هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ترفع اتهامات ضد المقيم في فلوريدا زان شيخ، وتتهم التعدين التلقائي في مخطط احتيال لتعدين العملات الرقمية بقيمة 22 مليون دولار

وفقًا للهيئة، في 21 يوليو، وجّهت الوكالة اتهامات إلى مقيم ولاية فلوريدا، زان شايخ، وشركته «Mining Automatic»، تتعلق بمخطط استثماري لتعدين العملات الرقمية ينطوي على احتيال. إذ استولى على أموال أكثر من 380 مستثمرًا بما يقدّر بنحو 22 مليون دولار. بين يونيو 2023 ومايو 2025، وعد المتهمون المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة من خلال تعدين العملات الرقمية، لكنهم زعموا أنهم حوّلوا معظم الأموال إلى التسويق ونفقات أخرى لا صلة لها بالغرض المعلن.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن حوالي 13% فقط من الأموال التي تم جمعها استُخدمت في عمليات التعدين الفعلية، بينما بقي ما لا يقل عن 20 مليون دولار دون حساب. ويواجه المتهمون تهمًا بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وقانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 بشأن الاحتيال والعروض غير القانونية للأوراق المالية. وقد اتفق الطرفان على طلب أمر قضائي دائم ريثما تتم الموافقة عليه من قبل المحكمة، مع تحديد رد الأموال والفائدة والعقوبات المدنية من طرف المحكمة.