إجراءات الإنفاذ

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة استثمار في مجال تعدين العملات الرقمية اسمها Mining Automatic ومؤسسها Zan Shaikh، متهمةً إياهما بجمع 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمرًا خلال الفترة من يونيو 2023 حتى مايو 2025، في حين تم إنفاق نحو 13% فقط من الأموال على عمليات التعدين الفعلية. زعمت هيئة SEC أن أموال المستثمرين استُخدمت بدلًا من ذلك في التسويق ونفقات شخصية ومشروعات غير مرتبطة، مع تحقيق العملية نحو 1.1 مليون دولار تقريبًا من عائدات التعدين بينما دفعت للمستث

رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) دعوى قضائية اليوم ضد Mining Automatic ومؤسسها زان شيخ، متهمة إياهما بجمع 22 مليون دولار من أكثر من 380 مستثمرًا بين يونيو 2023 ومايو 2025، مع إنفاق نحو 13% فقط على عمليات التعدين الفعلية. ووفقًا لشكوى هيئة SEC، حققت الشركة ما يقرب من 1.1 مليون دولار من التعدين، لكنها دفعت للمستثمرين حوالي 1.8 مليون دولار على شكل عوائد مزعومة، مع تمويل العجز بأموال من مستثمرين جدد، وهو ما يُظهر "سمات مخطط بونزي". كما زعمت هيئة SEC أن شيخ استخدم أموال المستثمرين

في 16 يوليو، أصدرت فيتنام المرسوم 284/2026 الذي يفرض غرامات إدارية تصل إلى 50 مليون دونغ فيتنامي (1,900 دولار) على الأفراد الذين يتداولون العملات الرقمية عبر منصات غير مرخّصة، على أن يبدأ سريانه في 1 سبتمبر. يواجه المتداولون الأفراد غرامات تتراوح بين 30 مليون و50 مليون دونغ (1,150–1,900 دولار)، بينما يواجه المستثمرون الذين يتداولون أصولًا رقمية غير مصرح بها عقوبات أشد تبلغ بين 70 مليون و100 مليون دونغ (2,700–3,850 دولار). وتواجه المؤسسات غرامات قصوى تبلغ 200 مليون دونغ (7,700 دولارات) في حال ارت

أطلقت منصة التداول اللامركزي ApeX تداول عقود آجلة دائمة (perpetual) لعملة CASHCAT برافعة مالية تصل إلى 50x، حسبما أعلنت المنصة في تحديثها الأسبوعي بتاريخ 20 يوليو. يعمل الإدراج بالكامل على السلسلة ولا يتطلب أي تحقق من الهوية، في استمرار لجهود ApeX الرامية إلى التقاط أحجام تداول العملات الميمية المضارِبة عبر منصة Omni الخاصة بها. تضع هذه الخطوة ApeX في موضع منافسة على طلب المشتقات في قطاع شهد تجاوز Pump.fun وPumpSwap 1 مليار دولار في حجم تداول يوميٍّ مُجمّع في 4 يوليو لأول مرة منذ أبريل، كما أن ا

وفقًا للهيئة، في 21 يوليو، وجّهت الوكالة اتهامات إلى مقيم ولاية فلوريدا، زان شايخ، وشركته «Mining Automatic»، تتعلق بمخطط استثماري لتعدين العملات الرقمية ينطوي على احتيال. إذ استولى على أموال أكثر من 380 مستثمرًا بما يقدّر بنحو 22 مليون دولار. بين يونيو 2023 ومايو 2025، وعد المتهمون المستثمرين بعوائد شهرية مضمونة من خلال تعدين العملات الرقمية، لكنهم زعموا أنهم حوّلوا معظم الأموال إلى التسويق ونفقات أخرى لا صلة لها بالغرض المعلن. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن حوالي 13% فقط من الأموال ال

أصدرت فيتنام المرسوم رقم 284/2026/NĐ-CP في 16 يوليو، لتوقيع عقوبات إدارية على استخدام منصات تداول العملات الرقمية غير المرخصة. ينص المرسوم على غرامات تصل إلى 50 مليون دونغ فيتنامي (1,900 دولار) للمستثمرين الذين يتداولون عبر منصات غير مرخصة، وغرامات تصل إلى 200 مليون دونغ (7,700 دولار) للعروض غير المصرح بها للعملات الرقمية والانتهاكات الجسيمة لمكافحة غسل الأموال، على أن تسري القواعد اعتباراً من 1 سبتمبر. وتضيف العقوبات إطاراً للإنفاذ إلى سوق العملات الرقمية الخاضعة للتنظيم في فيتنام، تزامناً مع ف

يفرض المرسوم رقم 284/2026 الصادر عن فيتنام في 16 يوليو غرامات تصل إلى 50 مليون دونغ فيتنامي (1,900 دولار) على المستثمرين الذين يتداولون عبر منصات غير مرخصة، مع عقوبات قد تبلغ 200 مليون دونغ (7,700 دولار) لعمليات طرح العملات الرقمية غير المصرح بها والانتهاكات الجسيمة لمكافحة غسل الأموال. كما تُخوّل السلطات تعليق الأنشطة المتعلقة بالعملات الرقمية، وإلغاء التراخيص، ومصادرة الأصول. يدخل المرسوم حيز التنفيذ في 1 سبتمبر. وتأتي هذه الخطوة بعد أن فتحت فيتنام طلبات تراخيص بورصات العملات الرقمية في يناير.

وبحسب Yonhap News، زعم مسؤول محاسبة من المستوى السابع في مركز رعاية اجتماعية تابع لإحدى الجهات الإدارية في مدينة يونغتشون بمقاطعة غيونغبوك في كوريا الجنوبية، أنه حوّل 2.5 مليار وون (بما يعادل نحو 1.68 مليون دولار) من الأموال العامة إلى استثمارات في العملات الرقمية بدءاً من نوفمبر 2025 وحتى يونيو 2026. وجرى ذلك بعدما أجرى المسؤول أكثر من 230 تعديلاً على النظام لتزوير مبررات سداد الرسوم العامة، كما حصل على موافقات غير مصرح بها قبل تحويل الأموال إلى حسابه الشخصي. وتم اكتشاف المخطط بعد أن أظهر رصيد

استناداً إلى السيناتور إليزابيث وارن، في 20 يوليو 2026، دَفعت الرئيس دونالد ترمب إلى الكشف عن معلومات مالية مُحدَّثة مرتبطة بالعملات الرقمية حتى 15 يوليو 2026، مع موعد نهائي في 23 يوليو. تأتي طلب وارن عقب إفصاح يُظهر أن ترمب حقق نحو 1.4 مليار دولار من الدخل المرتبط بالعملات الرقمية خلال 2025، وهو ما يتجاوز أكثر من ضعف العام السابق، ويمثل الآن الغالبية العظمى من إجمالي دخله. استشهدت وارن بمخاوف تتعلق بالأخلاقيات لكون المسؤولين الفيدراليين يجنون أرباحاً من قطاعات تقع ضمن إشرافهم التنظيمي. وذكرت في

أمرت هيئة القمار الوطنية في فرنسا مزوّدي خدمات الإنترنت المحليين بحظر الوصول إلى Polymarket في 16 يوليو 2026، مع تأكيد المنظّم علنًا الإجراء في 17 يوليو 2026. يستهدف أمر الحظر منصة سوق التوقّعات القائمة على العملات الرقمية، وذلك في ظل مخاوف من القمار غير القانوني، وإمكانية التلاعب، وخسائر المستهلكين. ويُعدّ هذا الإجراء التصعيدي من موقف فرنسا التنظيمي تجاه أسواق التوقّعات غير المصرّح بها، إذ ينتقل من القيود الجغرافية الطوعية إلى حظر إلزامي على مستوى مزوّدي خدمات الإنترنت، في وقت تظل فيه المنصة غي

أصدرت هيئة تنظيم القمار الوطنية في فرنسا أمرًا بالحجب ضد Polymarket في 16 يوليو 2026، موجّهةً مزودي خدمات الإنترنت داخل البلاد إلى منع وصول المستخدمين إلى منصة سوق التنبؤات، وذلك بسبب مخاوف من القمار غير القانوني، وخسائر المستهلكين، والتلاعب في السوق. وقد أكدت الجهة التنظيمية هذا الإجراء علنًا بعد يوم واحد، ووصفته بأنه خدمة غير مُصرّح بها للقمار والمقامرة وتحظى بجمهور كبير بشكل خاص. وقالت الهيئة إن القيود ستظل سارية طالما ظلت المنصة غير ممتثلة للوائح القمار الفرنسية.

اعتقلت وزارة العدل الكورية الجنوبية والنيابة العامة 304 أفراد بتهم الجرائم المتعلقة بالأوراق المالية والجرائم الخاصة بالأصول الافتراضية خلال العام الماضي، وصادرت 381.4 مليار وون من العائدات الإجرامية، وفقاً لبيان صحفي صدر في 20 يوليو. استهدفت إجراءات الإنفاذ ثلاث فئات رئيسية من الجرائم تهدد معيشة الجمهور: الاحتيال عبر انتحال الصوت، والجرائم المتعلقة بالأصول المالية والرقمية، والمواد المخدرة. وصفت الوزارة النتائج بأنها إنجازات واضحة ناتجة عن تركيز الموارد التحقيقّية على هذه الجرائم الضارة. قسم ال

وبحسب وزارة العدل الكورية الجنوبية، رفعت الوكالة دعوى اتهام ضد 304 أفراد بتهم تتعلق بجرائم الأوراق المالية والجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية خلال الأشهر الـ12 الماضية (حتى مايو 2026)، مع استرداد 381.4 مليار وون من مكاسب غير مشروعة. وأُعلن عن الإجراء الإنفاذي في 20 يوليو، ضمن ملخص أداء وزير العدل لمدة عام، حيث جرى توقيف 25 من المتهمين.

قدّم مسؤولون في دائرة الضرائب الوطنية في كوريا الجنوبية تعديلات مقترحة على قانون الإجراءات الجنائية بما يتيح حجز أصول العملات الرقمية ذات الحفظ الذاتي. نشر أربعة من مسؤولين في دائرة الضرائب الوطنية، من بينهم جانغ هي-وون، ورقة في يونيو في مجلة المعهد الكوري للجرائم والعدالة بعنوان "القيود على تنفيذ حجز الأصول الافتراضية ذات الحفظ الذاتي والمراجعة التشريعية". يتناول الاقتراح فجوات الإنفاذ التي تسمح للأفراد الذين يحتفظون بالمفاتيح الخاصة لمحافظ الأجهزة والمحافظ الشخصية بالتخلص من الأصول حتى بعد محا