استناداً إلى الاتهامات التي قدمتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) مؤخراً، تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ ضد زن شايخ، المقيم في فلوريدا، وشركته Mining Automatic، وذلك بشأن مزاعم تتعلق بمخطط للتعدين باستخدام العملات الرقمية، جمع ما يقارب 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمراً. وتزعم الـSEC أن شايخ وMining Automatic وعدا بعوائد شهرية مضمونة من عمليات التعدين بين يونيو 2023 ومايو 2025، لكنهما استخدمتا نحو 13% فقط من أموال المستثمرين لنفقات مرتبطة بالتعدين. وتذكر الوكالة أنه تم الاحتفاظ بما لا يقل عن 20 مليون دولار من رأس المال المستثمر بدلًا من سدادها، إذ جرى تحويل الأموال إلى التسويق ومصاريف شخصية وتكاليف أعمال غير ذات صلة، بدلًا من عمليات التعدين الموعود بها لتوليد العوائد. وتشمل الاتهامات، المقدمة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934، تسوية جزئية مع أوامر قضائية دائمة تمنع أي انتهاكات مستقبلية لقانون الأوراق المالية.

عرض المصدر

إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة مستمدة من مصادر خارجية وهي للمرجعية فقط. لا تمثل هذه المعلومات آراء أو وجهات نظر Gate ولا تشكل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. ينطوي تداول الأصول الافتراضية على مخاطر عالية. يرجى عدم الاعتماد حصرياً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة عند اتخاذ القرارات. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع على إخلاء المسؤولية.

أخبار ذات صلة

منذ 4 س

تُصادر الولايات المتحدة أكثر من 25 مليون دولار من العملات الرقمية في قضايا احتيال استثماري عبر الحدود في 21 يوليو

منذ 14 س

حكمت محكمة في تايوان على زعيم احتيال Cointhink بالسجن 22 عامًا مقابل مخطط لغسل 71.3 مليون USDT، بما أسهم في التأثير على 1,539 ضحية

منذ 18 س

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية توجه اتهامات إلى رجل من فلوريدا وشركة في مخطط احتيال لتعدين العملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار، يوم الاثنين

07-20 20:43

هيئة الأوراق المالية والبورصات ترفع دعوى قضائية ضد شركة Mining Automatic ومؤسسها بسبب مخطط $22M للتعدين المشفّر

07-20 16:13

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع اتهامات ضد المقيم في فلوريدا زان شيخ، وتتهم التعدين التلقائي في مخطط احتيال لتعدين العملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار

تحليل متعمق