Actualizaciones sobre regulación y cumplimiento normativo cripto

Según fuentes informadas, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) están discutiendo un plan para trasladar la CFTC a la ubicación actual de la SEC, pero sin fusionar ambas. Se espera que el plan se implemente a partir de 2027 como muy pronto, involucrando la participación de múltiples instituciones.

La Comisión de Consumidores de Corea del Sur ha iniciado un proceso de mediación colectiva para subsidios de actividades API de un CEX específico, debido a que la plataforma se negó a otorgar los subsidios prometidos a algunos usuarios. 77 consumidores solicitaron mediación en enero, y la comisión planea publicar la solución de mediación antes del 23 de marzo.

La Casa Blanca publicó la "Estrategia de Ciberseguridad del Presidente Trump", que enfatiza la defensa y disuasión cibernética, mencionando por primera vez la protección mediante criptomonedas y blockchain. La estrategia abordará la lucha contra el crimen cibernético transnacional, ampliará los poderes de las operaciones en línea, movilizará al sector privado y promoverá sistemas de defensa impulsados por IA.

El impulso crece en Washington por reglas más claras para las criptomonedas en EE.UU. mientras el presidente de la SEC, Paul Atkins, respalda la Ley de Claridad, alineándose con el impulso del presidente Donald Trump para asegurar la certeza regulatoria y mantener la innovación en activos digitales anclada en Estados Unidos. SEC Señala un fuerte impulso por reglas claras en el mercado de criptomonedas EE.UU.

La reconocida correduría de criptomonedas BlockFills ha suspendido temporalmente los retiros de clientes debido a la caída del mercado y está buscando la asistencia de BRG para llevar a cabo una reestructuración empresarial. La compañía enfrenta una demanda por mala gestión de fondos, lo que ha provocado una orden de restricción federal, y debe mejorar su gobernanza interna para atraer nuevos fondos. La situación de BlockFills es similar a los colapsos de plataformas de criptomonedas en el pasado, y el éxito de la reestructuración futura será un punto de atención.

El fondo de crédito privado de BlackRock comenzó a restringir los retiros debido a un aumento en las solicitudes de rescate, lo que generó preocupaciones en el mercado sobre el crédito privado y el ecosistema DeFi. Los analistas advierten que una posible depreciación de activos o incumplimientos podría conducir a una contracción de la liquidez, afectando tanto al crédito tradicional como al mercado de criptomonedas.

El Senado de Florida aprobó por unanimidad el Proyecto de Ley 314, que regula las stablecoins bajo sus leyes de lucha contra el lavado de dinero y las define como “valor monetario”. Se espera que el gobernador DeSantis firme la ley, alineando la supervisión estatal con las directrices federales.

Nevin Shetty, un hombre de Washington, fue condenado a dos años de prisión por desviar $35 millones de su empleador a una plataforma DeFi, lo que provocó pérdidas significativas en la empresa y despidos. Después de que las inversiones colapsaron, confesó y fue despedido posteriormente.

Los hackers de Sillytuna han blanqueado más de $10M en fondos robados, principalmente utilizando Bitcoin y DAI, a través de exchanges y mixers para ocultar los orígenes. A pesar de estos movimientos, todavía poseen $19M en activos robados.

Información clave La ley de stablecoins separada de Rusia puede crear un estatus legal claro para los tokens vinculados a fiat dentro del sistema financiero nacional. Los legisladores pueden restringir el comercio en plataformas de criptomonedas no autorizadas bajo un proyecto de ley de regulación de intercambios más amplio. Un stablecoin vinculado al rublo aprobado para su comercio destaca Ru

La SEC ha alcanzado un acuerdo de $10 millones con Justin Sun, resolviendo las acusaciones de fraude de valores relacionadas con los tokens TRX y BTT. El acuerdo desestima las reclamaciones personales contra Sun y destaca los esfuerzos regulatorios continuos de la SEC en la industria de las criptomonedas.

Curve Finance近日表示，某sistema de intercambio descentralizado sin autorización utilizó su código, violando el acuerdo de código abierto, y enfatizó que esta acción es ilegal e imprudente. Curve Finance propuso que se puede hacer un uso legal de su función Stableswap mediante licencia o colaboración, para garantizar la seguridad de los fondos de los usuarios.

Ragnarshib advierte a la comunidad Shiba Inu sobre una cuenta hackeada perteneciente a Vet Kusama, actualmente utilizada por estafadores para enviar mensajes fraudulentos. Se recomienda a los usuarios no interactuar con la cuenta ni con sus enlaces hasta que sea recuperada.

Un CEX respondió recientemente a una carta de consulta de senadores estadounidenses sobre lavado de dinero, calificando las acusaciones como infundadas. La plataforma enfatizó que ha establecido controles estrictos de cumplimiento y sanciones, prohibiendo a usuarios de Irán. Además, inició una investigación interna, eliminando las entidades relacionadas, y en los últimos tres años ha ayudado a las autoridades a recuperar más de 7.52 mil millones de dólares. En el futuro, continuará fortaleciendo su sistema de cumplimiento.

Charles Hoskinson argumenta que, bajo la versión revisada de la Ley CLARITY, tokens como XRP calificarían como valores, lo que ha provocado su enfrentamiento con la comunidad de XRP. Volvió a desafiar al CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, advirtiendo que no tener leyes es mejor que tener una mala ley. Fundador de Cardano Charles Hoskinson

Según el último informe de FATF, las stablecoins se han convertido en la principal herramienta de financiamiento para transacciones ilegales, siendo ampliamente utilizadas en países como Corea del Norte e Irán. El informe señala que para 2025, las stablecoins representarán el 84% del volumen de transacciones ilegales de activos virtuales, y hace un llamado a fortalecer la regulación de los emisores de stablecoins para prevenir el lavado de dinero y otras actividades delictivas. El valor del mercado global de stablecoins ha superado los 3000 mil millones de dólares, y las autoridades regulatorias deben actuar rápidamente para cerrar las lagunas regulatorias.

A medida que las acciones militares de la coalición entre EE. UU. e Israel contra Irán se intensifican, la "economía sumergida" de Irán se convierte en el centro de atención. Irán legalizó la minería de Bitcoin y utiliza electricidad barata para minar, con el fin de evadir las sanciones en dólares estadounidenses. La escala de minería podría alcanzar los 7,8 mil millones de dólares y es fuertemente dependiente del ejército. El rial se devalúa más del 96%, y la stablecoin USDT se convierte en una nueva herramienta para el comercio, mientras que la población recurre a Bitcoin para proteger sus activos.

IoTeX publica un informe que indica que el evento de la puente de cadena cruzada ioTube del 6 de marzo causó una pérdida de aproximadamente 4.4 millones de dólares. El 99.5% de los activos robados ya han sido congelados, y el equipo se comprometió a una compensación del 100% a los usuarios afectados. La red principal ha sido restaurada y se ha puesto en lista negra la dirección del atacante, al mismo tiempo que se avanza en la gobernanza descentralizada y la auditoría de seguridad.

Odaily星球日报讯 La aplicación de pagos en Bitcoin Strike anunció que ha obtenido oficialmente la licencia BitLicense otorgada por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York, lo que le permite operar servicios de criptomonedas en la región. Strike también anunció anteriormente el lanzamiento de un servicio de línea de crédito respaldada por Bitcoin, que permite a los usuarios tomar préstamos en moneda fiduciaria en tiempo real para realizar pagos en Lightning o pagar facturas. Actualmente, este servicio admite préstamos con requisitos bajos, y en la fase inicial se lanzará en Georgia y Massachusetts, con planes de expandirse a más estados de EE. UU.