Bithumb logra una suspensión judicial contra la inhabilitación de seis meses

El Tribunal Administrativo de Segunda Instancia de Seúl concedió a Bithumb, uno de los mayores exchanges de criptomonedas del país, una suspensión temporal de la ejecución el 30 de abril, deteniendo una suspensión parcial de actividades de seis meses impuesta por los reguladores. Según el fallo judicial, la suspensión permanece en pausa hasta que se alcance una decisión final en el caso principal. “Planeamos presentar fielmente nuestra postura durante el resto de los procedimientos legales”, afirmó Bithumb tras la decisión.

Qué motivó las sanciones

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea del Sur (FIU) impuso en marzo la suspensión parcial de seis meses y una multa de 36,8 mil millones de wones (24,6 millones de dólares), citando aproximadamente 6,65 millones de violaciones de la normativa surcoreana contra el lavado de dinero bajo la Ley de Reporte y Uso de Información de Transacciones Financieras Especificadas. De esas violaciones, aproximadamente 3,55 millones implicaron fallas en realizar las verificaciones de identidad de clientes requeridas, mientras que aproximadamente 3,04 millones estuvieron relacionadas con casos en los que el exchange no bloqueó adecuadamente transacciones con operadores extranjeros no registrados de activos virtuales.

La medida disciplinaria habría restringido a los usuarios recién registrados de realizar depósitos y retiros externos de activos digitales. Las autoridades también emitieron advertencias formales al director ejecutivo de Bithumb e impusieron una suspensión adicional de seis meses al responsable designado de reportes de la empresa. La suspensión se describió como la sanción más severa jamás impuesta a un exchange doméstico de activos virtuales en Corea del Sur.

Parte de una ofensiva regulatoria más amplia

El caso de Bithumb forma parte de una campaña regulatoria en intensificación en todo el sector cripto de Corea del Sur. En 2025, la FIU impuso una suspensión parcial de tres meses y una multa de 35,2 mil millones de wones a Dunamu, el operador de Upbit, el mayor exchange del país, por brechas similares de cumplimiento. Korbit, un rival más pequeño, enfrentó una multa de 2,73 mil millones de wones y advertencias institucionales.

Dunamu obtuvo un fallo en primera instancia el 9 de abril de 2026, y el tribunal indicó que los esfuerzos de cumplimiento iniciados por los propios operadores deben considerarse en ausencia de directrices regulatorias claras. Desde entonces, la FIU apeló esa decisión. Coinone, otro exchange, también impugna una orden de suspensión, con su primera audiencia programada para el 12 de mayo.

Se avecinan asuntos legales separados

La victoria judicial llega en medio de un desafío legal separado para Bithumb, derivado de un incidente de febrero de 2026 en el que el exchange distribuyó por error miles de millones de wones en Bitcoin a usuarios durante un evento promocional. Un error del sistema hizo que los pagos destinados en wones surcoreanos se procesaran en Bitcoin. Aunque el exchange recuperó el 99,7% de los fondos, ha solicitado al tribunal congelar 7 BTC que varios destinatarios se negaron a devolver.

También se espera que Bithumb impugne la multa de 36,8 mil millones de wones. La FIU ofreció una reducción del 20% por pago puntual, pero el exchange no ha pagado más de cuatro semanas después del plazo. El fallo plantea preguntas más amplias sobre la base legal y la proporcionalidad del marco de sanciones de la FIU, especialmente mientras varios exchanges presentan impugnaciones legales simultáneas.