Regulación y política

El Centro Nacional Anticorrupción de Moldavia reveló un plan para influir en las elecciones parlamentarias de 2025 utilizando criptomonedas, con un monto que alcanza los 107 millones de dólares. Los fondos se transfirieron a través de carteras de criptomonedas no custodiales a intermediarios, quienes los cambiaron por efectivo para sobornar a los votantes y promover a los candidatos. La fuente principal de los fondos son plataformas de criptomonedas de Rusia y Kirguistán.

Trump en la conferencia de Florida afirmó que se negará a firmar otras leyes hasta que el Congreso apruebe la "SAVE America Act", que aborda temas como la verificación de identidad de los votantes. Esta declaración podría afectar el progreso de las leyes relacionadas con la industria de las criptomonedas. Al mismo tiempo, Trump ha puesto la regulación de las criptomonedas como una prioridad, pero actualmente considera la ley de identificación de votantes como la tarea principal.

El tribunal de Corea del Sur implementará nuevas directrices en marzo, excluyendo las deudas generadas por acciones y criptomonedas, reduciendo la carga de la deuda del monto total de reestructuración personal. Este movimiento tiene como objetivo hacer frente a la alta deuda familiar, y el gobierno se compromete a controlar el crecimiento de la deuda.

La senadora de Wyoming, Cynthia Lummis, está promoviendo una propuesta para eximir de impuestos las pequeñas transacciones de criptomonedas al discutir la Ley de Estructura del Mercado de Activos Digitales. Propone establecer una exención de impuestos de 300 dólares, permitiendo a los usuarios no pagar impuestos sobre las ganancias de capital en transacciones de criptomonedas, con el objetivo de equilibrar cuándo se deben gravar las transacciones. Actualmente, aún no cuenta con el apoyo de sus colegas demócratas.

El director jurídico de Ripple, Stuart Alderoty, se reunió con la senadora Gillibrand para discutir la regulación bipartidista de activos digitales, elogiando su liderazgo en la legislación sobre criptomonedas en medio de los desafíos legales en curso de Ripple con la SEC por la clasificación de XRP.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. propuso una ley que permite a las plataformas congelar fondos sospechosos de criptomonedas durante las investigaciones. El informe dice que una “ley de retención” permitiría a las plataformas detener transferencias sin una orden judicial mientras las autoridades investigan. El Tesoro también instó a reglas más claras de AML para DeFi

El fundador de TRON, Justin Sun, dice que sus empresas mantienen una tolerancia cero contra actividades ilegales como malversación, acceso no autorizado a computadoras y soborno. Amenazó con acciones legales contra quienes difundan rumores falsos en línea y "difamen a los órganos judiciales" apenas unos días después de que dos de sus empresas

Los reguladores igualan las reglas de capital para los valores tokenizados. Las cadenas de bloques sin permisos y con permisos se tratan de la misma manera. Los valores tokenizados califican como garantías financieras. Las agencias bancarias de EE. UU. han aclarado que los valores tokenizados deben ser tratados de manera similar al tratamiento de capital.

El Tesoro de los Estados Unidos planea utilizar tecnología de inteligencia artificial. Análisis de blockchain en la lucha contra el fraude relacionado con criptomonedas después de que la pérdida total superara $9 mil millones. Los funcionarios opinan que la tecnología puede ayudar a identificar patrones de fraude en una etapa temprana

Gate News Noticias, el 9 de marzo, BitGo Europe obtuvo oficialmente la doble autorización de la Oficina Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin), además de poseer la licencia MiCAR (Reglamento de Supervisión del Mercado de Criptoactivos de la Unión Europea) y la licencia PSD2/ZAG (Directiva de Servicios de Pago de la Unión Europea) específicamente para servicios de pago con EMT (tokens de moneda electrónica). BitGo afirmó que, aunque MiCAR es un hito para la industria, en el manejo de EMT, muchos

La larga lucha de Washington por la estructura del mercado de criptomonedas está entrando en otra etapa de alta tensión, con los legisladores considerando una revisión a finales de marzo, incluso cuando una nueva oposición del lobby bancario amenaza con detener el acuerdo nuevamente. Los informes de la industria indican que los negociadores han estado intentando aclarar procedimientos y

La Ley de Activos Virtuales de Pakistán 2026 regula su mercado de criptomonedas, imponiendo estrictos requisitos de licencia y sanciones por incumplimiento. La ley busca mejorar la transparencia, reducir el fraude y establecer supervisión, fomentando un entorno más seguro mientras equilibra la innovación.

Misuri será el primer estado de EE. UU. en eliminar los impuestos estatales sobre las ganancias de capital en Bitcoin, a partir del 1 de enero de 2025, fomentando un entorno pro-cripto y atrayendo inversiones. Esta decisión histórica podría impulsar la competencia entre los estados para implementar alivios fiscales similares.

El Instituto de Investigación de Políticas Bancarias está considerando demandar a la Oficina de Supervisión de la Moneda de EE. UU. debido a que relaja las reglas de licencias federales, lo que facilita a las empresas de criptomonedas obtener licencias de fideicomiso bancario a nivel nacional. Esta política ha generado preocupaciones sobre la protección del consumidor y la estabilidad del sistema financiero, y varios organismos reguladores y bancos pequeños han expresado su fuerte oposición.

El informe del Tesoro de EE. UU. revela un aumento en las estafas relacionadas con los cajeros automáticos de criptomonedas, destacando su uso indebido por parte de criminales debido a fallos en el cumplimiento por parte de los operadores. En 2024, se reportaron más de 10,900 estafas, lo que resultó en pérdidas de 246,7 millones de dólares. Es necesario un mayor control para combatir estos problemas.

El ex presidente de la CFTC, Giancarlo, señaló que la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales de Estados Unidos está estancada debido a controversias sobre los incentivos para las empresas de criptomonedas. Los bancos tienen una demanda aún más urgente de esta ley. Advirtió que, si continúa siendo bloqueada, los negocios de criptomonedas podrían trasladarse a Europa y Asia.

La Reserva Federal de EE. UU. y otras instituciones emitieron nuevas directrices para la industria bancaria, exigiendo que los valores tokenizados sigan los mismos estándares regulatorios de capital que los valores tradicionales, enfatizando que la forma técnica no afecta la forma en que se calcula el capital. Esto refleja la importancia que otorgan los reguladores a la naturaleza jurídica y la evaluación de riesgos de los activos financieros, mostrando una integración gradual entre los bancos y las finanzas basadas en blockchain, lo que ayuda a los bancos a evaluar los riesgos y costos de los negocios de tokenización.

La Ley 《CLARITY》 está entrando en una etapa crucial, y los legisladores planean avanzar antes del 3 de abril, con el objetivo de aclarar las responsabilidades regulatorias sobre los activos digitales. Las negociaciones se centran principalmente en la regulación de productos de ingresos de stablecoins, y aún no hay acuerdo entre las partes. La aprobación de la ley afectará la participación de los bancos estadounidenses en el ámbito de los activos digitales y su posición en la competencia global.

El expresidente de la CFTC de EE. UU., Giancarlo, señaló que la incertidumbre en la regulación de las criptomonedas tiene un impacto mucho mayor en la industria bancaria que en la industria de las criptomonedas. Los bancos, debido a la necesidad de cumplir con estrictas obligaciones regulatorias y legales, no pueden realizar inversiones a gran escala en este campo. Advirtió que si la Ley de CLARITY no logra aprobarse, los bancos estadounidenses podrían quedarse rezagados en la transformación digital financiera, enfrentando desafíos estructurales que afectarían su posición competitiva global. La controversia central de la ley involucra los beneficios de las stablecoins y la jurisdicción regulatoria; si fracasa, las directrices regulatorias o simplemente ofrecerán soluciones temporales.