadamente una veintena de estos creadores publicaron unas 490 veces sin divulgar que recibían pagos por la promoción.

De acuerdo con Bitcoin.com News y el fiscal Héctor Barros, las autoridades chilenas arrestaron a 18 personas el martes después de que una investigación de dos años descubriera una red de lavado de dinero en criptomonedas por 88 millones de dólares conectada al grupo venezolano Tren de Aragua. La operación, realizada en tres regiones por la policía chilena y la Fiscalía del Sur, reveló que Juan Carlos Pérez Asencio, nacional venezolano empleado como ejecutivo de recuperación en Banco Santander de