إجراءات الإنفاذ

أدرجت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة Hyperliquid وHyper Foundation باعتبارهما غير مُصرّح بهما في 21 مايو، قائلة إن المنصة قد تكون تقدم أو تروّج خدمات مالية في المملكة المتحدة دون إذن. وحذّر المنظّم المستخدمين من تجنّب التعامل مع المنصة. وظهر الإشعار بشكل أكثر بروزًا في نتائج البحث هذا الأسبوع، ما ألقى اهتمامًا متجددًا بـHyperliquid باعتبارها واحدة من أكبر منصات عقود الفروقات الدائمة (perpetual futures) في عالم العملات المشفرة، وسط مخاوف تنظيمية أوسع بشأن أسواق “perps” في قطاع العملات المش

أصدر تيري دافي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة CME Group، رفضاً واسعاً للعقود الآجلة الدائمة الدائمة الأولى المعتمدة في الولايات المتحدة يوم الخميس، محذراً من أن هذه المنتجات قد تعرض المتداولين الأفراد إلى رافعة مالية مرتفعة. وخلال كلمة في مؤتمر Piper Sandler Global Exchange & Fintech، قال دافي إنه لديه مخاوف جسيمة بشأن كيفية هيكلة هذه العقود، مستشهداً بأسواق خارجية تتداول فيها العقود الدائمة برافعة مالية تتراوح بين 20x وحتى 250x، مقارنة بإطار CME البالغ نحو 5x لمنتجات العملات المشفرة.

بحسب ChosunBiz، أطلقت السلطات في كوريا الجنوبية أول تحقيق جنائي في البلاد بحق مستخدمي منصة Polymarket لسوق التنبؤات اللامركزية المحلية، وذلك بقيادة شرطة مقاطعة كانغوون، بناءً على طلب من الوكالة الوطنية للشرطة. وقد يواجه المستخدمون الذين ثبتت مشاركتهم في أنشطة مراهنات غير مرخصة غرامات قد تصل إلى 10 ملايين وون، بما يعادل نحو 6,500 دولار، بموجب المادة 246 من القانون الجنائي الكوري. ويأتي التحقيق في أعقاب تكهنات بشأن Polymarket المرتبطة بالسياسة في كوريا الجنوبية، بما في ذلك عقد حول ما إذا كان سيتم

وفقًا لـ BlockBeats، في 5 يونيو، نقل كبير مسؤولي التسويق في Polymarket، Matthew Modabber، أكثر من 2.5 مليون دولار إلى أكثر من 800 فرد عبر حسابات شخصية في PayPal بين يناير 2025 وفبراير 2026. ومن بين 24 مؤثرًا يمكن تحديدهم ويُتحقق من أنهم تلقوا مدفوعات، نشر الجميع لاحقًا محتوى متعلقًا بـ Polymarket على X دون الكشف عن العلاقة المالية، لتتراكم حصيلته بأكثر من 490 منشورًا. وأكد الناطق باسم Polymarket أن شراكات المؤثرين تمثل ممارسة تجارية اعتيادية، لكنه رفض التعليق على سياسات الإفصاح أو استخدام Modabb

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه في 2 يونيو مُنع ألكسندر براودر، وهو طالب بريطاني يبلغ 17 عاماً، من دخول روسيا بعد أن جمع قاعدة بيانات للمعاملات غير القانونية في العملات المشفرة التي تُستخدم للتحايل على العقوبات الغربية. أصبح المراهق أول طفل يُفرض عليه عقوبات من الكرملين بسبب كشف عمليات غسل أموال روسية. وزعمت وزارة الخارجية الروسية أن براودر عوقب بسبب “تداول مزاعم تشهيرية” بشأن السياسة الروسية، في حين قال تلميذ المدرسة إنه سيرتدي هذا القيد “كشارة فخر” وتعهد بمواصلة عمله لقطع إمدادات روسيا من العم

وبحسب وسائل إعلام محلية، بدأت الشرطة الكورية الجنوبية التحقيق مع مستخدمي Polymarket المحليين في 5 يونيو، وذلك في أعقاب نشاط مراهنة كثيف ارتبط بالانتخابات المحلية في 3 يونيو داخل البلاد، مع الاشتباه في القمار غير القانوني. ويقود التحقيق، الذي يأتي بناءً على طلب وكالة الشرطة الوطنية، شرطة مقاطعة غانغون على أن يستهدف مستخدمين في عدة مناطق. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، يُحظر المراهنة على منصات خارج Sports Toto؛ وقد يواجه المخالفون غرامات تصل إلى 10 ملايين وون بموجب المادة 246 من القانون الجنائي. و

فتحت الشرطة الكورية الجنوبية أول تحقيق جنائي في البلاد يستهدف المستخدمين المحليين لمنصة Polymarket، أكبر منصة أسواق تنبؤ قائمة على البلوك تشين في العالم. ويدير التحقيق وكالة شرطة مقاطعة كانغوون الإقليمية، وذلك بعد طلب من الوكالة الوطنية للشرطة في كوريا الجنوبية، وفقاً لوسيلة الإعلام المحلية ChosunBiz. يركز المحققون على المقيمين في كوريا الجنوبية الذين يُزعم أنهم استخدموا Polymarket للمراهنة على مختلف الأحداث، بما في ذلك الانتخابات المحلية في 3 يونيو في البلاد. وبموجب القانون الكوري الجنوبي، تُعد

وفقاً لـ ChainCatcher، أطلقت الشرطة الكورية الجنوبية أول تحقيق جنائي في البلاد بحق مستخدمي Polymarket، متهمة إياهم بانتهاك المادة 246 من قانون العقوبات (جريمة القمار). ويقود التحقيق، الذي تتولاه وكالة شرطة غانغوون بالنيابة عن الوكالة الوطنية للشرطة، استهداف مستخدمين في جميع أنحاء البلاد ويصل الحد الأقصى للغرامة إلى 10 ملايين وون كوري. وذكرت تقارير أن مستخدمين كوريين جنوبيين تداولوا عملات مستقرة مسعّرة بالدولار على المنصة دون قيود؛ إذ جذب حدث واحد فقط لمراهنات الانتخابات المحلية مئات المليارات من

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة CME تيري دافي في 4 يونيو من أن عقود المشتقات الدائمة للعملات المشفرة التي وافقت عليها هيئة CFTC تمثل مخاطر كبيرة على المستثمرين والاستقرار المالي. وخلال حديثه في مؤتمر Global Exchange & Fintech التابع لشركة Piper Sandler، وصف دافي هذه المنتجات بأنها "كارثة تنتظر وقوعها"، مشيرًا إلى مخاوف بشأن الرافعة المالية المفرطة—إذ يمكن للمتداولين الوصول إلى ما يصل إلى 50 مرة من رأس مالهم الأولي—وأنظمة التصفية التلقائية التي قد تمحو المتداولين التجزئة غير المتمرسين خلال تقلبات السو

أعلن تيري دافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة CME Group، في 4 يونيو أن عقود الفيوتشر المستدامة المشفرة هي «قنبلة موقوتة»، محذّرًا من أن موافقة لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية CFTC على مثل هذه المنتجات قد تُلحق الضرر باستقرار الأسواق المالية الأمريكية. وقد وافقت CFTC في 29 مايو على إطلاق أول دفعة من عقود الفيوتشر المستدامة المشفرة الخاضعة للرقابة الأمريكية، بالتعاون مع Coinbase وKalshi. آلية اعتماد CFTC ونقد دافي وأشار دافي في تعليقاته العلنية إلى أن CFTC، عند اعتماد الفيوتشر المستدامة، اختصرت مسار ا

فرضت روسيا عقوبات على الباحث البريطاني ألكسندر براودر، البالغ 17 عامًا، ومنعته من دخول البلاد بعد تحقيقه في مزاعم شبكات لغسل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة. جاءت العقوبات بعد أن نشر براودر تقريرًا في مارس 2026 زعم فيه أن روسيا وإيران وكوريا الشمالية قامت مجتمعة بغسل ما يقارب 350 مليار دولار عبر قنوات العملات المشفرة. ركّز التقرير على عملة A7A5 المستقرة وعلى شبكة قالت سلطات المملكة المتحدة إنها تدّعي أنها قامت بمعالجة أكثر من 90 مليار دولار في معاملات، مبرزًا مخاوف تتعلق بتحريك الأموال غير الم

وبحسب تقرير في مارس 2026 صادر عن Henry Jackson Society، زعم الباحث البريطاني البالغ من العمر 17 عاماً Alexander Browder أن روسيا وإيران وكوريا الشمالية قامت مجتمعةً بغسل ما يقارب 350 مليار دولار عبر قنوات مرتبطة بالعملات المشفرة. وقد فرضت روسيا الآن عقوبات على Browder ومنعت دخوله إلى البلاد، مستندةً إلى أن البحث يتضمن "ادعاءات تشهيرية وتضليلًا بالمعلومات". سلّط تحقيق Browder الضوء على A7A5، وهو عملة مستقرة مرتبطة بالروبل، وعلى شبكة قالت السلطات البريطانية إنها ادّعت معالجة أكثر من 90 مليار دولار

كشفت شركة تحليل البلوك تشين Chainalysis في 4 يونيو، أن معدل تشغيل صناعة “السلع الرمادية” المرتبطة بالمنتجات ذات صلة بالبيبتاين (Peptidest) والتي تستخدم العملات المشفرة بوصفها وسيلة الدفع الأساسية، قد تجاوز 100 مليون دولار. في الربع الأول من 2026، بلغت قيمة مشتريات العملات المشفرة لمنتجات البيبتاين 32 مليون دولار. ويشير التقرير إلى أن سجلات على السلسلة لدى بعض موردي “السلع الرمادية” ذات صلة بالبيبتاين تُظهر ارتباطًا بمصنّعي مواد كيميائية صينيين شاركوا سابقًا في بيع السلائف المستخدمة في تصنيع الفن

أصدرت هيئة الأوراق المالية في ولاية تكساس أمراً استعجالياً بالإيقاف والكف في 3 يونيو ضد BG Wealth Sharing LTD وDSJ Exchange PTY Ltd وBG Wealth Sharing Group LLC، وكذلك ضد ثاديوس توماس وغاغاندِيب ساركاريا، وذلك بتهمة إدارة مخطط لاستثمار العملات المشفرة وتسويق متعدد المستويات يستهدف مستثمرين في تكساس. وذكر المنظمون أن القائمين بالتجنيد زعموا للمستثمرين أنهم يستطيعون أن يصبحوا مليونaires خلال أشهر عبر حوافز إحالة عدوانية، مستشهدين بادعاءات بعوائد شهرية بنسبة 60%، وحماية رأس المال، ومعدل نجاح تداول

أفادت هيئة الأوراق المالية الحكومية في تكساس أنه في 3 يونيو أصدر المنظمون أمراً فورياً بالوقف والكف ضد BG Wealth Sharing LTD و DSJ Exchange PTY Ltd، مستهدفين مزعوماً مخطط استثمار في العملات المشفرة وبرنامج تسويق متعدد المستويات. وعد المخطط المستثمرين بعوائد شهرية قدرها 60%، وبنسبة نجاح تداول تبلغ 99.6%، وبحماية رأس المال، وبإمكانية أن يصبحوا مليونيرات خلال أشهر عبر مكافآت التجنيد. واجه المستثمرون عوائق كبيرة أمام عمليات السحب، بما في ذلك رسم معالجة أولي بنسبة 20% من قيمة الحساب، تليه رسوم إضافية

بحسب كوينتيليغراف، في 5 يونيو/حزيران، واجه الإسكندر براودر، وهو مراهق بريطاني يبلغ من العمر 17 عامًا، عقوبات روسية بسبب كشفه استخدام عملة مستقرة مرتبطة بالروبل من طراز A7A5، ومدعومة من مؤسسة مالية روسية هي Promsvyazbank، لتفادي العقوبات الغربية المفروضة على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. وقد عرض براودر تفاصيل ما توصل إليه في تقرير مؤرخ في مارس/آذار، وأشار إلى أنه قد يكون أصغر شخص تم إدراجه في قائمة العقوبات من جانب روسيا. وأضاف الاتحاد الأوروبي A7A5 إلى قائمة عقوباته في أكتوبر/تشرين الأول 2025

لم يستعد بيتكوين (BTC) بعد من التقلبات، إذ سجل نحو 63,260 دولارًا في 15 يونيو. ووفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرغ، فإن لجنة مجلس النواب الأمريكية الرئيسية تستعد لإصدار تشريع لبناء هيكل لضرائب العملات المشفرة. ومن جهة أخرى، تم إدراج صندوق Grayscale HYPG ETF، وسجل صندوق HYPE الفوري في الولايات المتحدة تدفقات صافية إجمالية خلال يوم واحد بلغت 1,214.94 مليون دولار. الأحداث الكلية ونقاط الاهتمام في عالم العملات المشفرة 1، وفقًا لتقرير بلومبرغ، فإن لجنة مجلس النواب الأمريكي المعنية بالتمويل تستعد لإصدار تش

قال مؤسس Zcash زوكو ويلكوكس إن ثغرة حرجة تمكّن من تزوير عملات غير محدود في ميزة الخصوصية Orchard Pool تم اكتشافها في 4 يونيو 2026. عرّف الباحث الأمني تايلور هورنبي العيب في 29 مايو باستخدام نموذج الذكاء الاصطناعي Opus 4.8 من Anthropic، وكشف أن القيود غير الكافية في التحقق من منحنيات بيضاوية سمحت للمهاجمين بتوليد ZEC مزيف دون حدود. كانت الثغرة موجودة منذ مايو 2022 حين أُطلق Orchard Pool. أكد ويلكوكس نشر الإصلاح عبر النظام البيئي؛ وأشارت Shielded Labs إلى أنه بينما لا يمكن استبعاد الاستغلال السابق