JPMorgan demandado por inversores por presuntamente participar en esquema Ponzi de criptomonedas por 328 millones de dólares

GateNews

2026-03-12 11:03:25

Gate News informa que, el 12 de marzo, los inversores presentaron una demanda colectiva en el Tribunal Federal del Distrito Norte de California, Estados Unidos, el martes 11 de marzo, acusando a JPMorgan de no haber detenido transacciones sospechosas en la estafa piramidal de criptomonedas de 328 millones de dólares operada por Goliath Ventures, que ya ha cerrado sus operaciones, y de haber permitido que la compañía utilizara su infraestructura bancaria para captar fondos de los inversores. La demanda afirma que JPMorgan proporcionó servicios bancarios exclusivos a Goliath desde enero de 2023 hasta mayo o junio de 2025, durante los cuales Goliath recaudó al menos 328 millones de dólares de más de 2000 inversores. De esa cantidad, aproximadamente 253 millones de dólares fueron depositados en la cuenta 0305 de JPMorgan, y unos 123 millones de dólares fueron transferidos a una cartera que Goliath mantenía en un CEX. Anteriormente, la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Medio de Florida anunció el 24 de febrero la detención del CEO de Goliath, Christopher Delgado, quien enfrenta una condena máxima de 30 años de prisión federal. La fiscalía afirmó que Goliath (anteriormente conocida como Gen-Z Venture Firm) operó esta estafa desde enero de 2023 hasta enero de 2026. Otra denuncia penal indica que Goliath también mantenía una cuenta comercial en un banco, siendo Delgado copropietario de dicha cuenta.

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