Un CEX responde a la consulta del senador de EE. UU. sobre lavado de dinero, afirmando que los informes de los medios son inexactos

Gate News informa que, el 6 de marzo, una plataforma CEX emitió un comunicado en respuesta a la carta de consulta sobre lavado de dinero enviada el 24 de febrero por el senador estadounidense Richard Blumenthal. La plataforma afirmó que, en parte, la consulta se basa en acusaciones “falsas, carentes de evidencia y difamatorias” reportadas recientemente en los medios, y que cuenta con un sistema de cumplimiento y control de sanciones riguroso y en constante fortalecimiento.

La plataforma indicó que ha establecido procedimientos estrictos de KYC y cumplimiento, prohibiendo claramente a los usuarios ubicados o residiendo en Irán el uso de la plataforma. Respecto a las entidades Hexa Whale y Blessed Trust mencionadas en la carta, la plataforma afirmó que, tras colaborar con las autoridades en una investigación, inició una investigación interna y eliminó a dichas entidades de la plataforma en agosto de 2025 y enero de 2026, respectivamente. Según su conocimiento, ninguna cuenta realiza transacciones directamente con entidades iraníes.

Los datos muestran que, en los últimos años, la plataforma ha invertido varios cientos de millones de dólares en infraestructura de cumplimiento, y actualmente su equipo global de cumplimiento supera las 1,500 personas. En 2025, gestionó más de 71,000 solicitudes de las autoridades, y en los últimos tres años ayudó a congelar o recuperar más de 752 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 579 millones provinieron de casos de agencias gubernamentales estadounidenses.

Los análisis de blockchain indican que, entre enero de 2024 y julio de 2025, la proporción de transacciones en wallets relacionadas con actividades sospechosas de ilegalidad disminuyó del 0.284% al 0.009%, una reducción cercana al 97%. La exposición al riesgo en exchanges de criptomonedas relacionados con Irán cayó un 97.3% en ese período de dos años. La plataforma afirmó que continuará fortaleciendo su sistema de cumplimiento y colaborando con las autoridades.